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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案。
五、通过公司2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司《章程》修正案。
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2009-05-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年5月12日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举及聘任公司高管人员：其中，选举刘志波为公司第七届董事会董事长，施阳为副董事长，并聘任其为公司总经理；聘任杨庆宏为公司董事会秘书。
二、选举梅润忠为公司第七届监事会主席。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,664,955.77 593,274,623.50
所有者权益(或股东权益) 478,413,697.31 478,372,678.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0264 2.0262
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -34,706.62 -34,706.62
基本每股收益 -0.00015 -0.00015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.00015 -0.00015
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0073 -0.0073
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.0075 -0.0075
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.010
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会报告
2、审议2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度报告全文及摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、审议关于续聘中磊会计师事务所并确定审计费用的议案
7、审议2008 年度独立董事述职报告
8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9、审议关于2008 年授信额度使用情况及2009 年申请授信事项的议案
10、审议关于董事会换届选举的议案，并选举第七届董事会董事
11、审议关于监事会换届选举的议案，并选举第七届监事会监事
12、审议关于公司第七届董事监事津贴事项的议案
13、审议关于修订公司《章程》的议案
14、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年4月15日召开六届二十五次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中磊会计师事务所为公司2009年审计机构的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)无限售条件流通股股份处置的议案：处置方式为通过上海证券交易所进行挂牌交易，数量不超过新疆众和2008年末股份总数的12%；处置起始时间自2009年5月25日起至2010年5月24日止。
五、通过2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案：2008年度公司与合作银行签订相关借款合同，贷款金额共计9500万元；公司2009年度拟申请授信的额度为22000万元以内(含本数)，期限为一年，授信担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过修订公司《章程》的议案。
八、同意解散清算控股子公司勐海博益茶业发展有限公司。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 56,607,890.52 78,356,570.95
归属于上市公司股东的净利润 426,501.68 19,022,242.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,518,055.77 16,766,302.97
基本每股收益 0.0018 0.0806
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0107 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 6.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.53 5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.076 0.003
2008年末 2007年末
总资产 593,274,623.50 452,537,623.44
所有者权益(或股东权益) 478,372,678.41 305,770,689.66
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-04
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2008年度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载云南博闻科技实业股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2008年 2007年
营业收入 56,607,890.52 78,356,570.95
营业利润 -642,034.66 16,905,876.00
利润总额 221,240.63 18,724,602.78
净利润 334,400.31 19,015,351.41
归属于母公司所有者的净利润 426,501.68 19,022,242.68
每股收益 0.0018 0.08
净资产收益率(%) 0.088 6.22
每股净资产 2.06 1.30
注：以上数据以合并报表数据填列。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据云南博闻科技实业股份有限公司财务部门的初步测算，预计2008年度净利润较2007年度(净利润19022242.68元)将下降50%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-10
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水泥购销合同公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年1月9日收到滇西铁路有限责任公司与公司签署的《新建大理至瑞丽铁路大保段站前工程部管物资采购合同(B03包件水泥)》，在2008年11月至2009年4月期间，公司将向该公司提供10万吨 P.O42.5水泥，合同总价为人民币3700万元。
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2009-01-09
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公布全资子公司解散清算结果公告 |
上交所公告 |
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根据云南博闻科技实业股份有限公司六届十三次董事会决议，公司全资子公司云南博闻信通科技发展有限公司(下称：博闻信通)已于2008年12月29日完成清算，清算后资产净额为74096870.90元，因其为法人独资公司，故清偿后的剩余财产全部分配给公司。
2009年1月7日，博闻信通领取到云南省工商行政管理局核准《注销登记审核表》。
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2009-01-09
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全资子公司解散清算结果公告 |
上交所公告 |
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根据云南博闻科技实业股份有限公司六届十三次董事会决议，公司全资子公司云南博闻信通科技发展有限公司(下称：博闻信通)已于2008年12月29日完成清算，清算后资产净额为74096870.90元，因其为法人独资公司，故清偿后的剩余财产全部分配给公司。
2009年1月7日，博闻信通领取到云南省工商行政管理局核准《注销登记审核表》。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举高云飞为公司第六届董事会董事。
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2008-12-09
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(600883) 博闻科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 5259165.93
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 3175747.48
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1908364.00
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1355008.70
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 1125853.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2307321.42
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2234955.89
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 1699001.00
长财证券经纪有限责任公司长春珠江路证券营业部 1651947.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 1528883.87
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2008-12-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司股票连续3个交易日(2008年11月27日、28日和12月1日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经向管理层核实，公司生产经营正常，且未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。经问询，截至目前并在可预见的三个月内，公司第一大股东及实质控制人无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，也无应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，目前公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所披露信息以指定媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-12-01
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(600883) 博闻科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 10315824.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 5755370.79
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 4955725.72
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2631768.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 2457147.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 11339262.36
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 2670151.22
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2666103.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2352368.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2095167.00
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2008-11-29
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开六届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第六届董事会成员的提案。
二、通过公司财务总监变更的议案。
董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整公司第六届董事会成员的提案，选举董事候选人 |
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2008-11-06
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收回投资入股富滇银行保证金公告
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上交所公告 |
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根据富滇银行股份有限公司(简称：富滇银行)有关函，由于云南博闻科技实业股份有限公司(下称：公司)2007年末权益性投资占净资产的比例超过监管部门的规定，故不能参加富滇银行本次增资扩股，为此公司决定取消该项投资。目前，公司所支付的保证金4600万元及其他相应利息均已收回。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 666,303,390.06 452,537,623.44
所有者权益(或股东权益) 502,109,041.68 305,770,689.66
归属于上市公司股东的每股净资产 2.127 1.295
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,814,026.88 12,638,312.49
基本每股收益 0.008 0.054
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.050
全面摊薄净资产收益率(%) 0.361 2.517
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.252 2.363
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.058
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2008-10-25
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公布投资入股富滇银行股东资格审查结果公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司目前收到富滇银行股份有限公司(简称：富滇银行)有关函，由于公司2007年末权益性投资占净资产的比例超过监管部门的规定，故不能参加富滇银行本次增资扩股。鉴于公司本次投资入股计划实施的实质条件已不具备，公司决定取消该项投资，并及时与富滇银行办理已缴纳的保证金4600万元及其相应利息的退款手续。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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攀枝花地震对公司未有影响公告
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上交所公告 |
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经核实，此次四川省攀枝花地震未造成云南博闻科技实业股份有限公司资产损失，未对公司生产经营产生不良影响。
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2008-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年8月14日以通讯方式召开六届二十二次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司《防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法》。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 630,642,124.54 452,537,623.44
所有者权益(或股东权益) 499,748,888.41 305,770,689.66
每股净资产 2.117 1.295
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 32,819,286.09 47,562,003.89
净利润 10,824,285.61 15,604,108.14
扣除非经常性损益后的净利润 10,600,943.26 9,626,704.85
基本每股收益 0.046 0.066
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.045 0.041
净资产收益率(%) 2.166 5.301
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.043 0.155
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2008-08-09
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向银行借款公告
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上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司与富滇银行昆明五华支行签署《借款合同》，借款金额为人民币3500万元，借款期限自2008年8月7日起至2009年8月6日止，借款利率为6.8475‰。该借款事项已经公司2007年度股东大会批准。
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2008-07-23
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年7月22日以通讯方式召开六届二十一次董事会临时会议，会议审议通过《关于对公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2008年7月3日以通讯方式召开六届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于对富滇银行股份有限公司(下称：富滇银行)投资入股计划进行调整的议案：公司于2008年6月27日收到富滇银行增资扩股方案推介书及相关附件，鉴于富滇银行本次所提出的增资扩股方案较其前期招股说明书已发生的变化，公司富滇银行本次投资入股计划调整为：愿意继续参与富滇银行本次增资扩股，公司根据已缴纳且富滇银行已经收取的保证金数额4600万元确定本次认购的股份数为2000万股，每股综合价格为2.3元。该项投资需提交公司股东大会审批。
富滇银行的本次增资扩股尚须履行内部决策程序和相关行政许可，本次增资扩股方案实施具有不确定性。
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2008-07-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司本次有限售条件的流通股35413200股将于2008年7月7日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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