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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-12
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600881_20230512_ALZ2.pdf
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2023-05-10
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600881_20230510_RMZ8.pdf
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2023-05-05
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600881_20230505_LYYH.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 公司2022年年度报告及其摘要
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
11.01 宋尚龙先生
11.02 刘树森先生
11.03 刘晓峰先生
11.04 孙晓峰先生
11.05 翟怀宇先生
11.06 韩冬阳先生
11.07 李斌先生
11.08 于来富先生
11.09 秦音女士
11.10 李玉先生
12.00 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
12.01 王立军先生
12.02 邴正先生
12.03 杜婕女士
12.04 毛志宏先生
12.05 马新彦女士
13.00 关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案
13.01 陈继忠先生
13.02 张秀影女士
13.03 陈亚春先生
13.04 司洪泽先生
13.05 王玮先生
13.06 刘晓慧女士 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 公司2022年年度报告及其摘要
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
11.01 宋尚龙先生
11.02 刘树森先生
11.03 刘晓峰先生
11.04 孙晓峰先生
11.05 翟怀宇先生
11.06 韩冬阳先生
11.07 李斌先生
11.08 于来富先生
11.09 秦音女士
11.10 李玉先生
12.00 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
12.01 王立军先生
12.02 邴正先生
12.03 杜婕女士
12.04 毛志宏先生
12.05 马新彦女士
13.00 关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案
13.01 陈继忠先生
13.02 张秀影女士
13.03 陈亚春先生
13.04 司洪泽先生
13.05 王玮先生
13.06 刘晓慧女士 |
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年年度报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_4AEK.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第十次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_ISN6.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_UC2C.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_FRQK.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_PWBO.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_MLSB.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_663D.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_Q4AR.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第十次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_L2JM.pdf
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2023-04-29
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600881_20230429_FR9Y.pdf
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2023-04-27
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于延期披露2022年年度报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600881_20230427_NQ40.pdf
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2023-04-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
10 关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
11 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 |
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2023-04-22
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600881_20230422_KC7D.pdf
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2023-04-22
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第四次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600881_20230422_1UKZ.pdf
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2023-04-22
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600881_20230422_5WSD.pdf
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2023-04-22
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600881_20230422_EIXN.pdf
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2023-04-05
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600881_20230405_7R6U.pdf
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2023-04-05
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600881_20230405_KVHP.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-18
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/600881_20230218_WCQ7.pdf
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2023-02-11
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600881_20230211_IHD2.pdf
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2023-02-09
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600881_20230209_6BKG.pdf
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2023-02-02
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吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600881_20230202_1GKX.pdf
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2023-02-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
8 关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
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2023-02-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
8 关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
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2023-02-02
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600881_20230202_PD0P.pdf
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