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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-25
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因重要事项未公告，9月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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云南博闻科技实业股份有限公司股票连续3个交易日(2007年9月6日、7日和10日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。公司生产经营活动一切正常，除了正在按计划对控股子公司进行整合及清算前期的审计工作外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
除关于对控股子公司的整合及清算情况之外，公司董事会确认，目前公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的为准，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-09-10
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(600883) 博闻科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 25133198.22
国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 17417525.90
平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 9963412.32
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9858829.32
航天证券经纪有限责任公司上海曹杨路证券营业部 5034119.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 10456699.30
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 5769322.50
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 3903660.00
兴业证券股份有限公司福州市古田路证券营业部 3706264.06
长财证券经纪有限责任公司长春人民大街证券营业部 3651625.00
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 423,585,822.69 480,033,858.68
股东权益 294,336,841.08 290,074,250.57
每股净资产 1.25 1.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 47,562,003.89 92,906,510.91
净利润 15,604,108.14 16,914,551.45
基本每股收益 0.066 0.085
净资产收益率(%) 5.301 5.950
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.31
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年8月16日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-01
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治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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云南博闻科技实业股份有限公司现将关于治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司本次有限售条件的流通股48913200股将于2007年7月9日起上市流通。
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2007-06-26
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公布关于转让控股子公司股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年6月25日与北京益普天下茶文化发展有限公司(下称：北京益普)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的北京富邦宏盛置业有限公司(注册资本1000万元，公司出资800万元，占其80%的权益，下称：富邦宏盛)全部股权转让给北京益普。本次股权转让价款依据2006年期末公司对其投资余额打折优惠进行协议转让，经协议双方商定，本次股权转让价款为1380万元。本次股权转让后，公司将不再对富邦宏盛的财务报表进行合并，本次股权交易将导致公司的当期利润减少386486.46元(以2006年末经审计后的会计报表计算)。
上述交易已经公司六届九次董事会审议通过。
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2007-06-05
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南博闻科技实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月11日
除息日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月18日
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年6月4日以通讯方式召开六届十一次董事会临时会议及六届七次监事会，会议审议同意公司与控股子公司北京富邦宏盛置业有限公司(下称：富邦宏盛)拟定的《股权转让协议》，公司拟以人民币648万元受让富邦宏盛所持有的公司控股子公司云南博闻信通科技发展有限公司(注册资本为7218.82万元，2006年12月31日，该公司净资产为6804.78万元，公司持有其90.86%的股权)9.14%的股权。
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、决定将公司所持有的北京富邦宏盛置业有限公司(下称：富邦宏盛)全部股权转让给有意向受让的第三方，转让价款按2006年期末公司对富邦宏盛投资余额优惠但不低于1380万元的价格进行协议转让。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，批准赵建军辞去公司董事会秘书职务；聘任杨庆宏为公司董事会秘书。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 440,856,141.90 480,033,858.68
股东权益(不含少数股东权益) 299,262,632.80 290,074,250.57
每股净资产 1.27 1.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,188,382.23 9,188,382.23
基本每股收益 0.039 0.039
净资产收益率(%) 3.07 3.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.09 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年4月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日总股本236088000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过授予董事会资产处置等事项审批权限的议案。
五、批准公司申请综合授信事项的提案。
六、通过《公司章程》修正案。
七、通过公司第六届监事会成员调整的议案，并选举产生了新任监事。
八、批准公司转让商品混凝土搅拌站项目所得资金用途的议案。
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2007-04-17
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办公地址由“云南省保山市隆阳区人民路”变为“云南昆明国际会展中心2-302 室” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会2006年度工作报告；
2、审议监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算方案；
5、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、审议关于聘请2007年度审计机构的议案；
7、审议独立董事2006年度述职报告；
8、审议关于提请股东大会授予董事会资产处置等事项审批权限的议案；
9、审议关于公司申请综合授信事项的提案；
10、修改《公司章程》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
11、修改公司《股东大会议事规则》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
12、修改公司《董事会议事规则》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
13、修改公司《监事会议事规则》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
14、审议公司第六届监事会成员调整的议案，选举监事候选人；
15、审议公司转让商品混凝土搅拌站项目所得资金用途的议案。
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 477,927,810.15 505,024,436.91
股东权益(不含少数股东权益) 288,170,811.47 264,929,971.74
每股净资产 1.221 1.337
调整后的每股净资产 1.165 1.318
2006年 2005年
主营业务收入 190,751,918.66 132,257,374.19
净利润 23,833,901.18 4,112,125.77
每股收益 0.101 0.021
净资产收益率(%) 8.27 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.493 0.247
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年3月19日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本236088000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的提案。
四、通过关于提请股东大会授予董事会资产处置等事项审批权限的议案。
五、通过公司申请综合授信事项的提案：2007年度，公司拟申请授信的额度为22000万元以内(含本数)，综合授信期限为一年；综合授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。
六、同意公司与第三大股东云南省保山建材实业集团公司(下称：保山建材)签署《水泥代理销售协议》，保山建材在一定市场区域范围内代理销售公司袋装水泥产品，公司在2007年度该协议约定有效期内(2007年1月1日至12月31日)向保山建材供应的水泥品种累计数量不超过5000吨，且交易金额不超过200万元。
七、通过公司会计政策会计估计变更的议案。
八、通过公司第六届监事会成员调整的议案。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-25
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年1月23日接到股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司(下称“国都证券”)有关通知，因担任公司股权分置改革原保荐代表人鲁元金已从国都证券离职，现国都证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为孙雷。
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2007-01-25
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关于控股孙公司减少注册资本公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据云南博闻科技实业股份有限公司控股子公司云南博闻信通科技发展有限公司(下称：博闻信通)及公司控股孙公司北京算通科技发展有限公司(博闻信通持有其67.362%股权，下称：算通公司)于2007年1月23日召开的股东会决议，博闻信通与算通公司、北京算通数字技术研究中心有限公司、罗光琳、钱跃良、谢朝阳共同签署了《综合协议》。协议约定：
通过算通公司依法减少注册资本的形式全额返还博闻信通在算通公司拥有注册资本67.362%的出资额，合计32184733.00元，于2007年2月10日前结清；算通公司减资后的注册资本为人民币15594267.00元；博闻信通由此退出算通公司，不再是算通公司的股东。算通公司同时向博闻信通单向支付算通公司可分配利润及其他四位股东向博闻信通支付其退出算通公司的补偿款，共计16615267.00元，并应于2007年6月30日前付清。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2006年12月22日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议及六届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司巡检整改报告。
二、通过公司《章程》修改草案。该议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
三、同意解除公司与勐海茶厂签订的《茶园合作开发项目合同书》。2006年底之前收回3000万元的合作款项 |
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2006-12-23
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公布关于子公司股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据云南博闻科技实业股份有限公司六届四次董事会审议通过的决议，2006年12月21日，公司与创升国际有限公司(下称：创升国际)签署《股份买卖协议》，将公司所持有的全资子公司香港博闻国际贸易有限公司100%的股权(即每股面值港币一元共计190万股)全部转让给创升国际。转让总价为港币210万元整，双方同意以人民币作货币，汇率1:1计 |
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2006-11-17
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南博闻科技实业股份有限公司接第一大股东深圳市得融投资有限公司(下称：深圳得融)通知，获悉深圳得融曾将其持有的公司社会法人股4050万股(现占公司总股本的17.15%)作为质押物，全部质押给华夏银行股份有限公司昆明红塔支行(下称：红塔支行)，质押登记日为2005年11月7日。2006年11月15日，深圳得融在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除上述质押登记手续。
公司将所持有的部分新疆众和股份有限公司有限售条件流通股2608.7万股(占该公司总股本的15.75%)质押给红塔支行，为公司与红塔支行签署的流动资金贷款和银行承兑汇票合同项下的全部债权提供质押，质押登记日为2006年11月15日，上述股权质押登记手续已于同日在登记公司办理完毕 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600883)“博闻科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 472,227,020.42 506,401,433.94
股东权益(不含少数股东权益) 287,977,940.57 266,306,968.77
每股净资产 1.220 1.344
调整后的每股净资产 1.202 1.318
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,876,096.36 58,152,457.85
每股收益 0.022 0.094
净资产收益率(%) 1.83 7.69 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600883)“博闻科技”
云南博闻科技实业股份有限公司于2006年10月30日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、聘请云南天途律师事务所为公司法律顾问。 公司2006全年业绩预告：经初步测算，公司2006年度累计净利润与去年同期相比增长将在400%以上(上年同期净利润为4942375.72元) |
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2006-09-28
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证券简称由“G博闻”变为“博闻科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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