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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2006年3月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保的议案 |
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2006-03-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
根据有关文件的要求，宁波杉杉股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月11日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日、10日、11日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。(600884)“杉杉股份”
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-22,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 ，2006-03-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-22,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-14
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分沟通协商的结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
在原有的承诺事项基础上，增加关于股价的股份追送承诺，即若在方案实施后股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于4.21元/股，非流通股股东将向流通股股东追送股份一次。追送股份数量的上限为：向流通股股东每10股追送股票1股。
请投资者仔细阅读2006年3月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月15日复牌 |
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2006-03-11
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司拟于2006年3月13日上午9:30至11:30就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(www.cnstock.com)-中国股权分置改革在线 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-15 ，2006-03-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-11 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《宁波杉杉股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2006年4月11日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日、10日、11日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股，流通股股东每持有10股公司流通股将获付1股股份。非流通股股东将支付的股份总数为22798482股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(1)公司全体非流通股股东按照有关规定作出相关法定承诺；
(2)关于追加送股的承诺：公司非流通股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。
追加送股触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，公司2006年度净利润增长率低于20%；公司2006、2007年度净利润增长率两年平均低于20%；公司2006、2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
追加送股数量：按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加送股总数共计22798482股。
(3)关于利润分配的承诺：杉杉集团承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007年年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
(4)除杉杉集团以外的其他非流通股股东所持公司非流通股股份，自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让。
(5)杉杉集团承诺：
(a)若触发追加送股条件，则其所持原非流通股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
(b)若没有触发追加送股条件，则自2007年度股东大会决议公告之日起，则其所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
(6)杉杉集团承诺，其持有的公司原非流通股份通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到公司的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
(7)杉杉集团承诺，若公司非流通股股东百联集团有限公司、宁波市鄞州经济建设投资咨询有限公司和宁波市科技园区汇海经济发展有限公司在本次股权分置改革网络投票日前未能同意本股权分置改革方案，对该三家股东的执行对价安排先行代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2006年3月22日至4月11日下午2:00以前；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-02-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-06 ，2006-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波杉杉股份有限公司由于将有重要事项公告，公司股票从2006年2月27日起停牌 |
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2006-02-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波杉杉股份有限公司由于将有重要事项公告，公司股票从2006年2月27日起停牌 |
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2006-02-27
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司由于将有重要事项公告，公司股票从2006年2月27日起停牌 |
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2006-02-10
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-03-14 |
召开股东大会 |
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| 公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司3000万元借款提供担保的议案；
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2006-02-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2006年2月8日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对控股的下属公司(持股比例超过50%)核定全年担保额度的议案：
1、上海杉杉科技有限公司、湖南杉杉新材料有限公司及宁波杉杉服装有限公司分别不超过1.2亿元人民币；
2、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过7000万元人民币；
3、宁波杰艾希服装有限公司不超过3000万元人民币。
上述担保额度有效期均为一年。
二、同意公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司(下称：永博实业)向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保，期限为1年。永博实业将提供有效地反担保措施。
截止目前公司及控股子公司对外担保总额为33300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为29300万元。
董事会决定于2006年3月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2006年1月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行不超过人民币5亿元的短期融资券的议案 |
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2006-01-05
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公布签订土地使用权收购合同的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司和宁波市鄞州区土地储备中心于近日签订了《鄞州区国有土地使用权收购合同》，宁波市鄞州区土地储备中心依据该合同收购公司座落于鄞州区新城区下应街道的国有土地使用权(鄞州区天童北路1133号杉杉工业城地块的国有土地使用权)。该宗地性质为工业用地，土地总面积103502.2平方米，建筑面积为37770.64平方米。经协商, 宁波市鄞州区土地储备中心同意支付人民币13542.94万元整作为对该地块收购补偿费。公司交地时间最迟不得迟于2006年12月底。双方将共同向有关部门申请办理土地、房产权属变更登记手续。
公司新生产基地将在宁波望春工业园投资建设，目前建设正在进行前期准备工作。预计新生产基地将在2006年建成，建成后正式搬迁 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年12月16日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案：公司拟向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人民币5亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。该议案需中国人民银行审核备案后方可实施。
董事会决定于2006年1月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行短期融资券的议案。
(1)关于公司发行不超过人民币5亿元短期融资券的议案；
(2)发行短期融资券的授权的议案；
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600884)“杉杉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,958,141,469.61 2,675,464,465.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,415,920,728.20 1,409,028,229.51
每股净资产 3.45 3.43
调整后的每股净资产 3.33 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,236,871.71 26,120,430.94
每股收益 0.034 0.119
净资产收益率(%) 0.977 3.451 |
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2005-10-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年10月14日召开2005年第一、二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让东吴证券有限责任公司股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整公司部分董事的议案 |
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2005-10-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年10月12日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议同意公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的1000万元借款提供担保，期限为1年。同时，上海永博实业有限公司提供有效地反担保措施 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （１）关于公司转让东吴证券有限责任公司股权的议案；
（２）关于修改公司章程的议案（修改内容见２００５年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》五届二次董事会决议公告和本次董事会决议公告）；
（３）关于修改股东大会议事规则的议案；
（４）关于修改董事会议事规则的议案；
（５）关于修改监事会议事规则的议案； |
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2005-09-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)忻乐益女士因工作变动原因辞去公司董事职务的议案；
(2)提名选举翁惠萍先生为公司董事的议案； |
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2005-09-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年9月12日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任翁惠萍为公司副总经理。
二、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年10月14日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年9月6日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议同意忻乐益辞去公司财务总监兼副总经理的职务；聘任翁惠萍为公司财务总监 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600884)“杉杉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,850,958,808.39 2,675,464,465.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,402,460,431.16 1,409,028,229.51
每股净资产 3.41 3.43
调整后的每股净资产 3.36 3.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 597,222,888.28 462,665,625.11
净利润 35,021,084.33 43,819,149.98
扣除非经常性损益后的净利润 32,496,137.36 42,648,660.80
每股收益 0.085 0.106
净资产收益率(%) 2.50 3.21
经营活动产生的现金流量净额 30,357,302.65 9,357,112.19 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年8月18日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、根据宁波市鄞州区新城区建设规划，公司座落于宁波市鄞州区天童北路的杉杉工业城地块由工业用地规划为商业用地。公司生产基地须在2006年年底前实施搬迁，公司拟以自有资金11893.38万元投资新建国际服装工业城。
三、通过关于转让东吴证券有限责任公司(下称：东吴证券)股权的议案：根据与苏州国际发展集团有限公司于同日签订的《股权转让合同》，公司拟以2.12亿元的价格向苏州国际发展集团有限公司转让公司持有的东吴证券20%股权。转让后公司将不再持有东吴证券的股权。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于不增加公司董事的议案。
董事会决定于2005年10月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2005年8月2日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保，期限为半年。同时，上海永博实业有限公司提供有效地反担保措施 |
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