| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-21
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1997.07.21是杉杉股份(600884)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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1997-08-01
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1997.08.01是杉杉股份(600884)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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1997-07-18
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1997.07.18是杉杉股份(600884)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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1997-07-21
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1997.07.21是杉杉股份(600884)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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1997-08-20
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1997.08.20是杉杉股份(600884)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年4月8日下午2时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼会议室召开公司2004年年度股东大会。
(一)、拟审议议案如下：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度年度报告及摘要；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配方案；
6、关于公司2005年度配股的议案：
1)审议《关于公司符合配股条件的议案》
2)审议《关于公司2005年度配股方案的议案》
a)配售股票种类
b)股票面值
c)配股基数、比例及配股总数
d)配售对象
e)上市地点
f) 定价方式及参考依据
g)配股募集资金用途及金额
3)审议《关于本次配股决议有效期限的议案》
4)审议《关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案》
5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》
6)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
7、关于修改公司章程的议案；
具体内容请参见2005年1月15日《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司四届董事会第二十四次会议决议公告。
8、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案；
9、关于独立董事津贴调整的议案；
10、换届选举第五届董事会成员；
11、换届选举第五届监事会成员。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的要求,为方便股东行使表决权,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关以上十一项议案进行投票表决,其中第六项议案中的--《关于公司2005年度配股的议案》需要参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。社会公众股股东网络投票具体程序见本通知第四项内容。
(二)、出席会议人员资格：
1、截止2005年4月4日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人(委托授权书及附件3)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；
(三)、会议参加办法
1、欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。
2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
3、联系方法
联系地址：浙江省宁波市天童北路1133号
联 系 人：周洪江、陈晓波
联系电话：0574-88208375
传 真：0574-88208375
邮政编码：315192
(四)、流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月8日上午9：00至2005年4月8日下午3：00。
2、流通股股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件4)
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书灯录系统对有关议案进行投票表决,具体流程参见《投资者网络投票操作流程》(附件5)
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限公司网站查询(同上)
附件：董事候选人简历
郑永刚先生,47岁,公司董事长,硕士,高级经济师,国家级有突出贡献的中青年专家。历任宁波甬港服装总厂厂长、书记,目前还担任杉杉集团董事长,中国服装协会副会长。
郑学明先生,49岁,现任杉杉集团有限公司总裁,曾任宁波甬港服装总厂副厂长、常务副厂长、杉杉集团执行总裁等职务。
汪建明先生,42岁,公司董事、总经理,大学本科,经济师,历任宁波控制器厂厂长助理,杉杉股份办公室主任,总经理助理、董事会秘书。
李长春先生,35岁,公司董事,副总经理兼董事会秘书,硕士,曾任南方证券南京分公司投行部高级经理,西南证券深圳投行部高级经理；浙江天元生物技术有限公司董秘,浙江万马集团有限公司总裁助理。
忻乐益女士,44岁,公司董事,公司副总经理兼财务总监,大专文化,会计师,曾任上海杉杉服装有限公司财务负责人、宁波杉杉西服有限公司财务负责人。
徐春华先生,59岁,公司董事,大专学历,高级会计师,历任上海一百(集团)有限公司财务部副经理、监察审计室副主任,现任上海百联集团有限公司生产资料事业部财务总监。
吴大器先生,51岁,公司独立董事,本科学历,经济学学士,中国注册会计师协会会员兼任上海市政协委员,上海市特约审计员,现任上海金融学院副院长、工商管理教授、研究生导师。
吴锋先生,54岁,公司独立董事,工程硕士,教授,曾任北京理工大学化工系副主任,化工与材料学院副院长、院学术委员会主任,现任国家高技术新型储能材料工程开发中心主任,国家高技术绿色材料发展中心主任、北京理工大学博士生导师。
童全康先生,42岁,公司独立董事,本科学历,高级律师,浙江和义律师事务所主任,兼任宁波市律师协会会长、宁波人大法制委员会法律咨询员等职。
附件：授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
附件：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
附件：投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
登记现场参会及网上直接投票 征集人公开征集投票权的股东大会
↓ ↓
查 看 投 票 资 料 查看征集资料
↓ ↓ ↓
现场参会登记(注3) 网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注4) 提交电子授权委托书(注4)
↓ ↓
确认网上直接投票成功 确认委托征集人投票成功
登记现场参会 网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
附件：独立董事提名人声明
提名人宁波杉杉股份有限公司董事会现就提名吴锋、吴大器、童全康为宁波杉杉股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宁波杉杉股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任宁波杉杉股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁波杉杉股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波杉杉股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁波杉杉股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁波杉杉股份有限公司董事会
2005年2月2日于宁波
附件：独立董事候选人声明
声明人吴锋、吴大器、童全康,作为宁波杉杉股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁波杉杉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁波杉杉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴锋、吴大器、童全康
2005年2月2日 |
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年1月14日以通讯表决方式召开四届二十四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修订的议案，该议案尚需经公司股东大会批准。
二、通过公司控股子公司上海杉杉科技有限公司拟将持有的上海杉杉生物技
术有限公司10%股权转让给芜湖天健玻璃有限公司。转让价以该公司最近一次经
审计的净资产值为依据，定价为每股1元，总价为300万元。本项股权转让属关联
交易。
三、通过拟将上海杉杉休闲服饰有限公司持有的上海杉杉科技有限公司(注
册资本为15300万元，其中，公司出资额为13500万元)部分股权转让给科技公司
的管理层和技术骨干的议案：此次拟转让上海杉杉休闲服饰有限公司持有的上海
杉杉科技有限公司930万元股权，转让价格为2004年年底经审计的每股净资产(截
止2004年12月31日上海杉杉科技有限公司未经审计的每股净资产为1.28元)。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年2月2日召开四届二十五次董事会及四届十四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提八项准备金报告的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本410858247股为基数，
每10股派1元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年配股的议案：以公司2004年12月31日总股本410858247
股为基数，每10股配3股。
五、通过关于第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
六、通过公司对控股的下属公司核定全年担保额度的议案，对控股的下属公
司(持股比例超过50%)一年内的担保额度具体如下：上海杉杉科技有限公司、湖
南杉杉新材料有限公司及宁波杉杉服装有限公司均不超过1.2亿元人民币；宁波
杉杉新材料科技有限公司不超过7000万元人民币；宁波杰艾希服装有限公司不超
过3000万元人民币；宁波杉杉衬衫有限公司不超过4000万元人民币。上述担保额
度有效期均为一年。
七、通过续聘上海立信长江会计师事务所为2005年度会计审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日下午2时召开2004年年度股东大会，会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年4月8
日上午9:00至2005年4月8日下午3:00。审议以上有关事项。
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2005-01-05
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公布签订土地使用权收购合同的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司和宁波市鄞州区土地储备中心于近日签订了《鄞州区
国有土地使用权收购合同》，宁波市鄞州区土地储备中心依据该合同收购公司座
落于鄞州区新城区下应街道的国有土地使用权(鄞州区天童北路1133号杉杉工业
城地块的国有土地使用权)。该宗地性质为工业用地，土地总面积103502.2平方
米，建筑面积为37770.64平方米。经协商, 宁波市鄞州区土地储备中心同意支付
人民币13542.94万元整作为对该地块收购补偿费。公司交地时间最迟不得迟于20
06年12月底。双方将共同向有关部门申请办理土地、房产权属变更登记手续。
公司新生产基地将在宁波望春工业园投资建设，目前建设正在进行前期准备
工作。预计新生产基地将在2006年建成，建成后正式搬迁。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600884)"杉杉股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,675,464,465.68 2,241,277,535.70
股东权益 1,409,028,229.51 1,363,085,175.14
每股净资产 3.43 3.32
调整后的每股净资产 3.31 3.30
2004年 2003年
主营业务收入 1,000,739,388.05 860,404,079.46
净利润 90,236,824.37 86,139,960.14
每股收益(全面摊薄) 0.220 0.210
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.40 6.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.390 0.248
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-03-23
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-24
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-31
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-04-30
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2002.04.30是杉杉股份(600884)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2004-07-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年7月29日召开四届二十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、授权公司经营层决定不大于公司最近经审计净资产值的3%的投资、收购
或出售资产、委托经营等处置事项。公司经营层决定的同一事项，在连续十二个
月内累计金额不得超出公司最近经审计净资产值的3%。
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2004-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年4月2日召开四届二十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过投资组建宁波莎艾时装有限公司的议案：公司拟于日本三永国际有
限公司共同投资组建宁波莎艾时装有限公司。该公司总投资500万美元，注册资本
310万美元，其中公司出资151.9万美元，占注册资本的49%，以人民币现金投入。
二、通过对宁波杉杉新材料科技有限公司进行增资的议案：此次该公司将增
资6000万元，其中公司将以现金增资600万元，增资后宁波杉杉新材料科技有限公
司注册资本将达到7000万元，其中公司对该公司的出资达到700万，占10%股权。
三、免去金理平证券事务代表的职务。
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2004-03-03
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召开2003年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁波杉杉股份有限公司四届董事会第十八次会议于2004年1月30日上午9时在上海浦东东方路985号一百杉杉大厦25层会议室召开,本次会议应出席董事9名,实出席9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经认真审议,通过如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度总经理工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度计提八项准备金的报告?公司对八项减值准备计提如下：
1 短期投资减值准备：公司报告期内无短期投资,不需计提减值准备?
2 坏帐准备：公司2003年末计提坏帐准备为61,404,233.11元,比去年度增加了18,100,162.00元?
3 存货跌价准备：公司2003年末计提存货跌价准备为745,000.00元,比去年减少了3,608,735.79元。
4 长期投资减值准备：经对公司的长期投资进行清查,未发生可收回金额低于帐面价值的差额,未计提减值准备?
5 固定资产减值准备：公司2003年末计提固定资产减值准备为13,801,887,91元,与去年持平。
6 在建工程减值准备：经对公司在建工程进行清查,未发生在建工程项目的损失,未计提在建工程减值准备。
7 无形资产减值准备：经对公司无形资产进行清查,未发生可收回金额低于帐面价值的差额,未计提减值准备。
8 委托贷款减值准备：公司报告期内无委托贷款,未计提减值准备。
5、2003年度利润分配预案。根据立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2004)第10069号《审计报告》：2003年度母公司净利润45,419,954.34元,按10%提取法定盈余公积4.541.995.43元,按5%提取法定公益金2.270.997.71元,加上年初未分配利润323,991,845.80元,减应付2002年普通股股利82,171,649.400"%元,本次可供分配的利润280,487,157.60元；拟以2003年年末股本410,858,247股为基数,每10股派现金红利1元(含税),应付普通股股利410,085,824.70元,剩下年度未分配利润239,341,332.90元,结转下年度。该议案尚需经股东大会批准。
6、2003年度报告及摘要。
7、前次募集资金使用情况说明的议案 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
8、关于延长2003年配股预案有效期的议案。
(一)关于符合配股条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股管理办法》及中国证监会证监发?2001?43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规中对上市公司配股资格的要求,公司董事会结合公司实际情况与上述文件要求逐项进行对照,认为公司符合配股条件。
(二)关于延长配股有效期的议案
公司于2003年4月30日召开的公司2002年年度股东大会上审议并通过了公司2003年配股方案有效期的议案,期限为1年,到2004年4月29日止。根据本次配股的实际工作进度,保证本次配股方案的顺利实施,现提请股东大会同意本次配股决议的有效期延长一年。具体时间自公司股东大会通过之日起一年内有效。具体增资配股预案内容如下：
(1)发行股票种类：人民币普通股(A股)。
(2)每股面值：1,00元。
(3)配售比例：以2003年12月31日公司总股本410,858,247股为基数,以10配3的比例进行配售。
(4)发行数量：本次配股可配售总数为123,257,474.1股。本公司法人股股东已全部书面承诺放弃配售权。本次实际配售股份为向社会公众股股东配售68,395,446*/"".股。
(5)配股价格：本次配股价格暂定为配股说明书刊登日前20个交易公司股票收盘价平均值或刊登配股说明书前一日公司股票二级市场收盘价的70～90%。最终发行价格由主承销商和发行人协商确定。
配股价格的定价方法为：(1)不低于公司2003年度经审计的每股净资产；(2)根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；(3)参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；(4)与配股主承销协商一致。
(6)本次配股发行对象：
配股股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)本次配股募集资金投向的议案
(1)中高档针织服装项目。该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工?2002?806号文批准,项目总投资4,249万元。
(2)中高档针织面料织造项目。该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工?2002?807号文批准,项目总投资4,096万元。
(3)年产600吨锂离子电池正极材料--钴酸锂项目。该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工?2002?808号文批准,项目总投资3,951万元。
(4)绝热基材表面改性面电热材料项目。该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工?2002?809号文批准,项目总投资3,586万元。
(5)多品牌发展投资项目。该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工?2002?118号文批准,项目总投资7,419万元。
(6)完善特许经营销售体系投资项目。该项目总投资19,943万元,其中17,000万元利用募集资金,其余部分自筹。
上述6个项目共需配股募集资金40,301万元,本次募集资金超过部分用于补充流动资金,不足部分公司自筹解决。
以上配股预案须经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
(四)关于提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权处理本次配股的具体事宜：
(1)全权办理本次配股申报事宜；
(2)根据股东大会通过的发行方案并根据发行时的市场状况及中国证监会的相关政策规定,会同本次配股的主承销商确定发行时机和发行价格。
(3)签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同。
(4)根据本次实际配售结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。
(5)办理与本次配股其他有关事项。
9、关于修订公司章程的议案。
(1)原章程第119条新增第六款,原第六款改为第七款：
(六)公司累计和当期发生的对外担保情况；
(2)原章程第134条进行修改
原第一百三十四条董事会对公司收购、出售和置换资产事项、对外担保事项和关联交易事项,应按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》规定,办理相关事宜,并应当按照《证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务。
修改为：第一百三十四条董事会对公司收购、出售和置换资产事项、对外担保事项和关联交易事项,应按照中国证监会相关法律、法规的规定,办理相关事宜,并应当按照《证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务。
(3)增加第一百三十五条
第一百三十五条公司对外担保事项由总经理提出议案提交董事会审议,并须经董事会全体成员三分之二以上同意；超过公司最近一期审计的净资产10%的,还需提交股东大会审议批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司控股子公司可以对累计担保金额不超过其最后一期经审计的净资产的10%的事项作出决议,超过10%的则应提交公司按上述规定进行审议后执行。
(4)由本次修改引起的其他序号的变化同步修改。
10、关于修订公司独立董事制度的议案。
(1)原制度第8条新增第六款,原第六款改为第七款：
(六)公司累计和当期发生的对外担保情况。
11、关于会计政策变更的议案。
公司以前年度未将应收合并报表范围内公司的款项列入坏帐准备计提范围,从本年起改为将所有的应收帐款和其他应收款均纳入坏帐准备计提范围。在合并会计报表抵消相互间的往来款时,同时抵消相应的坏帐准备。该项变更公司未进行追溯调整。由于上述会计政策的变更使得母公司净利润减少26,321,189.69%*+,'+元,对于合并报表不产生影响。
12、关于内部转让上海杉杉科技有限公司股权的议案。公司拟将公司所持上海杉杉科技有限公司股权中的10%内部转让给上海杉杉休闲服饰有限公司,转让价以2003年经审计的该公司净资产1736.7万元为依据,本次转让后,公司持有上海杉杉科技有限公司的股权为88.04%,上海杉杉休闲服饰有限公司持有10%,胡海平等公司经营层人员持有1.96%。
13、关于续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事项的议案。
14、关于的议案。
公司拟于2004年3月3日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼会议室召开2003年度股东大会。
一、审议事项如下：
(1)2003年度董事会工作报告
(2)2003年度监事会工作报告
(3)2003年年度报告及摘要
(4)2003年财务决算报告
(5)2003年利润分配方案
(6)关于前次募集资金使用情况说明的议案
(7)关于延长2003年配股预案有效期的议案
(8)关于修订公司章程的议案
(9)关于修订公司独立董事制度的议案
(10)关于续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事项的议案。
二、参加会议对象：
(1)2004年2月24日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东本人或其授权的委托代表；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
三、股东参加会议登记办法：
(1)社会自然人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2004年2月25日、2月26日9时至16时,到宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦702室本公司股票证券办公室办理登记手续,股东委托代表还需持股东本人签署的授权委托书(见附样)和受托人本人身份证。外地股东或代表可用信函或传真方式登记。法人股东凭本单位介绍信、股东帐户卡和出席代表本人的身份证进行登记。
(2)股东出具的授权委托书或单位介绍信,均应注明授权范围。
四、其他事项：
(1)与会股东交通、食宿费自理。
(2)联系地址：宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦702室股证办
(3)邮政编码：315040
(4)联系部门、人员：本公司股证办公室,周洪江先生、陈晓波先生
(5)联系电话：(0574)8771629487711333-33828
传真：(0574)87716294股证办收
附：授权委托书(样式)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本股东出席宁波杉杉股份有限公司2003年年度股东大会,授权范围：
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：股东帐户卡号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。法人股东请在委托人签名处盖上公章。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二OO四年一月三十一日
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2004-01-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年3月3日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：拟以2003年年末股本410858247股为基
数，每10股派现金红利1元(含税)。
三、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过2003年配股预案有效期延长一年的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构 |
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2004-01-31
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年1月30日召开四届十八次董事会及四届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提八项准备金的报告。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年末股本410858247股为基数，每
10股派现金红利1元(含税)。
三、通过2003年度报告及摘要。
四、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过延长2003年配股预案有效期的议案：本次配股方案有效期到2004年4月
29日止，现提请股东大会同意本次配股决议的有效期延长一年。本次增资配股预案为
以2003年12月31日公司总股本410858247股为基数，以10配3的比例进行配售。
六、通过修订公司章程部分条款的议案。
七、通过会计政策变更的议案。
八、通过内部转让上海杉杉科技有限公司股权的议案：公司拟将公司所持上海杉
杉科技有限公司股权中的10%内部转让给上海杉杉休闲服饰有限公司，转让价以2003年
经审计的该公司净资产1736.7万元为依据，本次转让后，公司持有上海杉杉科技有限
公司的股权为88.04%。
九、通过续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构的议
案。
董事会决定于2004年3月3日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年2月19日召开四届十九次董事会，会议审议通过
同意授权公司经营层审批项目在1000万元以下交易金额的非关联收购、出售资产、
委托经营等处置事项，并且一年累计不超过1000万元。
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2004-01-31
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2,241,277,535.70 2,136,653,294.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,363,085,175.14 1,358,986,180.71
每股净资产 3.32 3.107
调整后的每股净资产 3.30 3.095
2003年 2002年
主营业务收入 860,404,079.46 894,813,987.06
净利润 86,139,960.14 85,427,442.70
每股收益(摊薄) 0.210 0.208
每股经营活动产生的现金流量净额 0.248 0.201
全面摊薄净资产收益率(%) 6.32 6.69
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年11月19日召开四届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司拟把宁波杉杉西服有限公司更名为宁波杉杉服装有限公司(暂定名)，
更名以后“杉杉”品牌的西服、衬衫、休闲服等主流产品将通过宁波杉杉服装有限
公司统一销售经营。
二、通过转让部分品牌公司股权的议案：公司将直接和间接持有的上海法涵诗
服装有限公司100%股权转让给自然人陈兴国。转让以截止日期为2003年9月30日经审
计的上海法涵诗服装有限公司净资产值1343.93万元为作价依据，此次协议转让价为
1200万元，以现金支付；公司将间接持有的上海梵尚服装有限公司100%股权转让给
自然人洪伟，转让以截止日期为2003年9月30日经审计的上海梵尚服装有限公司净资
产值421.89万元为作价依据，协议转让价为500万元，以现金支付 |
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| 宁波杉杉股份有限公司于2003年10月21日召开四届十五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过投资上海杉杉生物技术有限公司的议案：该公司注册资本3000万元，
其中芜湖天润生物技术有限公司出资2700万元，占注册资本的90%，公司控股子公司
上海杉杉科技有限公司出资300万元，占注册资本的10%。以上共同投资行为构成关
联交易。
三、注销部分子公司的议案。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,053,710,576.83 2,136,653,294.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,329,013,206.00 1,276,814,531.31
每股净资产 3.23 3.107
调整后的每股净资产 3.217 3.095
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 28,436,744.24
每股收益 0.025 0.127
净资产收益率(%) 0.763 3.927
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.756 3.726 |
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2003-04-03
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(600884)“杉杉股份”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据宁波杉杉股份有限公司监事会提议，董事会决定将《前次募集资金使
用情况说明的议案》提交2002年度股东大会审议，议案内容及会议事项见相关
公告。
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2003-03-11
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(600884)“杉杉股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 213665.33 167083.50 27.79
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 127681.45 127399.78 0.22
主营业务收入(万元) 89481.40 73046.00 22.50
净利润(万元) 8542.74 8238.70 3.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8454.25 6650.43 27.12
每股收益(元) 0.207 0.30 -31
每股净资产(元) 3.107 4.65 -33.18
调整后的每股净资产(元) 3.095 4.65 -33.44
净资产收益率(%) 6.69 6.47 3.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.62 5.22 26.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.201 0.72 -72.08
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税) |
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2003-03-11
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(600884)“杉杉股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年3月10日召开四届九次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度计提八项准备金的报告。
二、2002年度利润分配预案：拟以2002年年末股本410858247股为基数，每
10股派发现金红利2元(含税)。
三、关于前次募集资金使用情况和效果说明的议案。
四、2002年度年度报告及摘要。
五、关于变更部分董事的议案。
六、同意提名童全康为独立董事候选人。
七、同意聘任金理平为公司证券事务代表。
八、关于修订公司章程的议案。
九、关于2003年度配股预案：以公司2002年底总股本410858247股为基数，
每10股配3股，配股价格暂定为配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘
价平均值或刊登配股说明书前一日公司股票二级市场收盘价的70-90%，配股决
议有效期为自2002年度股东大会通过之日起计算有效期为一年。
十、关于本次配股募集资金投向的议案。
十一、关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为2003年公司会计审
计机构的议案。
十二、同意杨东辞去公司监事的请求，并提名任家松担任公司第四届监事
会监事候选人。
董事会决定于2003年4月30日上午召开公司2002年度股东大会，有关具体事
宜另行公告。
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2003-03-28
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(600884)“杉杉股份”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年3月27日以通讯表决方式召开四届十次董
事会，会议审议通过如下决议：提出在原《公司章程》经营范围内增加“品牌
经营”的内容。
董事会决定于2003年4月30日上午召开2002年年度股东大会，审议以上及
2002年利润分配方案等事项。
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2003-04-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁波杉杉股份有限公司决定于2003年4月30日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城管理中心二楼会议厅。
一、具体审议事项如下：
1. 2002年度董事会工作报告；
2. 2002年度监事会工作报告；
3. 2002年年度报告及摘要；
4. 2002年度财务决算报告；
5. 2002年度计提八项减值准备金的报告；
6. 2002年利润分配方案；
7. 关于变更部分董事的议案；
8. 关于选举独立董事的议案；
9. 关于变更部分监事的议案；
10.关于修订公司章程的议案；
11.关于修订公司股东大会议事规则的议案；
12.逐项审议2003年度配股预案的议案；
13.追认立信长江会计师事务所为公司2002年度会计审计机构,聘请立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事项；
二、参加会议对象：
(1) 2003年4月23日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东本人或其授权的委托代表；
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。
三、股东参加会议登记办法：
(1)社会自然人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2003年4月24日、4月25日9时至16时,到宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦708室本公司股票证券办公室办理登记手续,股东委托代表还需持股东本人签署的授权委托书(见附样)和受托人本人身份证。外地股东或代表可用信函或传真方式登记。法人股东凭本单位介绍信、股东帐户卡和出席代表本人的身份证进行登记。
(2) 股东出具的授权委托书或单位介绍信,均应注明授权范围。
四、其他事项：
(1) 与会股东交通、食宿费自理。
(2) 联系地址：宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦708室股证办
(3) 邮政编码：315040
(4) 联系部门、人员：本公司股证办公室,周洪江先生、陈晓波先生
(5) 联系电话：(0574)87716294 87711333-33828
传真：(0574)87716294 股证办收
附：授权委托书(样式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本股东出席宁波杉杉股份有限公司2002年年度股东大会,授权范围：
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐户卡号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。法人股东请在委托人签名处盖上公章。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2003年3月28日
前次募集资金使用情况
专项审核报告
信长会师报字(2003)第10500号
宁波杉杉股份有限公司董事会：
我们接受 贵公司的委托,对 贵公司截至2002年12月31日止前次募集资金的使用情况进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的有关募集资金使用情况的全部材料,包括原始材料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据、相关的证明资料及我们认为必要的其它资料。我们的责任是根据《上市公司新股发行管理办法》和贵公司提供的上述募集资金使用情况的全部材料进行调查、审核,对 贵公司的募集资金的实际使用情况是否符合 贵公司公开发布的招股说明书中披露的募集资金的投资项目、投资金额及其相关的承诺进行审核并出具审核报告。在调查、审核过程中,我们实施了审阅有关资料、抽查会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。
我们需要说明,本报告是我们根据《上市公司新股发行管理办法》及 贵公司所提供的 贵公司募集资金的有关资料,在审慎调查并实施必要审核的基础上,对所取得的资料所作的职业判断,并不构成我们对 贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。我们对本报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
经中国证券监督管理委员会以＂证监发行字〔2001〕72号文＂核准, 贵公司于2001年11月28日实施配股。配售股份36,074,588股普通股,每股配售价人民币12.00元,募集资金总额为人民币432,895,056.00元,扣除发行费用人民币12,113,527.70元后实际募集资金420,781,528.30元。资金到位的时间为2001年12月31日,业经大华会计师事务所有限公司以＂华业字(2001)第1179号＂验资报告验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况：
(一) 前次募集资金的实际使用情况： 单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资 实际投入时间 完工程度 所产生
金额 的收益
2000年度 2001年度 2002年度
1 年产100万件衬衫生产线工 4,967.61 1,124.75 1,266.016 2,576.80 72.73
程项目 ＊注 ＊注1 ＊注3
2 收购上海杉杉科技有限公司 13,800.00 13,800.00 100% 144.77
75%股权及其增资项目 ＊注2
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 100%
4 高级时装设计中心扩建项目 2,421.41 2,421.41 100%
其中：补充流动资金 600.00 600.00
5 新建杉杉物流中心项目 4,873.53 4,873.53 33.91
6 新建上海杉杉新材料研究院 3,332.00 3,332.00
有限公司
7 宁波新明达针织有限公司 6,000.00 6,000.00 100%
8 补充流动资金用于休闲多 4,169.00 4,169.00 100%
品牌运作
合计 42,563.55 1,124.75 1,266.06 40,172.74
＊ 注1：年产100万件衬衫项目生产线工程项目在2000年内就已开始投资,当时在募集资金尚未到位的情况下公司以自筹资金先行垫付。
＊ 注2：上海杉杉科技有限公司本年利润500.94万,杉杉股份年中收购其股权后,按权益法确认的投资收益为212.90万,摊销的股权投资差额为-68.13万,合计收益为144.77万.
＊ 注3：宁波杉杉衬衫有限公司本年净利润为132.23万,比上年增加295.49万,杉杉股份持股55%,权益法确认的投资收益为72.73万。
(二) 募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺对照如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 承诺金额 差异说明
最终承诺金 原配股说明书承诺金 变更募集资金投向
额 额 后承诺金额
1 年产100万件衬衫生产线工 4,967.61 5,097.00 5,097.00 部分设备尾款(包括
程项目 质保金)尚未支付
2 收购上海杉杉科技有限公司 13,800.00 13,867.50 13,867.50 实际实施杉杉科技75
75%股权及其增资项目 其中75%股权 其中75%股权收购 %股权购买时价格变更
收购款4500万； 款4500万 为6225万,与原定4500
另9300万为增 另9367.5万为增资款 万之间的差异公司以自
资款 ＊注2 有资金1,725万弥补。
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100%
4 高级时装设计中心扩建项目 2,421.41 2,411.00 2,411.00
其中：补充流动资金 600.00 600.00
5 新建杉杉物流中心项目 4,873.53 4,946.00 4,946.00
6 新建上海杉杉新材料研究院
有限公司 3,332.00 3,332.00 3,332.00 ＊注3
7 宁波新明达针织有限公司 6,000.00 6,000.00 ＊注1 6,000.00
8 补充流动资金用于休闲多 4,169.00 4,169.00 ＊注1 4,169.00
品牌运作
合计 42,563.55 42,822.50 32,653.50 10,169.00
＊ 注1：原配股说明书中承诺的项目：
年产80万条西裤生产线扩建工程项目原计划投资 5,257万元；
年产40万件休闲服生产线扩建工程项目原计划投资4,912万元；
上述两个项目合计投资额 10,169万元。
后于2002年7月11日召开的公司第四届董事会第四次会议通过了变更募集资金投向的议案,变更为：
6,000万元投资设立宁波新明达针织有限公司；
4,169万元补充流动资金,用于休闲服多品牌运作；
上述两个项目合计投资额也为10,169万元。
上述变更公司于2002年7月12日刊登公告对外披露,并经2002年8月15日召开的公司2002年第三次临时股东大会批准。
＊ 注2：股份公司向杉杉科技增资的资金分别于2002年3月、6月和7月拨付1000万元、4300万元和4000万元,增资手续于期后的2003年2月办理,业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字(2003)第20466号验资报告验证。
＊ 注3：本年5月上海杉杉新材料研究院有限责任公司设立完成,其中杉杉股份投资3,332万元,占85%的股份。
(三) 募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下：
序号 项目名称 实际投资金额 各年度报告和其他信息披露文件
2000年度 2001年度 2002年度 2000年度 2001年度 2002年度
1 年产100万件衬衫生产线工 1,124.75 1,266.06 2,576.80 1,124.75 1,266.06 2,576.80
程项目
2 收购上海杉杉科技有限公司 13,800.00 13,800.00
75%股权及其增资项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
4 高级时装设计中心扩建项目 2,421.41 2,421.41
其中：补充流动资金 600.00 600.00
5 新建杉杉物流中心项目 4,873.53 4,873.53
6 新建上海杉杉新材料研究院 3,332.00 3,332.00
有限公司
7 宁波新明达针织有限公司 6,000.00 6,000.00
8 补充流动资金用于休闲多品 4,169.00 4,169.00
牌运作
合计 1,124.75 1,266.06 40,172.74 1,124.75 1,266.06 40,172.74
(四) 募集资金的实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金的实际使用情况的说明》对照如下：
序号 项目名称 实际投资金额 董事会《关于前次募集资金的实
际使用情况的说明》披露金额
2000年度 2001年度 2002年度 2000年度 2001年 2002年度
1 年产100万件衬衫生产线 1,124.75 1,266.06 2,576.80 1,124.75 1,266.06 2,576.80
工程项目
2 收购上海杉杉科技有限公司 13,800.00 13,800.00
75%股权及其增资项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
4 高级时装设计中心扩建项目 2,421.41 2,421.41
其中：补充流动资金 600.00 600.00
5 新建杉杉物流中心项目 4,873.53 4,873.53
6 新建上海杉杉新材料研究院 3,332.00 3,332.00
有限公司
7 宁波新明达针织有限公司 6,000.00 6,000.00
8 补充流动资金用于休闲多品 4,169.00 4,169.00
牌运作
合计 1,124.75 1,266.06 40,172.74 1,124.75 1,266.06 40,172.74
三、审核结论
经审核,截至2002年12月31日止,前次募集资金人民币42,078.15万元已全部使用。
贵公司董事会说明和有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
本专项报告仅供 贵公司本次发行新股之目的的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为 贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
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邮编：200002 二ОО三年三月十二日
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