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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于公司董事长、总裁增持公司股票计划的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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未披露交易异常波动，2015-07-08全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08,恢复交易日：2015-07-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未披露交易异常波动，2015-07-08全天停牌 |
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2015-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08,恢复交易日：2015-07-09 ，2015-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未披露交易异常波动，2015-07-08全天停牌 |
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2015-06-30
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2015年第九次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第九次临时董事会会议于2015年6月29日召开,会议审议通过关于公司各产业所属企业股权结构调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-17
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月16日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配方案、公司2014年年度报告及其摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-11
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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2014年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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2015年第八次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第八次临时董事会会议于2015年6月5日召开,会议审议通过关于收购海南亚泰兰海投资集团有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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关于召开2014年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度独立董事述职报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2015年度财务预算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司2014年年度报告及其摘要
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
9.00 关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案
9.01 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.02 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.03 关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.04 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.05 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
9.06 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
9.07 关于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行申请的项目借款提供担保的议案
9.08 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案 |
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2015-05-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月16日14点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配方案、公司2014年年度报告及其摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-26
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2015年第七次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第七次临时董事会会议于2015年5月25日举行,会议审议通过了《公司章程》修改草案、关于设立吉林亚泰建材电子商务有限公司的议案、关于对吉林亚泰电子商务有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月21日召开,会议审议通过关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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2015年第六次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第六次临时董事会会议于2015年5月11日举行,会议审议通过了关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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2015年第二次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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2015年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案
2.00关于增补公司董事的议案
2.01王广基先生
2.02谢地先生
2.03柳红女士
3.00关于增补公司监事的议案
3.01仇健先生
3.02陈国栋先生 |
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2015-05-06
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2015年5月21日14点00分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案、关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-06
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2015年第五次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第五次临时董事会会议于2015年5月5日举行,会议审议通过了关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案、关于增补公司董事的议案、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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