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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-20
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南博闻科技实业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年5月25日
除息日：2010年5月26日
现金红利发放日：2010年6月2日
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年12月31日总股本236088000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案。
五、通过公司2009年授信额度使用情况及2010年申请授信事项的议案。
六、通过公司监事会成员调整的提案，并选举吴军为公司第七届监事会监事。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 533,964,686.89 516,004,054.19
所有者权益(或股东权益) 518,626,652.22 496,914,775.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.197 2.105
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,284,710.13 27,284,710.13
基本每股收益 0.1156 0.1156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0265 0.0265
加权平均净资产收益率(%) 5.26 5.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.205 1.205
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.022
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2010-04-16
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2010年一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门测算，预计2010年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为-34706.62元)相比将扭亏为盈。具体数据以公司2010年第一季度报告中披露数据为准。
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2010-04-16
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关于收到主管税务机关有关批复公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司收到保山市地方税务局直属分局《关于对公司2009年财产损失税前扣除的批复》，同意公司2009年资产净损失19824018.10元，在2009年度企业所得税前扣除。公司2009年度应缴所得税额减少约268万元，对当期经营业绩影响不大。公司将在2010年定期报告中对有关科目的上期数作相应调整。
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2010-04-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会报告
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度报告全文及摘要
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、审议续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案
7、审议2009 年度独立董事述职报告
8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9、审议关于2009 年授信额度使用情况及2010 年申请授信事项的议案
10、审议关于第七届监事会成员调整的提案，对监事候选人进行选举 |
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2010-04-01
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 90,038,955.52 56,607,890.52
归属于上市公司股东的净利润 23,525,242.83 2,278,796.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,682,509.93 -665,760.53
基本每股收益 0.0996 0.0097
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0707 -0.0028
加权平均净资产收益率(%) 4.8221 0.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.4195 -0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.053 -0.076
2009年末 2008年末
总资产 516,004,054.19 594,624,456.16
所有者权益(或股东权益) 496,914,775.42 480,224,973.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.10 2.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2010年3月29日召开七届五次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年12月31日总股本236088000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案：处置方式为通过上海证券交易所进行挂牌交易；处置起始时间自2010年5月25日起至2011年5月24日止。
五、通过2009年授信额度使用情况及2010年申请授信事项的议案：2009年度公司向华夏银行股份有限公司昆明红塔支行借款金额为2000万元，该借款已于2009年9月全部偿还；2010年度公司拟向商业银行申请不超过人民币22000万元(含本数)的授信额度，综合授信期限为一年；授信担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。
六、通过制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过公司第七届监事会成员调整的提案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600883) 博闻科技:2009年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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| 2009年度业绩快报
本公告所载云南博闻科技实业股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2009年 2008年
营业收入 90,038,955.52 56,607,890.52
营业利润 42,836,665.64 703,309.19
利润总额 24,772,152.06 1,566,584.48
净利润 23,463,984.88 2,186,695.55
归属母公司所有者的净利润 23,525,242.83 2,278,796.92
每股收益 0.0996 0.0097
净资产收益率(%) 4.73 0.47
每股净资产 2.10 2.03
注：以上数据以合并报表数据填列。
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2010-01-28
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年度(归属于母公司所有者的净利润为2278796.92元)增长1100%以上。具体数据将在公司2009年度报告中进行详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-01 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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关于对治理专项活动限期整改相关事项公告 |
上交所公告 |
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截至目前，有关云南博闻科技实业股份有限公司治理专项活动持续整改工作的进展情况，除了“关于解决公司水泥注册商标权的历史遗留问题”尚未完成整改外，其他问题均已按期整改。公司已正式向国家商标局申请注册水泥产品新商标，目前商标注册的相关工作正在进行。
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2009-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年12月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过对公司部分资产报废处置的议案。
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2009-11-24
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(600883) 博闻科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 12981614.06
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 3904766.34
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 3461514.85
广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 3405683.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2839677.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 6175230.04
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6083259.00
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 5903105.49
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3240491.43
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 3202947.35
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2009-11-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司2009 年度审计机构变更的议案；
2、审议关于对公司部分资产报废处置的议案 |
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2009-11-17
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年11月16日以通讯方式召开七届四次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司部分资产报废处置的议案。
董事会决定于2009年12月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 504,003,211.51 594,624,456.16
所有者权益(或股东权益) 490,685,852.97 480,224,973.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.078 2.034
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,652,531.01 20,273,666.09
基本每股收益 0.066 0.086
全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 4.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.677 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.022
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2009-10-31
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年10月29日以通讯方式召开七届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过改聘国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原聘任的中磊会计师事务所总部与万隆亚洲会计师事务所、北京五联方圆会计师事务所合并)为公司2009年度审计机构的议案。该议案尚须提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间等事项将另行通知。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年8月14日以通讯方式召开七届二次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于对前期会计差错更正的议案。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 563,365,467.16 594,624,456.16
所有者权益(或股东权益) 477,592,542.76 480,224,973.65
每股净资产 2.023 2.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 47,917,560.07 32,819,286.09
调整后
净利润 4,621,135.08 10,824,285.61
扣除非经常性损益后的净利润 4,743,099.46 10,600,943.26
基本每股收益 0.020 0.046
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.020 0.045
净资产收益率(%) 0.968 2.166
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0028 -0.043
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2009-08-17
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(600883) 博闻科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 11769001.17
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6052263.38
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 2705636.00
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2148265.36
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 598452.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8486818.89
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7698478.49
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 1711207.57
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1694216.20
齐鲁证券有限公司大连鲁迅路证券营业部 1445471.51
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2009-07-28
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控股子公司注销公告 |
上交所公告 |
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2009年7月24日，西双版纳州勐海县工商行政管理局核发有关《准予注销登记通知书》，云南博闻科技实业股份有限公司控股子公司勐海博益茶业发展有限公司终止。
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2009-07-15
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控股子公司解散清算结果公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据云南博闻科技实业股份有限公司六届二十五次董事会决议，公司控股子公司勐海博益茶业发展有限公司(下称：勐海博益)清算组于2009年4月15日成立，按清算程序开展了相关工作，并于2009年7月10日完成清算。清算结束，勐海博益剩余财产18270159.60元按股东出资比例分配，其中公司占90%，应分得16443143.64元，扣除清算时的往来欠款15000000.00元，实际支付款项1443143.64元。
勐海博益属完全撤销、解散，债权债务已清算结束，其净资产已全部处置完毕，并冲销资本账户，实收资本为零，最后结束全部会计事项。勐海博益将按规定向其登记机关申请办理注销公司登记手续。
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2009-06-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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云南博闻科技实业股份有限公司董事会第三次申请的有限售条件的流通股50673600股将于2009年7月7日起上市流通，至时公司股权分置改革形成的有限售条件的流通股将全部上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南博闻科技实业股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案。
五、通过公司2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司《章程》修正案。
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