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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-23
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600881_20170623_1.pdf
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2017-06-13
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2016年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600881_20170613_1.pdf
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2017-06-07
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2017年第六次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第六次临时董事会会议于2017年6月6日召开,会议审议通过关于公司申请综合授信的议案、关于为所属公司综合授信及最高额借款提供担保的议案、关于召开2016年度股东大会的有关事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600881_20170607_1.pdf
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2017-06-07
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600881_20170607_2.pdf
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2017-06-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度独立董事述职报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2017年度财务预算报告
6 公司2016年度利润分配方案
7 公司2016年年度报告及其摘要
8 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供担保的议案
10 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各7,000万元提供担保的议案
16 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案
17 关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司申请的最高额借款提供担保的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 宋尚龙先生
18.02 孙晓峰先生
18.03 刘树森先生
18.04 王化民先生
18.05 陈继忠先生
18.06 张凤瑛女士
18.07 翟怀宇先生
18.08 王友春先生
18.09 王广基先生
18.10 柳红女士
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 李玉先生
19.02 黄百渠先生
19.03 马新彦女士
19.04 安亚人先生
19.05 周佰成先生
20.00 关于选举监事的议案
20.01 姜余民先生
20.02 李廷亮先生
20.03 王劲松先生
20.04 于来富先生
20.05 陈国栋先生
20.06 陈亚春先生 |
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2017-06-07
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2017年6月27日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告及其摘要、关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600881_20170607_3.pdf
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2017-05-27
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2017年第五次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第五次临时董事会会议于2017年5月26日召开,会议审议通过关于确定吉林金塔投资股份有限公司认购公司2016年度非公开发行A股股票有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600881_20170527_1.pdf
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2017-05-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2017-05-13
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关于非公开发行股票会后重大事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2017-05-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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关于非公开发行股票决议及授权延期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-10
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2017年第四次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第四次临时董事会会议于2017年5月9日召开,会议审议通过关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案、关于召开2017年第二次临时股东大会的有关事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2017-04-29
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第十届第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司第十届第十次董事会会议于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告及其摘要、公司2017年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.31
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600881_2017_1.pdf
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2017-04-29
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第十届第十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600881_20170429_6.pdf
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2017-04-29
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600881_20170429_7.pdf
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2017-04-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于2017年4月25日召开,会议审议通过关于意向受让吉林市中圣房地产开发有限公司股权的议案、关于公司办理理财业务融资的议案、关于为所属公司综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600881_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600881_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600881_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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2017年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于2017年4月25日召开,会议审议通过关于意向受让吉林市中圣房地产开发有限公司股权的议案、关于公司办理理财业务融资的议案、关于为所属公司综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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2017年度第一期非公开定向债务融资工具发行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600881_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(简称“16亚泰01”)将于2017年4月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。
债权登记日：2017年3月31日
债券付息日：2017年4月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600881_20170315_3.pdf
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2017-03-15
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关于注册发行不超过20亿元非公开定向债务融资工具事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600881_20170315_2.pdf
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