| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增4转增上市日 ，1998-10-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增4除权日 ，1998-10-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-04
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1996年中期送股，10送4登记日 ，1996-09-06 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-04
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1996年中期送股，10送4送股上市日 ，1996-09-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-09-04
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1996年中期送股，10送4除权日 ，1996-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年11月22日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过以自有资金对宁波市商业银行股份有限公司增资的
议案：公司将以自有资金向宁波市商业银行股份有限公司增资
150240100元，增资后公司持有宁波市商业银行股份有限公司
16200万股份，占其总股本的9%。
二、通过变更部分董事的议案。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,377,228,027.42 2,241,277,535.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,382,172,469.21 1,363,085,175.14
每股净资产 3.36 3.32
调整后的每股净资产 3.33 3.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 6,886,413.73
每股收益 0.045 0.151
净资产收益率(%) 1.328 4.498
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2004-11-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁波杉杉股份有限公司四届董事会第二十三次会议于2004年10月21日上午1
0时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼会议室召开,会议应参加董事9 名,
实参加董事8名,独立董事吴锋先生委托独立董事童全康先生出席并代为表决,监
事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由郑永刚董事长主持,经认
真审议,通过了如下决议：
一、公司2004年第三季度报告。
二、根据国际化、多品牌的战略规划,公司拟设立品牌管理部和品牌发展部
。
三、关于注销宁波杉杉时装有限公司的议案。
由于宁波杉杉时装有限公司经营期限即将届满,因此公司拟注销该公司,该公
司是中港合资企业,成立于1993年4月21日,经营期限自1993年4月21日到2005年4
月20日,注册资本4950万港元,股份公司出资3712.5万港元,占75%；香港伟荣中港
有限公司出资1237.5万港元,占25%；经营范围：针织、棉织、皮革服装和服饰制
造。截止2004年9月30日,宁波杉杉时装有限公司未经审计的总资产为9805.79万
元,净资产为8832.44万元,1-9月份净利润为-39.53万元。
四、以自有资金对宁波市商业银行股份有限公司增资的议案。
本公司拟以自有资金向宁波市商业银行股份有限公司增资150,240,100元,增
资后公司持有其16200万股份,占其增资后总股本的9%。宁波市商业银行本次计划
以每股1元的价格增资138048.57万元,总股本将从原先的419,514,300元变更到18亿
元,宁波市商业银行2001年实现净利润1899万元,2002年实现拨备前利润1.71亿元
和净利润2729万元,2003年实现拨备前利润3.20亿元和净利润6838万元,2004年上
半年实现拨备前利润2.26亿元,预计全年实现拨备前利润5亿元和净利润1.2亿元
。目前在全国112家城市商业银行的同类银行中,宁波市商业银行资产质量和资产
规模名列第四和第七位。该议案还需经股东大会批准后实施。
五、关于变更部分董事的议案。
(1)袁梅女士因工作变动原因拟辞去公司董事职务的议案；
(2)项国荣先生因工作变动原因拟辞去公司董事职务的议案；
(3)提名李长春先生为公司董事候选人的议案；
(4)提名忻乐益女士为公司董事候选人的议案；
以上部分董事变更的议案尚需经股东大会批准,李长春先生和忻乐益女士简
历附后。
六、公司决定于2004年11月22日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业
城管理中心二楼大会议室。
具体事项如下：
(一)审议议案：
1.关于以自有资金对宁波市商业银行股份有限公司增资的议案；
2.关于变更部分董事的议案；
(1)袁梅女士因工作变动原因拟辞去公司董事职务的议案；
(2)项国荣先生因工作变动原因拟辞去公司董事职务的议案；
(3)提名李长春先生为公司董事候选人的议案；
(4)提名忻乐益女士为公司董事候选人的议案；
(二)参加会议对象：
1. 2004年11月15日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东本人或其授权的委托代表；
2 .本公司董事、监事、高级管理人员。
(三)股东参加会议登记办法：
1 .社会自然人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2004年11月18日、11月1
9日9时至16时,到宁波市天童北路1133号杉杉工业城管理中心二楼公司股票证券
办公室办理登记手续,股东委托代表还需持股东本人签署的授权委托书(见附样)
和受托人本人身份证。外地股东或代表可用信函或传真方式登记。
2 .法人股东凭本单位介绍信、股东帐户卡和出席代表本人的身份证进行登
记。
3 .股东出具的授权委托书或单位介绍信,均应注明授权范围。
( 四)其他事项：
1 .与会股东交通、食宿费自理。
2 .联系地址：宁波市天童北路1133号杉杉工业城管理中心二楼证券部
3 .邮政编码：315192
4 .联系部门、人员：本公司证券部,周洪江先生、陈晓波先生
5. 联系电话： 0574-88208375
传真：0574-88208375
宁波杉杉股份有限公司董事会
2004年10月22日
附：授权委托书 样式
授权委托书
兹全权委托 代表本股东出席宁波杉杉股份有限公司2004年第一次临
时股东大会,授权范围：
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐户卡号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。法人股东请在委托人签名处盖上公章
。
附：董事候选人李长春先生、忻乐益女士简历
李长春先生：33周岁,公司副总经理兼董事会秘书,硕士,曾任南方证券有限
公司南京投行部高级经理,西南证券有限公司投行部高级经理,浙江天元生物药业
股份有限公司董秘,浙江万马集团有限公司总裁助理。
忻乐益女士：43周岁,公司副总经理兼财务总监,大专文化,会计师,曾任上海
杉杉服装有限公司财务负责人、宁波杉杉西服有限公司财务负责人。
独立董事关于公司任免董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
规定,作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事,现就公司任免董事事项发表如下意
见：
1.同意项国荣先生因工作变动原因辞去公司董事的职务,并提交股东大会通
过,此次任免的表决符合法定程序。
2.同意袁梅女士因工作变动原因辞去公司董事的职务,并提交股东大会通过
,此次任免的表决符合法定程序。
3.同意董事会将李长春先生作为公司董事候选人,并提交股东大会通过,此次
任免的表决符合法定程序。
4. 同意董事会将忻乐益女士作为公司董事候选人,并提交股东大会通过,此
次任免的表决符合法定程序。
独立董事：吴大器、童全康、吴锋(由童全康代)
2004年10月21日
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2004年10月21日召开四届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于注销宁波杉杉时装有限公司(注册资本4950万港元，其中公司
出资3712.5万港元，占75%)的议案。
三、通过以自有资金对宁波市商业银行股份有限公司(下称：宁波市商业银
行)增资的议案：公司拟以自有资金向宁波市商业银行增资150240100元，增资后
公司持有其16200万股份，占其增资后总股本的9%。宁波市商业银行本次计划以
每股1元的价格增资138048.57元，总股本将从原先的419514300元变更到18亿元。
四、通过变更部分董事的议案。
董事会决定于2004年11月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-05-27
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(600884)“杉杉股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末总股本
410858247股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元(含税)。股权登记日为2003
年5月30日，除息日为2003年6月2日，红利发放日为2003年6月9日。
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2003-04-25
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(600884)“杉杉股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年4月24日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、2003年第一季度季报。
二、授权董事长决定对1000万元以下对外投资的公司董事、监事、高管人
员的委派。
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2003-04-25
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(600884)“杉杉股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 208125.64 213665.33 97.41
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 129804.96 127681.45 101.66
每股净资产(元) 3.159 3.107 101.67
调整后的每股净资产(元) 3.141 3.095 101.49
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3000.97
每股收益(元) 0.051 0.074 68.92
净资产收益率(%) 1.635 1.564 104.54
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.591 1.628 97.73
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2003-05-24
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(600884)“杉杉股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年5月23日召开四届十二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于配股发行前未分配利润分配及发行当年利润分配计划的议案。
二、通过关于配股募集资金项目具体实施方式的议案。
董事会决定于2003年6月28日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-06-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 宁波杉杉股份有限公司四届董事会第十二次会议于2003年5月23日召开,会议采用通讯表决方式进行各项议案的表决,应参与表决人数九名,实际参与表决人数九名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经认真审议,通过如下决议：
一、通过关于配股发行前未分配利润分配及发行当年利润分配计划的议案。
公司本次发行完成前滚存利润由配股完成后的全体股东共同享有。本次配股发行当年拟分配股利一次,具体方式和金额根据实际情况由董事会确定,并由股东大会审议通过后实施。
二、通过关于配股募集资金项目具体实施方式的议案。
1、中高档针织服装项目实施方式
本项目拟通过对宁波新明达针织有限公司直接增资,由宁波新明达针织有限公司负责具体实施。
2、中高档针织面料织造项目实施方式
本项目拟通过对宁波新明达针织有限公司直接增资,由宁波新明达针织有限公司负责具体实施。
3、年产600吨锂离子电池正极材料一钴酸锂项目实施方式
本项目拟由我公司与公司控股子公司上海杉杉科技有限公司共同投资组建宁波杉杉科技有限公司 暂定名 予以实施。
4、绝热基材表面改性面电热材料项目实施方式
本项目拟由我公司与刘绍良、马秀芝 专利所有权人 共同投资组建宁波索尔达高科技发展有限公司 暂定名 予以实施。
5、多品牌发展项目实施方式
本项目拟由我公司与公司控股子公司上海杉杉服装有限公司共同投资组建宁波杉杉多品牌发展有限公司 暂定名 予以实施。
三、通过关于完善公司管理制度的议案。
本着加强管理和完善公司管理制度的原则,本次董事会通过了《募集资金管理制度》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等四项制度。
四、决定召开2003年度第一次临时股东大会。公司决定于2003年6月28日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城管理中心二楼会议厅,具体事项如下：
一、会议议案
1、关于公司配股发行前未分配利润分配及发行当年股利分配计划的议案；
2、关于公司2003年配股项目具体实施方式的议案；
3、关于完善公司管理制度的议案。
二、参加会议对象：
1 2003年6月23日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东本人或其授权的委托代表；
2 本公司董事、监事、高级管理人员。
三、股东参加会议登记办法：
1 社会自然人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2003年6月24日、6月25日9时至16时,到宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦805室本公司股票证券办公室办理登记手续,股东委托代表还需持股东本人签署的授权委托书 见附样 和受托人本人身份证。外地股东或代表可用信函或传真方式登记。
2 法人股东凭本单位介绍信、股东帐户卡和出席代表本人的身份证进行登记。
3 股东出具的授权委托书或单位介绍信,均应注明授权范围。
四、其他事项：
1 与会股东交通、食宿费自理。
2 联系地址：宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦708室股证办
3 邮政编码：315040
4 联系部门、人员：本公司股证办公室,周洪江先生、陈晓波先生
5 联系电话： 0574 8771629487711333―33828
传真： 0574 87716294股证办收
附：授权委托书 样式
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本股东出席宁波杉杉股份有限公司2003年第一次临时股东大会,授权范围：
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：股东帐户卡号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。法人股东请在委托人签名处盖上公章。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2003年5月23日
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2004-03-06
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年3月5日召开的2004年
第八次会议审核,宁波杉杉股份有限公司(配股)未获通过。
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2004-03-18
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总股本
410858247股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年3月23日
除息日：2004年3月24日
现金红利发放日：2004年3月31日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,131,620,306.29 2,241,277,535.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,343,633,741.87 1,363,085,175.14
每股净资产 3.27 3.32
调整后的每股净资产 3.24 3.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,362,143.77 7,362,143.77
每股收益 0.054 0.054
净资产收益率(%) 1.656 1.656 |
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2003-04-15
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(600884)“杉杉股份”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年4月14日以通讯表决方式召开了四届董事
会2003年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：同意公司以自有资金出
资1270.97万元在青岛万达购物广场购买建筑面积为415.35平方米商铺的议案。
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2004-04-23
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2004年4月22日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度季报。
二、免去袁梅公司常务副总经理兼董事会秘书的职务。
三、聘任李长春为公司副总经理兼董事会秘书。 |
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2004-05-11
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董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波杉杉股份有限公司董事会办公室自2004年5月11日起迁到宁波市天童北
路1133号杉杉工业城管理中心二楼。
变更后联系电话：0574-88208375 0574-88208337
传真：0574-88208375
邮编：315192
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2004-12-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600884)“杉杉股份”
根据宁波市鄞州区新城区建设规划，宁波杉杉股份有限公司座落于宁波市鄞州区天童北路1133号杉杉工业城地块由工业用地规划为商业用地。杉杉工业城土地将挂牌出让，政府将按国家有关规定对公司进行搬迁补偿。公司新生产基地将在宁波望春工业园投资建设，目前建设正在进行前期准备工作。预计新生产基地将在2006年建成，建成后正式搬迁。
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2003-07-01
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(600884)“杉杉股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年6月28日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、公司配股发行前未分配利润分配及发行当年股利分配计划的议案。
二、公司2003年配股项目具体实施方式的议案。
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2003-08-09
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(600884)“杉杉股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2003年8月8日召开四届十四次董事会及四届八次监
事会，会议审议通过关于巡回检查问题的整改报告 |
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2003-07-30
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(600884)“杉杉股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,033,061,204.16 2,136,653,294.24
股东权益(不包含少数股东权益) 1,318,872,924.67 1,276,814,531.31
每股净资产 3.21 3.107
调整后的每股净资产 3.19 3.095
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 414,625,246.98 407,198,610.05
净利润 42,058,393.36 41,490,427.23
扣除非经常性损益后的净利润 39,478,385.59 34,124,361.71
每股收益 0.102 0.101
净资产收益率(%) 3.19 3.154
经营活动产生的现金流量净额 27,863,889.24 43,176,405.53 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布2004年半年度报告及摘要有关数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽，宁波杉杉股份有限公司2004年半年度报告及摘要中几个
数据有误，现更正如下，其中主要会计数据及财务指标更正为：
单位：元
本报告期末 上年度期末
每股净资产 3.322 3.318
其他修改内容详见2004年8月3日《上海证券报》。
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,300,867,173.10 2,241,277,535.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,364,759,762.79 1,363,085,175.14
每股净资产 3.39 3.32
调整后的每股净资产 3.28 3.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 462,665,625.11 414,625,246.98
净利润 43,819,149.98 42,088,394.36
扣除非经常性损益后的净利润 42,648,660.80 39,478,385.59
每股收益 0.106 0.102
净资产收益率(%) 3.21 3.19
经营活动产生的现金流量净额 9,357,112.19 27,863,889.24
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2000-12-08
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2000.12.08是杉杉股份(600884)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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1997-07-21
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1997.07.21是杉杉股份(600884)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:21.4,配股后总股本:10342.8万股) |
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