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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-16
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600882_20170516_6.pdf
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2017-05-16
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关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-05-16
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-05-16
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关于公司董事会秘书取得任职资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-05-16
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关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-05-16
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关于公司2016年年度报告修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-05-06
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关于2017年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.39
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2017-04-20
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关于上海证券交易所《关于对上海广泽食品科技股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-14
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关于延期回复上海证券交易所对本公司2016年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-12
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关于全资子公司土地使用权被有偿收储进展的更正公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-11
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关于向关联方借款的进展公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-08
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月7日召开,会议审议通过《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-04-07
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关于收到上海证券交易所对本公司2016年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-06
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关于全资子公司向全资孙公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-04-06
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2017-04-06
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关于为全资子公司借款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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2017-04-06
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2017年4月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》等事项。
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2017-04-06
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关于出售子公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,借款 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-03-28
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关于向关联方借款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-03-28
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2017-03-28
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《关于向关联方借款的议案》、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例>的议案》、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度>的议案》等事项。
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2017-03-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》
6 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
8 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度社会责任报告>的议案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》
11 《关于公司及子公司购买理财产品的议案》
12 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-03-17
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关于公司及子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-17
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-17
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关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-17
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-17
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2017年4月7日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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