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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-20
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聘任证券事务代表公告 |
上交所公告 |
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张国昌因工作变动不再担任山东大成农药股份有限公司证券事务代表职务。经七届五次董事会研究，决定聘任沈旭艳担任公司证券事务代表职务。
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2010-01-29
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2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东大成农药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度将实现盈利(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-9068.64万元)，具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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关于收购部分控股子公司股权及收到专项补助资金公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据山东大成农药股份有限公司七届四次董事会通过的关于收购控股子公司淄博创成工程设计有限公司(下称：创成公司)和淄博鲁创化工机械有限公司(下称：鲁创公司)股权事宜，经审计和评估，创成公司、鲁创公司净资产评估价值分别为106.00万元、307.41万元，创成公司20%股权、鲁创公司40%股权的价款分别为人民币21.20万元、122.96万元。公司一次性现金支付，对应股权过户已办理完毕。
公司近日收到淄川区人民政府有关通知，因公司积极进行技术改造，对淄川区的环保治理作出了积极贡献。淄川区政府一次性给予公司环保治理专项补助资金2917万元，现已到账。该资金对当期损益影响较大。
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2009-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2009年11月18日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案。该议案须提交公司下一次股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。
二、通过关于公司向以下银行申请借款的议案：
公司以位于淄川区寨里镇袁家村西聊斋路2号61771.96平方米的土地使用权为抵押物，与齐商银行体坛支行签订有关抵押担保借款合同，抵押金额为1300万元人民币，抵押期间自2009年9月15日至2010年9月9日。
公司与华商银行签订有关《综合授信额度合同》，综合授信额度为15000万元人民币，期限三年，自公司首次使用授信额度之日起计；公司在中国银行股份有限公司淄博分行申请办理新增20000万元人民币授信额度，上述授信均并由中国化工农化总公司(下称：农化总公司)提供担保。
公司决定将原于2008年8月1日与中国工商银行股份有限公司淄博分行签订的借款合同项下的抵押借款[最高额度为26700万元人民币；抵押物为公司所属的位于淄博市淄川区罗村镇的一宗工业用地(使用权面积为1133195.00平方米)]置换为担保借款，担保方为农化总公司，担保额度为20000万元人民币。
三、同意关于收购部分控股子公司股权事宜：公司收购自然人股东田海波、王东所持淄博创成工程设计有限公司(注册资本100万元人民币，公司持股80%，至2009年9月30日净资产101.96万元)全部(合计20%)股权，收购自然人股东王登峰、孙波、滕春波所持淄博鲁创化工机械有限公司(注册资本300万元人民币，公司持股60%，至2009年9月30日净资产95.66万元)全部(合计40%)股权，收购价格均以评估后的净资产为基准，按其各自持股比例计算对应的权益支付收购金额。
四、通过关于资产(原值为2910万元，净值为0元)处置的议案。
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2009-11-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司决定与中国化工财务有限公司[系公司实际控制人中国化工集团公司(下称：集团公司)的控股子公司，下称：中化工财务]签订《金融服务协议》，由中化工财务为公司提供存、贷款等相关金融业务服务，其中，存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于集团公司其他成员企业同期在中化工财务同类存款的存款利率；中化工财务承诺向公司提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。本协议须经相关法律程序后生效，有效期三年。
本次交易构成关联交易。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,714,027,224.58 1,721,138,423.36
所有者权益(或股东权益) 436,429,299.03 427,911,038.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 2.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 533,616.90 4,012,623.62
基本每股收益 0.002 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.91 -1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东大成农药股份有限公司股票自2009年8月18日起连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前，公司经营状况正常，不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。经征询，公司第一大股东中国化工农化总公司确认：其不存在针对公司应披露而未披露的信息；在未来可预见的三个月内也无其他(包括但不限于)非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-20
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(600882) 大成股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 7279513.93
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 3966373.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 3751648.40
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2843375.40
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 2751980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 17959517.96
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 8231870.23
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 6849255.19
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 5648100.00
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 4507658.92
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2009-08-18
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(600882) 大成股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 3932657.99
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 3668421.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 2190768.40
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 2082210.00
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 1922850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 17875983.94
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 8221266.25
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 5648100.00
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 5115022.69
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 4494656.92
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,842,035,994.58 1,721,138,423.36
所有者权益(或股东权益) 434,983,080.44 427,911,038.28
每股净资产 2.04 2.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 430,481,158.35 581,300,285.30
净利润 3,479,006.72 11,732,969.01
扣除非经常性损益后的净利润 2,426,856.58 9,400,030.27
基本每股收益 0.02 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.04
净资产收益率(%) 0.80 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.53
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2009年8月10日召开七届二次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2009年6月19日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张庆宽为公司第七届董事会董事长。
二、聘任滕军担任公司总经理、于宁担任公司董事会秘书。
三、选举佘志莉为监事会主席。
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2009-06-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、选举产生公司第七届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
五、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的议案。
六、通过关于与山东东佳集团股份有限公司互保的议案。
七、通过关于为张店向阳化工厂提供担保的议案。
八、通过关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案。
九、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年度会计报告审计机构。
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2009-05-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度独立董事述职报告；
4、公司2008 年年度报告及报告摘要；
5、公司2008 年度财务决算报告；
6、公司2009 年度财务计划报告；
7、公司2008 年度利润分配预案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
11、关于监事会换届选举的议案；
12、关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案；
13、关于与山东东佳集团股份有限公司互保的议案；
14、关于为张店向阳化工厂提供担保的议案；
15、关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案；
16、关于续聘会计师事务所的议案；
17、关于支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案 |
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2009-05-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东大成农药股份有限公司于2009年5月20日召开六届二十三次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,972,225,775.89 1,721,138,423.36
所有者权益(或股东权益) 431,102,881.43 427,911,038.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 2.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,651,843.15 2,651,843.15
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2009-04-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东大成农药股份有限公司本次有限售条件的流通股65266717股将于2009年4月17日起上市流通。
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2009年3月26日召开六届二十一次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
四、同意公司拟继续与山东东佳集团股份有限公司(下称：东佳集团)签署《互保协议》，公司(含其控股子公司)与东佳集团[含其子公司山东金虹钛白化工有限公司(下称：山东金虹)]互为对方的银行贷款提供担保，累计担保金额不超过人民币6000万元，有效期为协议签订之日起3年。上述协议生效后，原东佳集团及山东金虹与公司签订的尚未到期的互保协议终止履行，已签订的尚未到期的担保合同金额包含在上述协议约定的担保金额之内，按本合同条款执行。
五、通过公司拟与关联方张店向阳化工厂(下称：化工厂)签署《担保协议》，由公司(含公司的控股子公司)为化工厂提供不超过1600万元人民币银行贷款担保的议案，期限三年。该事项构成关联交易。
截至2008年12月31日，公司对外担保累计余额7435万元，无逾期担保。
六、通过公司关于以资产抵押贷款的议案：公司拟与中国建设银行股份有限公司淄博张店支行签订最高额抵押合同，最高额度为21514万元，以公司位于张店洪沟路25号375496.79平方米的土地使用权、张店区东三路北首6235.34平方米的土地使用权、公司以东17050.60平方米的土地使用权为其提供抵押担保，抵押期间自2009年4月至2012年4月；拟与中国银行淄博分行签订最高额抵押合同，最高额度5000万元，以子公司大成热电机器设备为公司提供抵押担保，抵押期间自2009年3月16日至2011年1月9日；公司与淄博市商业银行体坛支行签订有关抵押担保借款合同，最高额度1300万元，以位于淄川区聊斋路1号61771.96平方米土地使用权为其提供抵押担保，抵押期间自2008年9月4日至2009年9月2日。
七、通过公司关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009年度会计报告审计机构的议案。
九、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于调整部分高管人员的议案。
十一、通过关于巡检问题整改情况的报告。
以上有关事项尚须提交公司2008年度股东大会审议。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 883,751,587.18 872,856,389.72
归属于上市公司股东的净利润 -90,686,428.01 9,923,903.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -108,102,778.70 -3,037,417.79
基本每股收益 -0.42 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.52 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) -21.19 1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -25.26 -0.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 0.49
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,721,138,423.36 1,636,133,495.24
所有者权益(或股东权益) 427,911,038.28 522,955,579.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 2.45
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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2009年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东大成农药股份有限公司计划与相关关联企业开展产品的销售及采购业务的日常关联交易，预计2009年度交易总金额分别为4966.25万元、31698.79万元；2008年度交易总金额分别为3251.18万元、2711.32万元。
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2009-01-23
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东大成农药股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为16841853.83元)，具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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(600882) 大成股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 7070290.92
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5938986.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 1227600.00
齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 421359.00
天源证券经纪有限公司辽阳新华路证券营业部 413790.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 901312.00
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 483548.40
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 393498.00
中信建投证券有限责任公司鞍山市人民路证券营业部 356208.00
齐鲁证券有限公司淄博小商品街证券营业部 298248.00
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2008-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、同意耿佃杰不再担任公司董事和董事长职务；选举张庆宽为公司董事。
三、改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。
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2008-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东大成农药股份有限公司于2008年12月16日召开六届十九次董事会，会议审议通过选举张庆宽为公司第六届董事会董事长等事项。
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2008-11-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于更换董事的议案；
6、关于更换公司审计机构的议案 |
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2008-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东大成农药股份有限公司于近日召开六届十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于巡检问题的整改报告》，具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案：其中，同意耿佃杰不再担任公司董事和董事长职务。
四、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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