| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-01-14
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1997.01.14是亚泰集团(600881)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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1997-01-15
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1997.01.15是亚泰集团(600881)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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1997-03-07
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1997.03.07是亚泰集团(600881)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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2003-07-08
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配股，每10股配3股，配股价:4.77元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-17
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配股，每10股配3股，配股价:4.77元/股，申购代码：700881 ，配售简称：亚泰配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-04
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(600881)“亚泰集团”公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司经实施2002年度配股方案后，股份变动情况如
下：
单位：股
股份类别 本次变动前 比例(%) 配股增加 本次变动后 比例(%)
一、尚未流通股份
其中：国家股 199590647 42.01 0 199590647 35.78
尚未流通股份合计 199590647 42.01 0 199590647 35.78
二、已流通股份
社会公众股 275515620 57.99 82654686 358170306 64.22
已流通股份合计 275515620 57.99 82654686 358170306 64.22
三、股份总额 475106267 100.00 82654686 557760953 100.00
公司新增社会公众股可流通部分82654686股，将于2003年7月8日上市流通。
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2003-07-31
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(600881)“亚泰集团”公布临时董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年7月29日召开2003年第一次临时董事
会，会议审议通过了与长春房地(集团)有限责任公司(下称：房地集团)关于提供
贷款相互担保及反担保的有关事项。
公司于2003年7月29日与中国工商银行松原市宁江支行签订了《保证合同》
，为房地集团4000万元人民币贷款(期限为6个月)提供担保，担保方式为连带责
任担保，保证期间为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。房地集团为公司
的上述担保提供了反担保并出具了反担保承诺书。担保方式为保证担保，承担责
任方式为连带责任。
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为4000万元，无逾
期对外担保 |
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2003-09-30
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为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年9月29日与中国工商银行松原市宁江支行
签订了《保证合同》，为长春房地(集团)有限责任公司4000万元人民币贷款(期限为
7个月)提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期间为自借款合同确定的借款到
期之次日起两年。该担保事项已经公司2003年第一次临时董事会审议通过。
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为8000万元，无逾期
对外担保。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 5,368,506,251.49 5,191,797,418.79
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,863,531,366.35 1,831,904,788.61
每股净资产(元) 3.92 3.86
调整后的每股净资产(元) 3.76 3.73
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 675,240,552.88 652,860,675.89
净利润(元) 39,107,841.79 45,128,931.19
扣除非经常性损益后的净利润(元) 35,833,542.48 33,425,420.68
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,460,445.17 -35,695,552.05
净资产收益率(%) 2.10 2.54
每股收益(元) 0.08 0.10 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年8月16日召开六届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出资设立吉林亚泰万联医药有限公司的议案：公司决定以实
物资产出资7325934元设立吉林亚泰万联医药有限公司，占该公司注册资金的
60.4%。2003年8月18日，公司已与合作方就上述事项签署了协议书 |
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2004-05-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜。
二、通过投资控股沈阳东宇房产开发有限公司的议案。
三、通过发行不超过8亿元企业债券的议案。
四、通过发行企业债券募集资金投资项目可行性的议案。
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2004-07-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2004年7月10日召开2004年第三次董事会临
时会议，会议审议同意张兴志辞去公司副总裁的职务。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600881)“亚泰集团”
根据长春市人民政府办公厅有关通知，按照吉林省委、省政府批准的《长春
市人民政府机构改革方案》，组建长春市人民政府国有资产监督管理委员会，撤
销长春市国有资产管理委员会办公室，原长春市国有资产管理委员会办公室的职
责划入长春市国有资产监督管理委员会。
根据以上规定，原由长春市国有资产管理委员会办公室持有的吉林亚泰(集
团)股份有限公司180633065股股权现由长春市国有资产监督管理委员会持有，长
春市国有资产监督管理委员会成为公司的国家股股东。
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2003-06-17
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(600881)“亚泰集团”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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经国家药品监督管理局有关文件批准，由吉林亚泰(集团)股份有限公司的控
股子公司－吉林亚泰制药有限公司独家研制并生产的国家中药一类新药人参皂甙
Rg3原料药及其胶囊剂“参一胶囊”由试生产转入正式生产，药品批准文号分别为国
药准字Z20030043、Z20030044。
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2003-06-07
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(600881)“亚泰集团”公布配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3
股，配股价为每股人民币4.77元。股权登记日为2003年6月16日， 除权交易日为
2003年6月17日。本次配股缴款起止日期为2003年6月17日至2003年6月30日(期内
券商营业日)。本次流通股的可配股量为82654686股，交易简称为“亚泰配股”，
交易代码为“700881” |
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2003-06-17
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配股，每10股配3股，配股价:4.77元/股股权登记日：2003-06-16，，配股缴款日2003-06-17到2003-06-30 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-30
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配股，每10股配3股配股价:4.77元/股，股权登记日：2003-06-16，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-12
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(600881)“亚泰集团”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年2月10日召开六届八次董事会及六届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟按2002年末总股本47510.6267万
股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，本年度不进行公积
金转增股本。
三、通过了公司章程修改草案。
四、通过关于延长2002年度配股决议有效期的议案：鉴于目前公司2002年度
配股工作尚未完成，现拟将2002年度配股决议有效期延长至2003年12月31日。
五、通过了关于聘任高级管理人员的议案：聘任刘树森为公司副总裁，并继
续担任公司总会计师职务；聘任刘晓峰为公司副总裁，并继续担任公司总工程师
职务。
董事会决定于2003年3月15日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-02-12
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(600881)“亚泰集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 5191797418.79 4746600501.96 9.38
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 1831904788.61 1733260698.20 5.69
主营业务收入(元) 1482065519.29 1087410062.24 36.29
净利润(元) 122643095.27 111168789.50 10.32
扣除非经常性损益后的净利润(元) 110563541.46 108112834.59 2.27
每股收益(元) 0.26 0.23 13.04
每股净资产(元) 3.86 3.65 5.75
调整后的每股净资产(元) 3.73 3.51 6.27
净资产收益率(%) 6.69 6.41 5.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.16 6.35 -2.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 -0.25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-03-14
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(600881)“亚泰集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年3月13日召开六届九次董事会，会议
审议通过了关于终止购买沈阳化工股份有限公司股权的议案。
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2003-03-27
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(600881)“亚泰集团”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本47510.6267万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日为2003年4月1日，除息日为2003年4月2日，现金红利发放日为2003
年4月4日。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600881)“亚泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,517,691,064.48 6,204,175,231.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,381,708,647.13 2,291,541,470.62
每股净资产 4.27 4.11
调整后的每股净资产 4.13 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 146,606,137.68 248,752,918.08
每股收益 0.08 0.16
净资产收益率(%) 1.98 3.79
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,502,762,847.34 6,204,175,231.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,334,655,132.44 2,291,541,470.62
每股净资产 4.19 4.11
调整后的每股净资产 4.06 3.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,012,650,521.77 675,240,552.88
净利润 43,113,661.82 39,107,841.79
扣除非经常性损益后的净利润 43,388,705.26 35,833,542.48
经营活动产生的现金流量净额 102,146,780.40 -29,460,445.17
净资产收益率(%) 1.85 2.10
每股收益 0.08 0.08
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2004-03-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司六届十三次董事会决议，公司与广东发展银
行沈阳支行签署了9800万元的《综合授信额度合同》，公司的第一大股东长春市国
有资产管理委员会办公室以其持有的公司国家股18063.3065万股中的4000万股(占其
所持股份的22.14%，占公司总股本的7.17%)向广东发展银行沈阳支行进行质押，为
公司在该行的贷款提供担保，质押期为2004年3月8日至2005年3月7日，有关质押手
续已于2004年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2004年1月31日召开2004年第一次临时董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过对吉林亚泰万联医药有限公司进行增资的议案：公司董事会决定以现
金的方式出资2874066元对吉林亚泰万联医药有限公司增资。增资后，公司累计出
资1020万元，占该公司增资后册资本2000万元的51%。
二、同意苏精华辞去公司副总裁职务。
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2003-12-20
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据长春市机构编制委员会有关文件规定，原由长春市财政局行使的吉林亚泰
(集团)股份有限公司180633065股国家股权管理职能现由长春市国有资产管理委员会
办公室承担。
根据长春市的整体规划，自本公告刊登之日起，公司注册及办公地址变更为：长
春市吉林大路1801号 |
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2003-03-17
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(600881)“亚泰集团”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-15
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司第六届第八次董事会会议于2003年2月10日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事13名,2名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议有效。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；
三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
2002年度财务决算报告业经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计,根据审计报告和公司实际情况,拟定2002年度利润分配预案如下：
2002年度公司实现税后利润为122,643,095.27元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定,合资企业提取职工奖励及福利基金243,720.10元；提取法定公积金13,804,056.26元；提取法定公益金13,804,056.26元；加上年度结转的未分配利润193,204,243.83元,年末可供股东分配利润合计为287,995,506.48元。
公司拟按2002年末总股本47,510.6267万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配股利23,755,313.35元,剩余264,240,193.13元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
五、审议通过了公司2003年度财务预算报告；
六、审议通过了《公司章程》修改草案：
将《章程》第二章第十三条：＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：房地产、建材、建筑、热力供应、电子、制药、商贸、酒店、国内贸易、物资经销(不含专营、专控和国家报批产品)、国家允许的进出口经营业务。＂修改为：
＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：房地产开发壹级；建材、建筑施工壹级、供热、供汽、药品生产及经营、餐饮、住宿服务(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、茶叶及保健茶等系列产品生产、加工；国内贸易、物资经销(不含专营、专控和国家报批产品)、国家允许的进出口经营业务；成品油、润滑油零售。＂
七、审议通过关于延长2002年度配股决议有效期的议案：
公司2002年度配股方案已经第五届第十四次董事会和2001年度股东大会审议通过,配股决议有效期为自审议2002年度配股方案的股东大会(2001年度股东大会)通过之日起一年,即2002年3月5日至2003年3月5日。鉴于目前公司2002年度配股工作尚未完成,现拟将2002年度配股决议有效期延长至2003年12月31日。
八、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案：
根据工作需要,经总裁宋尚龙先生提名,聘任刘树森先生为公司副总裁,并继续担任公司总会计师职务；聘任刘晓峰先生为公司副总裁,并继续担任公司总工程师职务。
九、审议通过了2002年度股东大会召开时间及提交股东大会表决的有关事项。
本公司董事会定于2003年3月15日上午9时30分在亚泰大厦七楼会议室,现将有关事宜通知如下：
(一)会议议题
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及其摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司2003年度财务预算报告；
7、审议《公司章程》修改草案；
8、审议关于延长2002年度配股决议有效期的议案；
9、审议《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易公允决策制度》(本制度已经2002年12月22日召开的公司2002年第三次临时董事会审议通过,详见2002年12月24日《上海证券报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站)。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)报到登记办法
1、凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
3、委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
凡具有上述资格的股东请于2003年3月13日至3月14日上午9：00-11：30；下午1：30-5：00到本公司证券部办理出席股东大会登记事宜,外地股东可通过信函或传真等方式进行登记。
(四)其它事项
1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理；
2、公司地址：长春市吉林大路281号。
联系人：田奎武、秦音
联系电话：(0431)4956688
传真：(0431)4951400
邮编：130031
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二00三年二月十二日 |
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