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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年6月15日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑永刚辞去公司董事长职务；选举郑学明为公司董事长。
二、同意汪建明辞去公司总经理职务；聘任代明华为公司总经理。
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2007-06-08
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年6月13日
除息日：2007年6月14日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所为公司2007年度会计审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。
六、通过关于发行不超过5.5亿元短期融资券的议案，该议案尚需中国人民银行审核备案后方可实施。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年4月25日召开五届二十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于加强信息披露工作的整改报告。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,402,846,891.27 3,296,845,592.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,470,615,916.00 1,446,593,926.67
每股净资产 3.58 3.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,021,989.33 24,021,989.33
基本每股收益 0.058 0.058
净资产收益率(%) 1.63 1.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-04-13
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注册地址由“宁波百丈路158号 邮政编码：315040
”变为“宁波望春工业园区云林中路238号 邮政编码：315177
” ，2007-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 关于2006年度董事会工作报告的议案；
(2)关于2006年度监事会工作报告的议案；
(3)关于2006年度年度报告及摘要；
(4)关于2006年度财务决算报告；
(5)关于2006年度利润分配方案；
(6)关于续聘立信会计师事务所为公司2007年度会计审计机构的议案；
(7)关于修改公司章程的议案；
(8)关于对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案
(9)关于发行不超过5.5亿元短期融资券的议案；
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,318,063,987.79 3,020,913,996.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,488,355,018.77 1,439,538,250.38
每股净资产 3.62 3.50
调整后的每股净资产 3.50 3.41
2006年 2005年
主营业务收入 1,543,823,311.15 1,241,371,633.48
净利润 90,801,162.24 75,141,210.16
每股收益 0.221 0.183
净资产收益率(%) 6.10 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.411 0.346
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年4月11日召开五届二十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年度计提八项准备金的报告的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于2007年度全面执行新会计准则的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司对下属控股子公司(持股比例超过50%)提供贷款担保全年总额为9.9亿元的议案，有效期为一年。
八、通过公司拟发行不超过人民币5.5亿元的短期融资券的议案。该议案需经中国人民银行审核备案后方可实施。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-13
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注册地址由“宁波百丈路158号（邮编：315040）”变为“宁波望春工业园区云林中路238号（邮编：315177）” ，2007-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年3月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意公司与上海杉杉新材料研究院有限公司共同投资组建宁波杉杉创业投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本为2亿元人民币，其中公司出资18000万元，占90%股权。
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2007-03-24
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公布关于限售股东偿还垫付对价公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，公司有限售条件的流通股股东余姚市宝马印刷器材有限公司已经偿还了在公司股权分置改革期间由公司第一大股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)垫付的对价安排191326股。
此次偿还对价后，杉杉集团共持有公司股份131830132股，占公司总股本的32.09%。
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2007-03-21
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公布关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉投资)及其实际控制人郑永刚对其下属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚增持杉杉投资11%的股权；杉杉投资受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)37.04%的股权。
本次权益变动完成后，宁波杉杉股份有限公司控股股东仍为杉杉集团；实际控制人仍为郑永刚。
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2007-03-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资组建宁波杉杉创业投资有限公司（暂定名）的议案。
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2007-03-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年3月9日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟与上海杉杉新材料研究院有限公司共同投资组建宁波杉杉创业投资有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本2亿元人民币，其中公司出资18000万元，占90%的股权。
二、同意公司拟为参股公司宁波空港物流发展有限公司(公司持有其30%的股权)5700万元银行贷款提供担保。
截止本公告日，公司对外担保余额为4000万元，对控股子公司担保余额为26312万元，对参股公司担保余额为5700万元。
董事会决定于2007年3月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-01-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意为公司控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广发银行东莞松山湖支行1000万元人民币综合授信提供信用担保。
截止本公告日，公司对外担保余额为4000万元，对控股子公司担保余额为26312万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600884)“杉杉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,195,374,359.29 3,020,913,996.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,457,715,698.43 1,439,538,250.38
每股净资产 3.55 3.50
调整后的每股净资产 3.44 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,042,781.19 42,354,498.78
每股收益 0.051 0.149
净资产收益率(%) 1.429 4.209
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2006-10-30
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公布证券部迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600884)“杉杉股份”
宁波杉杉股份有限公司证券部自2006年10月27日起办公地点变更为宁波市望春工业园区杉杉路228号杉杉时尚产业园A座三楼，邮编：315177。 |
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2006-09-28
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证券简称由“G杉杉”变为“杉杉股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年9月20日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司的议案 |
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2006-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年9月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于为上海易恩实业有限公司向建设银行浦东分行1000万元提供借款担保的议案 |
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2006-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年8月29日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟和关联方共同组建宁波杉杉甬江置业有限公司开发建造“杉杉国际商务大厦”(暂定名)。
二、通过关于拟将公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案 |
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2006-08-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司拟与关联方(宁波市工艺品进出口有限公司及宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司)共同投资组建宁波杉杉甬江置业有限公司，注册资本为3000万元，其中公司出资1560万元，占注册资本的52%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司于2006年8月18日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司的议案。
董事会决定于2006年9月20日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600884)“G杉杉”
宁波杉杉股份有限公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司(暂定名)，注册资本人民币2亿元，其中公司出资人民币1.5亿元，占注册资本的75%。
上述交易属于关联交易 |
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