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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)股票于2007年5月17日起连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，公司及其控股股东无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年4月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-30
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因未刊登股东大会决议公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,351,139,677.74 3,189,294,700.24
股东权益(不含少数股东权益) 881,044,232.48 877,877,472.29
每股净资产 1.28 1.28
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,364,897.77 3,364,897.77
基本每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.38 0.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.87 -0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年4月19日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于执行《企业会计准则》主要会计政策及会计估计的议案。
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2007-04-05
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 3,132,947,931.20 3,714,858,996.06
股东权益(不含少数股东权益) 866,338,914.24 1,153,431,219.43
每股净资产 1.26 2.43
调整后的每股净资产 1.24 2.31
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 3,579,900,902.73 3,692,172,875.09
净利润 -258,883,040.15 6,476,072.88
每股收益 -0.38 0.01
净资产收益率(%) -29.88 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.11
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-05
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现将2006年度日常关联交易的执行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与重庆天凯机电有限责任公司等关联方之间因销售商品和提供劳务而形成交易，2006年度交易总金额为35576.88万元，预计2007年度交易总金额为45310万元；因采购产品和接受劳务而形成交易，2006年度交易总金额为42184.33万元，预计2007年度交易总金额为43140万元；因出租资产而形成交易，2006年度交易总金额为1518.87万元，预计2007年度交易总金额为1500万元。
2007年度，公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。公司与重庆嘉陵特种装备有限公司拟对双方原执行的《综合服务协议》的部分内容进行修改，重新签订《综合服务协议》。2007年度，双方的日常关联交易将按重新签订的《综合服务协议》执行。
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2007-04-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年4月3日召开七届八次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年资产核销及重大会计差错更正的议案。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2007年度日常关联交易预案。
五、通过关于重新签订《综合服务协议》的预案。
六、通过2007年资本性支出的议案。
七、通过关于为全资子公司提供担保的预案：公司拟为嘉陵集团对外贸易发展有限公司向招商银行大坪支行最高额度2000万元、为重庆长江三峡综合市场有限公司向华夏银行沙坪坝支行最高额度4000万元，共计6000万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保方式均为保证，担保期限均为一年。
本次担保后公司累计对外担保数量为6000万元，无逾期对外担保。
八、同意解散河南嘉陵摩托车销售有限公司(目前注册资本为200万元，公司持有70%的股权)。
九、通过修改公司章程部分条款的预案。
十、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
董事会决定于2007年4月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年4月2日，经公司十四届十三次职工代表组长联席会议审议，会议同意欧阳平辞去职工代表监事职务；选举彭安伟担任公司第七届监事会职工代表监事。
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2007-04-05
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年年度报告及其摘要
5、2006年度利润分配预案；
6、2007年度日常关联交易预案；
7、关于重新签订《综合服务协议》的预案；
8、关于为控股子公司提供担保的预案；
9、关于修改公司《章程》的预案；
10、2007年度独立董事津贴预案；
11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计的会计师事务所的预案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-05 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-10 |
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2007-03-01
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投资进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)七届七次董事会审议通过了《关于成立重庆嘉鹏摩托车制造有限公司(暂定名)的议案》，现经重庆市工商行政管理局核准，该公司名称确定为重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司，注册资本为2000万元。目前，公司已办理了相关工商登记注册手续。
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2007-03-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)股票于2007年2月26日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，根据有关规定，并经向公司控股股东函证，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，公司及控股股东无应披露而未披露的信息，公司控股股东中国南方工业集团公司目前无对公司进行重组的计划。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-01
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公布投资进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)七届七次董事会审议通过了《关于成立重庆嘉鹏摩托车制造有限公司(暂定名)的议案》，现经重庆市工商行政管理局核准，该公司名称确定为重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司，注册资本为2000万元。目前，公司已办理了相关工商登记注册手续。
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2007-02-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年2月14日以传真表决方式召开七届七次董事会，会议审议同意公司与重庆豪野摩托车工业有限公司合资成立重庆嘉鹏摩托车制造有限公司(暂定名)，新公司注册资本为2000万元，其中公司以现金出资1020万元，占51%的股权。
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2007-01-31
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[20064预亏](600877) 中国嘉陵：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部门初步测算，预计2006年度业绩亏损25000万元左右(上年同期净利润为8682683.67元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-17
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体发表文章，对中国嘉陵工业股份有限公司(集团)整体搬迁事宜进行了报道，公司现就有关问题予以说明，详见2007年1月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年12月15日召开七届六次董事会，会议审议通过关于购置土地的议案：经重庆市政府同意，公司拟在重庆市沙坪坝区井口工业园购地约854亩(预计金额为10000万元左右)，用于公司新厂区建设及整体搬迁技术改造。公司拟以自有资金共计28000万元设立专项资金作为建设项目的资金来源 |
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2006-11-08
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公布关于股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国南方工业集团公司持有的公司有限售条件的流通股共计10010万股(占公司总股本的14.56%)被继续冻结，期限为半年，自2006年11月6日起至2007年5月5日止。
由于中国信达资产管理公司长沙办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事裁定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司10010万股继续冻结 |
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2006-10-20
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[20064预亏](600877) 中国嘉陵：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600877)“中国嘉陵”公布2006年度业绩预亏公告
经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部初步测算，预计2006年度业绩将会出现亏损(上年同期净利润为8682683.67元) |
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2006-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年10月18日以传真表决方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司与巴西 TRAXX 公司、周瑜合资在巴西设立亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司(暂定名)，注册资本拟为370万美元，其中公司以现金300万美元出资，占新公司81.08%的股权 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,379,046,388.72 3,733,405,036.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,080,135,303.70 1,171,977,259.41
每股净资产 1.57 2.47
调整后的每股净资产 1.47 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,603,198.49 -104,810,477.67
每股收益 -0.08 -0.12
净资产收益率(%) -5.35 -7.73 |
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2006-10-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)股票交易于2006年10月10日至12日起连续3个交易日，股票日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股票交易出现异常波动，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
经公司初步测算，公司2006年第三季度业绩仍将出现亏损。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-28
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证券简称由“G嘉陵”变为“中国嘉陵” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年9月13日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于更换会计师事务所的议案。
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2006-08-25
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600877)“G嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年8月22日披露的2006年中期报告全文和摘要中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的2006年中期报告全文及摘要详见2006年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-22
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变为“大信会计师事务有限公司” ，2006-09-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600877)“G嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年8月21日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、通过改聘大信会计师事务所有限公司为公司提供2006年度财务审计服务的预案。
董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600877)“G嘉陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,344,441,718.98 3,733,405,036.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,140,570,924.08 1,171,977,259.41
每股净资产 2.41 2.47
调整后的每股净资产 2.25 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,804,406,168.31 1,555,717,683.82
净利润 -25,663,601.77 15,167,171.03(调整后)
扣除非经常性损益的净利润 -40,532,227.45 -2,325,160.70(调整后)
每股收益 -0.054 0.032(调整后)
每股收益(按新股本计算) -0.037
净资产收益率(%) -2.25 1.29(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -166,413,676.16 -82,714,888.34(调整后) |
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2006-08-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》的预案；
2、关于更换会计师事务所的预案 |
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