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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-03
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因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2007 年度年度报告及摘要；
4、关于2007 年度财务决算报告；
5、关于2007 年度利润分配方案；
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度会计审计机构的议案；
7、关于第六届董事会董事候选人提名的议案；
8、关于第六届监事会监事候选人提名的议案 |
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2008-04-02
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,184,078,441.87 1,595,423,170.31
归属于上市公司股东的净利润 112,696,275.50 92,745,792.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,809,374.50 50,880,383.94
基本每股收益 0.27 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 7.21 6.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,919,649,382.28 3,330,372,808.49
所有者权益(或股东权益) 1,563,857,610.23 1,477,885,746.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.81 3.60
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2008-04-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年3月31日召开五届三十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度计提八项准备金报告的议案。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本410858247股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过2007年度报告及摘要。
四、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
六、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
七、通过关于实施新会计准则后会计政策变更的议案。
八、同意李长春辞去公司副总经理、董事会秘书的职务；聘任钱程为公司副总经理、董事会秘书。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-02-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第1次临时股东大会，会议审议通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。
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2008-01-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年1月14日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任李智华为公司副总经理。
二、通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-01-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据宁波杉杉股份有限公司五届三十三次董事会决议，上海龙田投资管理有限公司(系由公司总经理代明华等自然人共同出资设立，下称：龙田投资)拟向宁波杉杉创业投资有限公司(下称：杉杉创投)增资5000万股，增资价格参考杉杉创投经评估的每股净资产，若低于1元则按每股1元增资，高于1元则按评估价格增资。本次增资完成后，杉杉创投注册资本将增加到25000万元，其中公司出资18000万元，占72%股权；龙田投资出资5000万元，占20%股权。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案； |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-02 |
拟披露年报 |
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2007-11-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年11月21日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年11月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-02
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向银行综合授信提供信用担保的额度从3000万元增加到5000万元。截止目前，公司担保余额为70471.9万元，其中对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为69471.9万元。
二、通过投资入股华创证券经纪有限责任公司(注册资本金2亿元，下称：华创证券)的议案：华创证券注册资本拟增至10亿元，公司拟按每1元新增注册资本1.10元的价格，以现金方式投资13200万元认购华创证券新增注册资本12000万元(最终认购额尚未正式确定)，占华创证券完成增资扩股后注册资本的12%。公司已于2007年11月1日与华创证券签署了相关协议。
本次投资须中国证券监督管理委员会通过华创证券的增资扩股方案并确认公司作为证券公司股东资格后方可实施。
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2007-11-01
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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宁波杉杉股份有限公司正在洽谈有关投资事项，鉴于该投资事项及信息可能对公司股票价格产生影响，公司股票于2007年11月1日起停牌，直至公告相关信息后复牌。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,583,257,620.89 3,296,845,592.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,490,381,090.69 1,446,593,926.67
每股净资产 3.63 3.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,616,934.72 84,722,240.46
基本每股收益 0.067 0.206
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.111
净资产收益率(%) 1.85 5.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2007-10-19
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提示性公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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宁波杉杉股份有限公司已于日前成功发行了5.5亿元短期融资券(单位面值为100元，期限为365天，票面利率为6.08%)，按实际发行额的千分之四扣除220万元承销费用后实际收到5.478亿元。
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2007-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年10月16日召开2007年第3次临时股东大会，会议审议通过关于完善公司董事会各专门委员会等议案。
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2007-10-10
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-24 |
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2007-09-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于完善公司董事会各专门委员会的议案。
二、通过对宁波杉杉甬江置业有限公司(下称：甬江置业)增资的议案。
三、同意甬江置业投资25186万元建设杉杉国际商务大厦(总建筑面积43392平方米)。
四、通过上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给浙江杉杉茶叶有限公司的议案。
董事会决定于2007年10月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
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2007-09-29
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于完善公司董事会各专门委员会的议案;
（2）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订公司《投资管理制度》的议案； |
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2007-09-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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经各方协商，同意对宁波杉杉股份有限公司参股公司宁波杉杉甬江置业有限公司(公司原出资840万元，下称：甬江置业)进行增资，将甬江置业注册资本从3000万元增加到1亿元。增资后，各股东对甬江置业的出资额和出资比例为：公司总出资为2800万元(出资比例为28%)；宁波市工艺品进出口公司、宁波新明达针织有限公司、浙江杉杉茶叶有限公司[公司控股股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)持有其60%股权，下称：杉杉茶叶]及宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司(杉杉集团持有其33%股权)的总出资分别为2700万元、810万元、300万元及240万元，出资比例分别为27%、27%、10%及8%。
上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给杉杉茶叶，该地块土地面积约42.8亩(最终土地面积以土地测绘所实测为准，土地款根据实测面积按实计算)，土地置换价格为每亩人民币35万元整(其中道路用地3.1亩，每亩10万元)，土地置换总价为人民币1420.5万元。
上述交易均构成关联交易。
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2007-09-22
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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宁波杉杉股份有限公司收到有关《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，公司发行不超过5.5亿元短期融资券已获批准。
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2007-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,450,339,536.64 3,296,845,592.76
股东权益 1,462,606,349.97 1,446,593,926.67
每股净资产 3.56 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,004,099,028.26 646,385,534.36
净利润 57,105,305.74 40,520,517.95
基本每股收益 0.139 0.099
净资产收益率(%) 3.90 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.069
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2007-08-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年8月8日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意宁波新明达针织有限公司拟投资2亿元组建江苏新明达针织有限公司(暂定名)，并投资2.8亿元新建江苏新明达针织项目。
二、同意公司为控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向银行综合授信提供信用担保的额度从1000万元增加到3000万元。
截止目前公司担保余额为68471.9万元，其中对外担保余额为1000万元，公司对控股子公司担保余额为67471.9万元。
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2007-07-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 关于授权董事会决策权限的议案；
2． 关于授权经营层经营权限的议案；
3． 关于修改公司章程的议案。
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2007-06-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2007年7月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-06-25
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波杉杉股份有限公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议通过。公司持有宁波银行发行前总股本的8.73%，合计17900万股。
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2007-06-22
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波杉杉股份有限公司股票于2007年6月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示如下：
公司参股公司宁波银行股份有限公司(公司持有其发行前总股本的8.73%，合计17900万股)的首发申请将于2007年6月22日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议。
截止公告日，公司经营正常、运作规范、业绩稳定，无应披露而未披露的重大信息。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2007年6月15日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑永刚辞去公司董事长职务；选举郑学明为公司董事长。
二、同意汪建明辞去公司总经理职务；聘任代明华为公司总经理。
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