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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-02
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年12月1日召开六届十次董事会，会议审议通过公司以自有资金受让关联方杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(注册资本为24078.81万元，下称：松江铜业)24.92%股权的议案：经双方协商一致，在标的股权对应评估价值55354.49万元(基准日为2007年12月31日)，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率价值52673.63万元的基础上，确定交易价格为32000万元。松江铜业另一股东中国矿业资源集团有限公司已放弃标的股权优先购买权。松江铜业2008年1月1日起至该交易审批备案手续全部完成期间实现的全部收益对应于杉杉控股所属的权益将全部归属于公司。相关的《股权转让协议》有待获得黑龙江省商务主管部门批准后方可正式生效。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2008年12月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-02
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于受让杉杉控股所持松江铜业24.92%股权的议案 |
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2008-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，12月1日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月1日全天停牌。
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2008-11-15
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案》
2、审议《关于申请发行公司债券的议案》
(1) 发行主体：宁波杉杉股份有限公司；
(2) 发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元）；
(3) 债券期限：本次公司债券的期限为5-10年。最终期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定；
(4) 债券形式：实名制记账方式；
(5) 还本付息：利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还；
(6) 向股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司原有股东进行配
售；
(7) 募集资金用途：本次公司债券募集资金拟用于改善公司债务结构或
补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资
金需求情况确定；
(8) 承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次公司
债券。
(9) 决议有效期：本次发行公司债券临时股东大会决议的有效期为自临
时股东大会审议通过之日起24个月。
3、审议《关于授权董事会办理本次发行公司债券全部事宜的议案》关于本次公司债券发行的授权事项 |
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2008-11-15
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案》
2、审议《关于申请发行公司债券的议案》
(1) 发行主体：宁波杉杉股份有限公司；
(2) 发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元）；
(3) 债券期限：本次公司债券的期限为5-10年。最终期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定；
(4) 债券形式：实名制记账方式；
(5) 还本付息：利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还；
(6) 向股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司原有股东进行配售；
(7) 募集资金用途：本次公司债券募集资金拟用于改善公司债务结构或补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定；
(8) 承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次公司债券。
(9) 决议有效期：本次发行公司债券临时股东大会决议的有效期为自临时股东大会审议通过之日起24个月。
3、审议《关于授权董事会办理本次发行公司债券全部事宜的议案》关于本次公司债券发行的授权事项 |
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2008-11-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年11月14日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向民生银行宁波分行申请的一年期短期借款2000万元(转贷)提供担保。
二、通过关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年总额度为96000万元人民币的议案，有效期为一年。
三、通过关于申请发行不超过人民币6亿元(含6亿元)公司债券的议案：债券期限为5-10年；不向公司原有股东进行配售；由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。本次发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
四、通过《公司就宁波证监局巡检发现问题的整改报告》，具体内容详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年11月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,267,436,810.65 3,919,649,382.28
所有者权益(或股东权益) 1,579,239,784.09 1,563,857,610.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,722,622.93 78,853,451.54
基本每股收益 0.060 0.192
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.150
全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 4.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-10-17
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2007年短期融资券兑付公告
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上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司2007年短期融资券于2008年10月16日到期兑付，本息合计583440000.00元，其中：本金550000000.00元，利息33440000.00元。
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2008-09-27
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提示性公告
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上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年9月25日接到华创证券经纪有限责任公司(下称：华创证券)的有关通知，获悉中国证监会对华创证券本次增资扩股的审核意见为：华创证券上报的有关资料不能满足相关要求，部分拟入股机构不具备新审核标准规定的股东资格条件，要求其重新调整补充后申报。
根据华创证券相关提议，公司拟将继续参与本次华创证券增资扩股；经沟通，公司暂时收回用以认购1.2亿股华创证券增资股份的1.32亿元入股资金及相关利息。
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2008-09-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年9月24日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过为公司下属控股子公司上海杉杉科技有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司分别向招商银行上海市浦东金桥支行、中信银行东莞市分行申请的一年期综合授信2000万元(转贷)提供担保的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司关注到，近日新浪、和讯等网站转载了《华夏时报》一篇名为《杉杉股份：郑永刚多元化之路陷入债务危机》的文章，文中所述自2008年5月以来，公司接连为控股子公司提供短期借款和综合授信担保，累计金额高达6.27亿元，公司多元化经营面临资金缺口的考验。针对上述报道，公司认为该文将授信担保额度理解为实际负债，可能会对投资者产生误导，为此公司现予以澄清声明，具体内容详见2008年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,876,566,363.48 3,919,649,382.28
所有者权益(或股东权益) 1,558,953,411.16 1,563,857,610.23
每股净资产 3.79 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,149,411,694.18 1,004,099,028.26
净利润 54,130,828.61 57,105,305.74
扣除非经常性损益后的净利润 50,605,829.95 26,480,877.74
基本每股收益 0.132 0.139
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.123 0.064
净资产收益率(%) 3.47 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.21
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2008-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年8月15日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司分别向浦发银行宁波中兴支行、中国银行鄞州支行申请一年期2500万元、2000万元短期借款提供担保。
二、同意为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向农业发展银行宁波市北仑区支行申请一年期3000万元短期借款提供担保。
三、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向浦发银行长沙河西支行(筹)申请一年期2000万元综合授信提供担保。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年7月18日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的整改报告》和《关于上市公司资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广东发展银行东莞市松山湖支行申请一年期综合授信2000万元(转贷)提供担保。
三、同意范宝富辞去公司副总经理职务。
四、通过公司与间接持有公司26.66%股权的杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)于2008年7月18日签订股权受让意向书的议案：公司以自筹现金收购杉杉控股所持全部哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%的股权(2007年度未经审计的净资产为82575万元，下称：标的股权)，收购价格将参照不高于相关评估机构按照标的股权截至评估基准日(2007年12月31日)评估确定的价值，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率的价值协商确定。该交易构成关联交易。
公司将根据该事项的进展情况，召开董事会审议，并提交股东大会表决。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年6月27日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司分别向宁波银行鄞州支行、浦发银行宁波鄞东支行、工商银行宁波东门支行、中国银行宁波鄞州支行、招商银行宁波市分行申请4000万元、2000万元、3000万元、1000万元、2000万元的一年期流动资金贷款(其中前四笔贷款为转贷)授信提供担保。
二、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司分别向中信银行长沙市五一路支行、招商银行长沙市河西支行申请2000万元、7000万元的一年期流动资金贷款(均为转贷)授信提供担保。
三、同意为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向工商银行廊坊开发区支行申请一年期13000万元流动资金贷款授信提供担保。
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2008-06-25
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公布公告
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上交所公告 |
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经有关函批准，宁波杉杉股份有限公司控股50%的子公司宁波新明达针织有限公司(下称：新明达)部分厂房及土地已列入宁波市环城公路工程建设项目范围，需拆迁部分房屋及征用部分土地。
新明达于2008年6月20日与宁波市鄞州区五乡镇人民政府、宁波市五路四桥项目鄞州区前期办公室(下合称：甲方)签订《宁波市“五路四桥”工程房屋拆迁货币补偿协议》，由甲方对新明达内的部分厂房和办公楼(建筑面积16302.25平方米，场地征收50895平方米)进行拆迁补偿和部分土地征用补偿，被拆房屋、土地评估金额分别为42769200元、52930800元，总评估金额为9570万元。为保障公司权益，甲方同意增加支付人民币1180万元作为建造企业临时用房建设费等相关费用。拆迁总补偿金合计人民币1.075亿元。
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2008年6月4日
除息日：2008年6月5日
现金红利发放日：2008年6月11日
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2008-05-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年5月23日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过为下属控股子公司提供担保的议案：同意为宁波杉杉博莱进出口有限公司向建设银行宁波市分行申请1200万元、宁波杰艾希服装有限公司向宁波银行江东支行申请3000万元的流动资金贷款授信分别提供担保；为宁波杉杉服装有限公司向浦东发展银行中兴支行申请2000万元流动资金贷款(转贷)提供担保；为湖南杉杉新材料有限公司向交通银行长沙市望月湖支行、长沙市商业银行韶山路支行分别申请4000万元、3000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保；为上海杉杉科技有限公司向上海银行川沙支行、厦门国际银行上海分行分别申请2000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保。上述申请贷款授信及贷款的期限均为一年。
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2008-05-23
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公布公告
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上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年5月13日通过宁波鄞州区慈善总会向四川地震灾区捐款200万元现金，2万套服装价值600万元；截止2008年5月22日，公司员工累计捐款总额达188569.80元。
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2008-05-14
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年5月13日，金融界、搜狐财经等网站转载了21世纪经济报道刊登的一篇名为《沱牌曲酒债台高筑 杉杉股份有意接盘》的文章，针对该文章中提到的相关内容，宁波杉杉股份有限公司现澄清如下：
经询问，公司未参与沱牌曲酒的重组谈判，也无参与其重组的意向。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-05-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波杉杉股份有限公司本次有限售条件的流通股28244813股将于2008年5月14日起上市流通。
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2008-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：以2007年末股本410858247股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,884,284,529.17 3,919,649,382.28
所有者权益(或股东权益) 1,577,299,270.45 1,563,857,610.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,373,231.32 21,373,231.32
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 1.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2008-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举代明华为公司第六届董事会董事长。
二、聘任庄巍为公司总经理。
三、选举钱祖岚为公司第六届监事会召集人。
四、通过2008年第一季度报告。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司生产经营情况正常；到目前为止并在可预见的三个月内，公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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