公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
1997-04-15
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1996年年度送股,10送2除权日 ,1997-04-22 |
除权除息日,分配方案 |
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1997-04-15
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1996年年度送股,10送2送股上市日 ,1997-04-22 |
送股上市日,分配方案 |
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1996-12-30
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1996年年度配股,10配2.1428,配股价4.6元登记日 ,1997-01-14 |
登记日,分配方案 |
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1996-12-30
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1996年年度配股,10配2.1428,配股价4.6元除权日 ,1997-01-15 |
除权除息日,分配方案 |
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1986-12-27
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首发A股,发行数量:1270万股,发行价:1元/股,新股上市,发行方式:历史遗留 ,1995-11-15 |
新股上市,发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,580,768,971.72 1,482,065,519.29
净利润 90,314,890.84 115,753,969.85
总资产 6,204,175,231.13 5,184,908,293.37
股东权益(不含少数股东权益) 2,291,541,470.62 1,848,770,976.54
每股收益 0.16 0.24
每股净资产 4.11 3.89
调整后的每股净资产 3.97 3.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.23
净资产收益率(%) 3.94 6.26
公司2003年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2004年3月25日召开六届十四次董事会及六
届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司重大投资项目的议案:
1、公司决定与黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司共同出资组建黑龙江双泰
煤业有限责任公司。该公司注册资本拟定为8000万元,其中公司以现金出资4080
万元,占注册资本的51%。
2、公司决定投资建设一条日产2500吨水泥熟料生产线。本项目计划投资
18700万元。
3、公司决定投资1320万元控股吉林省明星制药有限公司,占注册资本2000
万元的66%。
4、公司决定与四平市高斯达纳米材料设备有限公司、王志平共同出资组建
四平亚泰纳米科技发展有限公司。四平亚泰纳米科技发展有限公司注册资本拟为
1000万元,其中公司以现金和实物资产进行出资,占注册资本的51%(具体出资额
以资产评估后的评估值为准)。
四、通过公司章程修改草案。
五、通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会,审议以上事项 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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公司第六届第十四次董事会会议于2004年3月25日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事12名,3名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项:
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告;
二、审议通过了公司2003年年度报告及其摘要;
三、审议通过了公司2003年度财务决算报告;
四、审议通过了公司2003年度利润分配预案:
2003年度公司实现税后利润为90,314,890.84元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》
规定,提取法定公积金10,131,904.65元;提取法定公益金10,131,904.65元;加上年度结转的未分配利润282,484,206.14元,减去2003年实际分配2002年股利23,755,313.35元,年末可供股东分配利润合计为328,779,974.33元。本年度不进行利润分配及转增股本。
五、审议通过了公司2004年度财务预算报告;
六、审议通过了公司重大投资项目议案:
(一)审议通过了投资设立黑龙江双泰煤业有限责任公司的议案
根据公司资源整合的发展战略,为了进一步降低成本,确保公司支柱产业原材料的及时供应,公司决定与黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司共同出资组建黑龙江双泰煤业有限责任公司。
黑龙江双泰煤业有限责任公司注册资本拟定为8,000万元,其中亚泰集团以现金出资4,080万元,占注册资本的51%;双鸭山矿业集团有限公司出资3,920万元,占注册资本的49%。黑龙江双泰煤业有限责任公司组建后,将全面负责黑龙江双鸭山东荣矿区东荣一矿的项目建设、资源开发和经营管理工作。
(二)审议通过了投资建设吉林亚泰水泥有限公司日产2,500吨水泥熟料生产线项目的议案
为了进一步增强公司水泥产业的整体实力,实现资源的充分利用,公司决定投资建设一条日产2,500吨水泥熟料生产线。此项目建成后,公司将新增80万吨的水泥熟料生产能力,有效地缓解周边地区熟料需求的紧张局面。
本项目计划投资18,700万元,项目建成达产后,将年新增销售收入12,308万元,利润2,666万元,税金2,290万元,项目预计
投资利润率为14.26%,投资回收期为5.26年。
(三)审议通过了投资控股吉林省明星制药有限公司的议案
为了进一步壮大公司医药产业的整体规模,公司决定投资1,320万元控股吉林省明星制药有限公司,占注册资本2,000万元的66%。
吉林省明星制药有限公司目前注册资本为260万元,现有81个国药准字普药品种,有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂4个剂型,
主要产品有醒脑再造胶囊、回春胶囊、速感宁胶囊、言康(氨酚咖黄烷胺片)等,产品销往全国各地。
(四)审议通过了投资设立四平亚泰纳米科技发展有限公司的议案
为了提高公司资产的增值能力,培育公司新的利润增长点,公司决定与四平市高斯达纳米材料设备有限公司、王志平先生共同出资组建四平亚泰纳米科技发展有限公司。四平亚泰纳米科技发展有限公司注册资本拟为1,000万元,其中亚泰集团以现金和实物资产进行出资,占注册资本的51%(具体出资额以资产评估后的评估值为准)。
四平市高斯达纳米材料设备有限公司主要是研究、开发、生产和销售各种金属、植物纳米材料制取设备、粉体及相关应用产品,
同时兼营有关技术成果的转让、技术服务。
七、审议通过了《公司章程》修改草案:
根据公司的实际情况和中国证监会、国务院国资委于二OO三年八月二十八日发布执行的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的有关规定,现对公司2002年度股东大会审议通过的《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》进行修改,具体内容如下:
(一)第一章第五条
原为:公司住所:长春市吉林大路281号。
修改为:公司住所:长春市吉林大路1801号。
(二)第一章第六条
原为:公司注册资本为人民币肆亿柒仟伍佰壹拾壹万元。
修改为:公司注册资本为人民币伍亿伍仟柒佰柒拾陆万元。
(三)第三章第二十条
原为:公司目前股本结构为:普通股总数为47510.6267万股,其中国家股19959.0647万股,社会公众股27551.5620万股。
修改为:公司目前股本结构为:普通股总数为55776.0953万股,其中国家股19959.0647万股,社会公众股35817.0306万股。
(四)第四章第四十条
原为:公司的资产属于公司所有,公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联方提供担保。
修改为:公司的资产属于公司所有,公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联方提供担保。
1、控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
2、公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:
(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
(3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
(5)代控股股东及其他关联方偿还债务;
(6)中国证监会认定的其他方式。
(五)第五章第一百一十四条
原为:董事会有权决定投资额不超过1亿元的对外投资,投资项目应建立严格的审查和决策程序;投资额超过1亿元的重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
修改为:董事会有权决定不超过1亿元的对外投资和对外担保,投资项目和担保事项应建立严格的审查和决策程序;超过1亿元的对外投资和对外担保,应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司对外担保应当遵守以下规定:
1、公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;
3、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(六)第五章第一百三十八条、
原为:独立董事除履行第一百三十六条所述职权外,还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:
…………
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
修改为:独立董事除履行第一百三十六条所述职权外,还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:
…………
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
6、在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
(七)第五章第一百二十五条
原为:董事会决议表决方式为:举手表决方式。每名董事有一票表决权。
修改为:董事会决议表决方式为:举手表决方式和通讯表决方式。每名董事有一票表决权,以通讯方式进行表决的董事视为已出席董事会。
八、审议通过了关于姜伟先生辞去公司董事的议案:
由于工作变动的原因,姜伟先生书面致函公司董事会,申请辞去公司董事的职务,经董事会研究,同意姜伟先生辞去公司董事的职务。
九、审议通过了关于增补公司董事的议案:
由于姜伟先生辞去了公司董事的职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,增补张士民先生(简历附后)为公司董事。
十、审议通过了关于调整公司高级管理人员报酬的议案;
十一、审议通过了召开2003年度股东大会时间及提交股东大会表决的有关文件本公司董事会定于2004年4月27日上午9时在亚泰大厦会议室召开2003年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
(一)会议议题
1、审议公司2003年度董事会工作报告;
2、审议公司2003年度监事会工作报告;
3、审议公司2003年年度报告及其摘要;
4、审议公司2003年度财务决算报告;
5、审议公司2003年度利润分配预案;
6、审议公司2004年度财务预算报告;
7、审议公司重大投资项目议案;
8、审议《公司章程》修改草案;
9、审议关于姜伟先生辞去公司董事的议案;
10、审议关于增补公司董事的议案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止2004年4月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号:
委托人持股数量: 委托人股东账户号:
受托人签名: 受托人身份证号:
授权日期:
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二OO四年三月二十七日
附:张士民先生简历
张士民,男,44岁,汉族,研究生学历,经济师,中共党员,曾任辽源市财政局商财科科员、辽源市财亨公司总经理、辽源市
投资咨询中心主任。现任辽源市国有资产经营公司常务副经理。
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2004-05-27
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召开2004年第一次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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关于的议案:
本公司董事会定于2004年5月27日上午9时在亚泰大厦会议室,具体事宜如下:
(一) 会议议题
1、 审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜;
2、 审议关于投资控股沈阳东宇房产开发有限公司的议案;
3、 审议关于发行不超过8亿元企业债券的议案;
4、 审议关于发行企业债券募集资金投资项目可行性的议案。
(二) 出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止2004年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号:
委托人持股数量: 委托人股东账户号:
受托人签名: 受托人身份证号:
授权日期:
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月二十四日 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,220,023,583.81 6,204,175,231.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,302,298,744.75 2,291,541,470.62
每股净资产 4.13 4.11
调整后的每股净资产 3.99 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,624,425.32 58,719,425.32
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.47 0.47 |
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2004-04-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告,日期变动,收购/出售股权(资产),投资项目,再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2004年4月23日召开六届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过转让吉林亚泰富苑购物中心有限公司(下称:亚泰富苑)股权的议案:公司决定将持有的亚泰富苑1500万元股权转让给长春吉盛投资有限责任公司,同时同意公司所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(下称:亚泰地产)将持有的亚泰富苑200万元股权转让给长春吉盛投资有限责任公司。此次股权转让价格以净资产值为定价依据,转让价款分别为1500万元、200万元。股权转让后,公司将不再持有亚泰富苑的股权。
三、通过亚泰地产资产租赁事宜:亚泰地产决定将部分固定资产-亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给亚泰富苑,该部分固定资产工程造价为534115000元,全年租赁费用为14000000元,租赁期限为自双方签订《资产租赁协议》之日起3年。
四、通过投资控股沈阳东宇房产开发有限公司(下称:东宇房产)的议案:公司将对东宇房产进行增资,将对“亚泰国际花园”的项目投资102515399.47元转为对东宇房产的股权投资,增资后,东宇房产注册资本为302515399元,其中公司投资102515399.47元,占注册资本的33.89%。增资完成后,公司将出资74771847.92元受让东宇房产17.11%的股权,最终持有东宇房产51%的股权,实现对东宇房产的绝对控股。
五、通过收购吉林大药房药业股份有限公司股权的议案:公司决定以1元/股的价格收购吉林大药房药业股份有限公司10144794股股权,占其总股本的29.15%。此次股权收购完成后,公司将成为吉林大药房药业股份有限公司第一大股东。
六、通过发行不超过8亿元企业债券的议案。
七、通过发行企业债券募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。 |
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2004-05-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),投资项目 |
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2004年5月17日,吉林亚泰(集团)股份有限公司与沈阳东宇集团股份有限公司(下称:东宇集团)、辽宁科技创业投资有限责任公司签署了《沈阳东宇房产开发有限公司(下称:东宇房产)增资协议》,公司将对“亚泰国际花园”的项目投资102515399.47元转为东宇房产的股权投资,增资后,东宇房产注册资本为302515399元,其中公司持有102515399.47元,占东宇房产注册资本的33.89%。
同日,公司与东宇集团签署了《股权转让协议》,公司以现金的方式购买东宇集团持有的东宇房产51760385元股权,占东宇房产增资后注册资本的17.11%,股权转让价款为74771847.92元。最终公司持有东宇房产51%的股权,实现对东宇房产的绝对控股。
经公司六届十五次董事会审议通过,公司的所属子公司-吉林亚泰房地产开发有限公司决定将部分固定资产-亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施(位于长春市重庆路618号)租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司,工程造价为534115000元,全年租赁费用为14000000元。租赁期限为3年,自2004年6月1日至2007年5月31日。
上述协议均需公司股东大会审议批准后方正式生效。
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2004-12-30
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”
2004年1月9日、4月2日和4月5日,吉林亚泰(集团)股份有限公司与中国工商
银行松原市宁江支行签订了《保证合同》,为长春房地(集团)有限责任公司(下
称:房地集团)共计8000万元人民币贷款提供担保,房地集团为公司的担保提供
了反担保。目前,房地集团已按时将上述贷款全部归还,公司的上述担保责任已
解除。
2004年12月15日,公司与中国工商银行松原市宁江支行签订了两款《保证合
同》,为房地集团两笔贷款分别为3600万元提供保证担保,担保金额共计7200万
元(期限为12个月)。担保方式为连带责任担保,保证期间为自借款合同确定的借
款到期之次日起两年。房地集团为公司的上述担保提供了反担保并出具了反担保
承诺书。担保方式为保证担保,承担责任方式为连带责任。
截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保金额为7800万元,无逾
期对外担保。
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2003-03-18
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(600881)“亚泰集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年3月15日召开2002年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案。
三、通过了公司章程修改草案。
四、通过了关于延长2002年度配股决议有效期的议案。
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2003-04-22
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(600881)“亚泰集团”公布董事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2003年4月21日召开六届十次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
三、通过了关于投资设立吉林亚泰富苑购物中心有限公司的议案:公司决
定与吉林亚泰房地产开发有限公司共同出资2000万元设立吉林亚泰富苑购物中
心有限公司,其中公司出资1500万元,占注册资本的75%。
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2003-04-22
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(600881)“亚泰集团”2003年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 526362.77 519179.75 101.38
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 184308.77 183190.48 100.61
每股净资产(元) 3.88 3.86 100.52
调整后的每股净资产(元) 3.75 3.73 100.54
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1947.86
每股收益(元) 0.02 0.02 110.71
净资产收益率(%) 0.61 0.55 110.91
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.38 0.03 1266.67
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2003-06-27
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(600881)“亚泰集团”公布配股提示性公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,分配方案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司实施本次配股方案为:以公司2001年12月31日
总股本475106267股为基数,每10股配3股,每股配股价为人民币4.77元。股权登
记日为2003年6月16日,除权基准日为2003年6月17日,配股缴款起止日期为2003
年6月17日至2003年6月30日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时,填写“亚泰配股”代码为“700881”。
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2005-01-06
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公布重大事项公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
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(600881)“亚泰集团”
针对旧城区改造项目安置回迁户多、投入大而产出相对过慢的状况,长春市
二道区财政局2004年12月27日给予吉林亚泰(集团)股份有限公司预算拨款7153万
元,此款项归公司所有,由公司自行安排使用,并按照会计处理的相关规定计入
2004年“补贴收入”科目。此事项将影响公司2004年利润总额增加7153万元,净
利润增加4792.51万元。
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2004-04-27
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注册地址由长春市吉林大路281号变为长春市吉林大路1801号 |
公司概况变动-注册地址 |
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1998-01-01
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证券简称由吉林亚泰变为亚泰集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-17
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公布重大事项公告 |
上交所公告,其它 |
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(600881)“亚泰集团”
经国家食品药品监督管理局有关文件批准,由吉林亚泰(集团)股份有限公司
与中国人民解放军军事医学科学院十一所(原长春基因工程药物研究所)共同研制
开发的“新型系列抗癌生物导弹药物-注射用重组人促黄体激素释放激素-绿脓杆
菌外毒素A融合蛋白(LRH)”正式进行I期临床试验。
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1998-08-26
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1998.08.26是亚泰集团(600881)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日,分配方案 |
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红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-09-08
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1998.09.08是亚泰集团(600881)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日,分配方案 |
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红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1995-11-15
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1995.11.15是亚泰集团(600881)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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A股上市 |
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,收购/出售股权(资产),投资设立(参股)公司 |
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(600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2004年8月19日召开六届十六次董事会,会
议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立双鸭山亚泰煤业有限公司的议案:公司决定与吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司共同出资组建双鸭山亚泰煤业有限公司。该公司注册资本拟定为
1000万元,其中公司以现金出资800万元,占注册资本的80%。
三、通过为双鸭山矿业集团有限公司提供担保的议案:公司同意为双鸭山矿
业集团有限公司在中国农业银行双鸭山分行的1500万元流动资金贷款提供担保,
担保方式为保证担保,承担责任方式为连带责任,担保期间为自贷款到期之日起
两年,双鸭山矿业集团有限公司为公司的上述担保提供反担保。
四、通过关于受让公司控股子公司长春龙达乐园有限公司股权的议案:公司
决定出资17822922.45元受让香港南益贸易公司持有的长春龙达乐园有限公司903
万元股权。此项交易完成后,公司将持有长春龙达乐园有限公司903万元股权,
占其注册资本的38.42%。
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2000-12-08
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2000.12.08是亚泰集团(600881)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日,发行(上市)情况 |
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转配股上市日配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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1997-01-15
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1997.01.15是亚泰集团(600881)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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1997-01-28
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1997.01.28是亚泰集团(600881)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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1997-01-14
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1997.01.14是亚泰集团(600881)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日,发行(上市)情况 |
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股权登记日配股4.6,配股比例:21.428,配股后总股本:10511.6万股) |
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