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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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2014年第六次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第六次临时董事会会议于2014年5月19日召开,会议审议通过关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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公告 |
上交所公告 |
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目前,吉林亚泰(集团)股份有限公司正在进一步论证与完善本次非公开发行股票方案。鉴于该事项尚存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2014年5月14日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-05-08
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第十届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月7日召开,会议经审议：选举产生了公司第十届董事会董事(含独立董事)、公司第十届监事会股东代表监事;通过了关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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第十届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司第十届第一次董事会会议于2014年5月7日召开,会议经审议：选举产生了第十届董事会董事长、副董事长;聘任了公司总裁、副总裁、总会计师、总经济师、总工程师;聘任了公司董事会秘书和证券事务代表等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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公告 |
上交所公告 |
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截至本披露日,吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票事项相关工作正在论证中,鉴于该事项尚存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2014年5月7日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-29
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2014年度第一期短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年度非公开定向债务融资工具发行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-28
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重要事项未公告，2014-04-28起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-05-21 ，2014-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因吉林亚泰（集团）股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月28日起停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因吉林亚泰（集团）股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月28日起停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因吉林亚泰（集团）股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月28日起停牌 |
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2014-04-26
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关于召开2013年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第九届第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司第九届第十一次董事会会议于2014年4月23日举行,会议审议通过了公司2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告及其摘要、公司2014年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第九届第十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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公告 |
上交所公告 |
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因吉林亚泰(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.62
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2014年5月7日上午9时召开公司2014年第三次临时股东大会,审议选举公司第十届董事会董事(含独立董事)、选举公司第十届监事会股东代表监事、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2014年第五次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第五次临时董事会会议于2014年4月21日举行,会议审议通过了关于公司第十届董事会董事(含独立董事)候选人的提案、关于申请流动资金借款的议案、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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2014年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第十届董事会董事（含独立董事）；
1.1选举宋尚龙先生为公司第十届董事会董事
1.2选举孙晓峰先生为公司第十届董事会董事
1.3选举徐德复先生为公司第十届董事会董事
1.4选举李廷亮先生为公司第十届董事会董事
1.5选举刘树森先生为公司第十届董事会董事
1.6选举王化民先生为公司第十届董事会董事
1.7选举陈继忠先生为公司第十届董事会董事
1.8选举王永武先生为公司第十届董事会董事
1.9选举李玉先生为公司第十届董事会独立董事
1.10选举黄百渠先生为公司第十届董事会独立董事
1.11选举李俊江先生为公司第十届董事会独立董事
1.12选举马新彦女士为公司第十届董事会独立董事
1.13选举安亚人先生为公司第十届董事会独立董事
2、选举公司第十届监事会股东代表监事；
2.1选举张宝谦先生为公司第十届监事会监事
2.2选举姜余民先生为公司第十届监事会监事
2.3选举孙弘女士为公司第十届监事会监事
2.4选举王劲松先生为公司第十届监事会监事
2.5选举于来富先生为公司第十届监事会监事
2.6选举秦音女士为公司第十届监事会监事
3、审议关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（2）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（3）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（4）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（5）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（6）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（7）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（8）关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（9）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（10）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（11）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（12）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（13）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（14）关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申请的流动资金借款提供担保的议案 |
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2014-04-05
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关于注册发行不超过10亿元非公开定向债务融资工具事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划》、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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关于注册发行不超过20亿元非公开定向债务融资工具事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于吉林大药房药业股份有限公司获得互联网药品交易服务资格证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司章程》修改草案；
2、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划》；
3、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（2）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（3）关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（4）关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（5）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（6）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司本溪支行申请的综合授
信提供担保的议案；
（7）关于吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在中国建设银行股份有限公司本溪分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（8）关于为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（9）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案 |
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2014-03-15
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2014年第四次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第四次临时董事会于2014年3月14日举行,会议审议通过了《公司章程》修改草案、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司信息披露管理制度》的议案、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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