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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开六届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司投资1850万元对水泥粉磨及熟料储存进行系统的技术改造。实施工期计划2008年9月底以前完成。
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2008-05-21
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开六届十八次董事会(临时)会议，会议审议通过调整董事会下设各专门委员会人员组成的议案。
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2008-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案。
五、通过公司《章程》修正案。
六、通过公司申请授信事项的议案。
七、通过调整公司独立董事的议案。
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2008-04-24
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开六届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度。
三、通过关于调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-04-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2007 年度董事会报告；
（二）审议监事会 2007 年度工作报告；
（三）审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
（四）审议公司2007 年度财务决算报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（六）续聘中磊会计师事务所的议案；
（七）审议2007 年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）修改《公司章程》；
（十）审议关于公司申请授信事项的议案；
（十一）审议关于调整公司独立董事的提案，选举第六届董事会独立董事 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 649,388,419.70 452,537,623.44
所有者权益(或股东权益) 502,985,662.26 305,770,689.66
归属于上市公司股东的每股净资产 2.131 1.295
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,964,628.91 3,964,628.91
基本每股收益 0.017 0.017
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.015 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 0.788 0.788
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.710 0.710
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.017
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2008-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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云南博闻科技实业股份有限公司股票连续3个交易日(2008年4月17日、18日、21日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
公司2008年第一季度报告预约披露日期为2008年4月24日。董事会确认，目前公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所披露信息以指定媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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(600883) 博闻科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 9465815.59
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 3171360.78
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 3021500.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2879400.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2764911.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 9994852.02
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 8566140.13
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 7307358.08
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 7139212.90
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 6905276.60
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2008-04-12
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2008年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为9188382.23元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告(预约披露日期为2008年4月24日)中进行详细披露。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日和2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
公司目前生产经营情况正常。董事会确认，目前公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司已于2008年3月27日披露了2007年年度报告及相关信息，公司所披露信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年3月24日召开六届十六次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)无限售条件流通股股份(2007年末，公司持有新疆众和有限售条件流通股65739240股，其中占新疆众和股份总数不超过10%的股份将自2008年5月24日起12个月之内解禁)处置的议案，处置起始时间为2008年5月24日起至2009年5月24日止。
五、通过公司2008年度拟申请授信的额度为22000万元以内(含本数)，期限为一年的议案，授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。
六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
上述有关议案须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 78,356,570.95 191,644,775.40
归属于上市公司股东的净利润 19,022,242.68 26,210,102.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,766,302.97 26,913,903.30
基本每股收益 0.08 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 6.22 8.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.48 9.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.003 0.49
2007年末 2006年末
总资产 452,537,623.44 482,002,280.66
所有者权益(或股东权益) 305,770,689.66 292,042,672.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 1.24
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-25
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公布公告
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上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年1月24日接到股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)有关通知，因担任公司股权分置改革之保荐代表人孙雷已离职，现国都证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为周昕。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-11-28
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(600883) 博闻科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 8894807.10
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 2371500.02
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1740748.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1287241.85
中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 1158919.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 5751988.79
兴业证券股份有限公司福州市古田路证券营业部 4486580.69
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 3995419.58
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 2876139.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2682328.14
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2007-11-23
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股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年11月22日接到第三大股东云南省保山建材实业集团公司(持有公司股份18953988股，占公司总股本的8.03%，下称：保山建材)通知：2007年10月26日至2007年11月21日收盘，保山建材通过上海证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件的A股股票2598461股(占公司总股本的1.1%)。
本次减持后，保山建材尚持有公司股份16355527股(占公司总股本的6.93%)。其中，有限售条件流通股15195600股，无限售条件流通股1159927股。
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2007-11-03
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治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知和云南证监局的统一部署，云南博闻科技实业股份有限公司于2007年4月25日启动了治理专项活动工作，对公司治理情况进行了自查，制定了整改措施并进行了整改，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 373,822,456.99 480,033,858.68
股东权益(不含少数股东权益) 299,457,932.00 290,074,250.57
每股净资产 1.27 1.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,121,534.29 20,725,642.43
基本每股收益 0.022 0.088
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.062
净资产收益率(%) 1.71 6.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.70 4.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009
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2007-10-23
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年10月22日接到第三大股东云南省保山建材实业集团公司(持有公司股份23032366股，占公司总股本的9.76%，下称：保山建材)通知，2007年10月8日至22日收盘，保山建材通过上海证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股4078378股(占公司总股本的1.73%)。本次减持后，保山建材共持有公司股份18953988股(占公司总股本的8.03%)，其中，有限售条件流通股份15195600股，无限售条件流通股3758388股。
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2007-10-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年10月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案。
二、批准关于对公司已实施完毕的前次募集资金继续投资的议案。
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2007-10-09
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年9月29日，云南博闻科技实业股份有限公司接到第三大股东云南省保山建材实业集团公司(持有公司股份2700万股，占公司总股本的11.44%，其中有限售条件流通股15195600股，无限售条件流通股11804400股，下称：保山建材)通知：2007年9月21日至2007年9月28日收盘，保山建材通过上海证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股3967634股(占公司总股本的1.68%)；尚持有公司股份23032366股(占公司总股本的9.76%)，其中无限售条件流通股7836766股。
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2007-10-09
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公布股东股权解除质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南博闻科技实业股份有限公司获悉第三大股东云南省保山建材实业集团公司(下称：保山建材)股权解除质押的事宜，保山建材曾将其持有的公司国有法人股2700万股中的1350万股质押给中国建设银行保山市分行，为保山建材在该银行的贷款提供质押担保，质押登记日为2003年2月13日。
2007年9月28日，保山建材在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除上述质押登记的手续。
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2007-09-29
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，投资项目 |
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云南博闻科技实业股份有限公司董事会决定于2007年10月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司等议案。
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2007-09-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案；
2、审议关于对公司已实施完毕的前次募集资金继续投资的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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(600883) 博闻科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司柳州解放南路证券营业部 10017568.70
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 5734399.94
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 4985623.15
国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 2889161.82
浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 2509465.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 20171139.62
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 4461279.45
国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 2947540.39
万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 2028782.99
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1464059.97
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2007-09-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2007年9月24日以通讯方式召开六届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让全资子公司云南博闻信通科技发展有限公司(注册资本为72188200元，下称：博闻信通)所持有的昆明博闻科技开发有限公司(注册资本为3300万元，公司出资2970万元，持有90%股权，下称：昆明博闻)10%股权及联合信源数字音视频技术(北京)有限公司(注册资本为4500万元，博闻信通出资1350万元，持有30%股权，下称：联合信源)30%股权，转让价款分别为3411483.82元及13635166.04元。受让行为生效后，昆明博闻将成为公司的全资子公司；公司将直接持有联合信源30%即1350万元的股权。公司与博闻信通已拟定了《股权转让协议》。
二、通过解散清算博闻信通的议案。
三、通过公司投资入股昆明市商业银行股份有限公司(注册资本为人民币100000万元，下称：昆明商行)的议案：根据昆明商行定向募集股份7亿股的计划，公司拟以自筹资金投资人民币4.6亿元，按每股人民币2.3元的价格购买昆明商行股份2亿股，占其拟增资扩股后注册资本的8%。若全部投资人意向认股总额超过7亿股时，由昆明商行按比例向公司配售募集股份，即公司最终认购的股份数额及所占比例存在不确定性。上述事项尚需经银行业监督管理机构及公司股东大会批准。
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2007-09-26
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公布股东股权解除质押事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南博闻科技实业股份有限公司获悉，公司第二大股东北京北大资源科技有限公司(下称：北大资源)和第四大股东云南圣地投资有限公司(下称：云南圣地)于2007年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押给昆明市商业银行五华支行的公司有限售条件的流通股共5400万股(占公司总股本的22.87%，其中：云南圣地2520万股、北大资源2880万股，分别占公司总股本的10.67%及12.20%)的质押登记手续。
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2007-09-25
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因重要事项未公告，9月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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