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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司(暂定名)，注册资本人民币2亿元，其中公司出资人民币1.5亿元，占注册资本的75%。
上述交易属于关联交易 |
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2006-08-19
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司的议案 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600884)“G杉杉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,197,629,912.88 3,020,913,996.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,438,872,827.26 1,439,538,250.38
每股净资产 3.50 3.50
调整后的每股净资产 3.40 3.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 635,231,037.97 597,222,888.28
净利润 40,520,517.95 35,021,084.33
扣除非经常性损益的净利润 40,652,120.75 32,496,137.36
每股收益 0.099 0.085
净资产收益率(%) 2.82 2.50
经营活动产生的现金流量净额 28,311,717.59 30,357,302.65 |
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2006-08-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司拟受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司(下称：太阳能公司)53.31%的股权，转让价格以经评的太阳能公司净资产值11850万元为依据，确定为6317万元。此次受让后，公司持有太阳能公司73.31%的股权。公司控股子公司上海杉杉科技有限公司、上海杉杉服装有限公司拟将分别持有的上海杉杉进出口有限公司(下称：进出口公司)90%和10%股权转让给浙江杉杉茶叶有限公司，以进出口公司2006年6月30日的净资产值12785015.04元为依据，就此确定为本次交易价格。
上述交易均属于关联交易 |
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2006-08-10
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改监事会议事规则的议案
5、关于为上海易恩实业有限公司提供1000万元借款担保的议案 |
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2006-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年8月9日召开五届十七次董事会及五届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科
技发展有限公司53.31%股权的议案。
二、通过公司控股子公司上海杉杉科技有限公司、上海杉杉服装有限公司拟将分别持有的上海杉杉进出口有限公司90%和10%股权转让给浙江杉杉茶叶有限公司的议案。
三、批准公司与宁波市城市土地储备中心(下称：储备中心)签订的国有土地使用权收购拆迁合同，储备中心收购公司座落于宁波市江东百丈东路139号的国有土地使用权(包括地上建设物、附着物)，土地收购价格为经双方协商同意按评估价及有关政策规定计60418811元。
四、通过关于为公司股东上海易恩实业有限公司向建设银行浦东分行1000万元借款提供担保的议案。
五、同意公司为控股子公司宁波杉杉博莱进出口有限公司(公司持有其90%股权)向建设银行宁波市分行进出口贸易融资1800万元、向中国银行宁波市分行进出口贸易融资800万元提供担保。
截止目前，公司对外担保余额为4000万元；对控股子公司的担保余额为25312万元。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年6月15日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司参股20%股权的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司投资建设 40MWp 非晶硅太阳电池生产线项目，该项目总投资为人民币4亿元，资金来源为企业自筹 |
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2006-06-07
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公布提示性公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司已于日前成功发行了5亿元短期融资券。此次按实际发行额的千分之四扣除200万元承销费用后实际收到4.98亿元；本次短期融资券主承销商为兴业银行股份有限公司，短期融资券单位面值为100元，期限为365天，票面利率为3.5800% |
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2006-05-23
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公布关于获准发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司收到中国人民银行有关通知，公司发行不超过5亿元短期融资券已获批准 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
现金红利发放日：2006年5月30日 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司股票价格于2006年5月9日-11日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年4月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600884)“G杉杉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,100,658,203.61 3,020,913,996.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,462,919,970.40 1,439,538,250.38
每股净资产 3.56 3.50
调整后的每股净资产 3.46 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,555,543.65 18,555,543.65
每股收益 0.057 0.057
净资产收益率(%) 1.60 1.60 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-04-25 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-20
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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宁波杉杉股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票1股。
股权登记日：2006年4月21日
对价股份上市日：2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月25日起，公司股票简称改为“G杉杉”，股票代码保持不变。
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-04-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-04-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-20
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证券简称由“杉杉股份”变为“G杉杉” ，2006-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-12
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2006年4月11日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
根据有关文件的要求，宁波杉杉股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月11日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日、10日、11日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-05
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600884)“杉杉股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,020,913,996.37 2,675,464,465.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,439,538,250.38 1,409,028,229.51
每股净资产 3.50 3.43
调整后的每股净资产 3.41 3.31
2005年 2004年
主营业务收入 1,241,371,633.48 1,000,739,388.05
净利润 75,141,210.16 90,236,824.37
每股收益 0.183 0.220
净资产收益率(%) 5.22 6.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.346 0.390
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度年度报告及摘要；
4、 2005年度财务决算报告；
5、 2005年度利润分配方案；
6、 关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案；
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2006-03-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司拟以223.555万元的价格受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司(下称：尤利卡公司)223.555万元的出资。受让股权后，公司在尤利卡公司的出资为1150万元，占注册资本的比例为20%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-18
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公布关于关联债权债务往来的说明 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600884)“杉杉股份”
2005年宁波杉杉股份有限公司下属子公司上海杉杉科技有限公司转让上海杉杉生物技术有限公司的股权与其形成146万元其他应收款。公司关联企业芜湖杉杉生物技术有限公司承诺在2006年3月22日前支付上述款项 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2006年3月16日召开五届十四次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提八项准备金报告的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
五、通过公司受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司223.555万元出资的议案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。 |
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2006-03-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司于2006年3月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保的议案 |
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