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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年8月2日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保，期限为半年。同时，上海永博实业有限公司提供有效地反担保措施 |
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2005-07-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司五届三次董事会审议通过了关于投资参股宁波杉杉尤利卡太阳能有限公司的议案。宁波杉杉尤利卡太阳能有限公司注册资本5750万元人民币，其中公司以自有资金出资926.445万元投资参股该公司，公司占其注册资本的16.112%。各方已于2005年7月25日正式签订出资协议。
上述交易构成关联交易 |
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年7月22日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司拟与杉杉投资控股有限公司、胡宏勋等共同投资组建宁波杉杉尤利卡太阳能有限公司。新公司注册资本为5750万元，其中公司出资926.445万元，占注册资本的比例16.112%。目前各方尚未正式签订出资协议书。
上述交易构成关联交易 |
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2005-07-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2002年投资2.12亿元人民币认购东吴证券有限责任公司(其前身为苏州证券有限责任公司，下称：东吴证券)总股本的20%，并成为其第二大股东。
近期公司与东吴证券第一大股东苏州国际发展集团有限公司(下称：苏州国发)及苏州有关方面，就苏州国发拟收购公司所持东吴证券全部股权及其相关事宜展开积极磋商，双方拟于2005年7月15日前达成股权转让协议 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-23 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股配股价:12元/股，股权登记日：2001-10-08，配股缴款截止日 ，2001-10-22 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，配股可流通部分上市 ，2001-12-07 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，申购代码：700884 ，配售简称：杉杉配股 ，2001-10-09 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股股权登记日：2001-10-08，，配股缴款日2001-10-09到2001-10-22 ，2001-10-09 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，配股发行结果公告日 ，2001-12-05 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600884)“杉杉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,652,882,220.27 2,675,464,465.68股东权益(不含少数股东权益) 1,431,386,141.11 1,409,028,229.51每股净资产 3.48 3.43调整后的每股净资产 3.36 3.31
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 4,812,665.75 4,812,665.75每股收益 0.055 0.055净资产收益率(%) 1.59 1.59 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年4月22日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过提名增选公司第五届董事会董事及独立董事的议案。
上述有关事项尚需经股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
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2005-04-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年4月8日召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2005年度配股的议案：以公司2004年12月31日总股本410858247股为基数，每10股配售3股。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
宁波杉杉股份有限公司于2005年4月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑永刚为公司第五届董事会董事长。
二、聘任汪建明为公司总经理。
三、聘任李长春为公司董事会秘书。
四、选举钱祖岚为公司第五届监事会召集人。
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2005-04-07
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召开2004年度股东大会二次通知公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2005年4月8日下午14:00召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日9时至15时，审议2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年3月23日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司与宁波市望春工业园区管理委员会签订《投资协议书》的议案：公司拟出资57211110元购买宁波望春工业园区内共211893平方米的国有土地使用权。
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2002-04-24
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2001年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，2002-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-24
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2001年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2002-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-04-24
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2001年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2002-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-24
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-24
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-24
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-17
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-17
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-17
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增4登记日 ，1998-10-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增4转增上市日 ，1998-10-08 |
转增上市日，分配方案 |
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