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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年6月19日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国进出口银行浙江分行申请借款，额度为人民币2亿元整，期限一年；此项贷款拟由杉杉集团有限公司提供全额连带责任担保。
二、同意为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向上海浦发银行宁波中兴支行申请一年期综合授信4500万元、宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元(均为续转)提供担保。
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2009-06-02
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与Heron达成附限制条件的框架合作协议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年5月28日与 Heron Resources Limited(澳大利亚证券交易所ASX：股票简称 HRR，简称：Heron；其总的镍金属储量约为813万吨，钴金属约为54万吨)签署了关于 Yerilla 镍钴矿项目(下称：该项目)的框架合作协议，公司可通过在澳大利亚对该项目以资金、技术单独出资建设工厂和基础设施，在澳大利亚将矿石处理成镍钴精矿，使之设计产能不少于年处理100万吨红土镍钴矿，在产品中所含金属量不少于5000吨的精矿，并连续三十天内运营达到设计产能的50%或以上的前提下，共同合资运营该项目(co-operate in a joint venture，下称：JV)，公司可获得 JV 70%的权益，Heron 以 Yerilla 镍钴矿全部矿权出资占 JV 30%的权益。该项目所生产的镍钴精矿产品将由公司包销，并将进一步由公司在中国深加工。
作为此次合作事项的一部分，公司将按其审批程序及相关有权机构(如有必要)批准的前提下，认购12046940股 Heron 股票(占 Heron 发行股本的4.99%)，价格为本协议签署之日前15日 Heron 在澳大利亚证券交易所交易价格加权平均价的120%。此外，公司也将拥有两次，每次相当于 Heron 发行股本5%股票的进一步认购期权。
该项目将根据开展可行性研究进一步测算并明确投资规模，同时需得到相关法律的准许及有权机构的批准。公司就此事宜将与 Heron 签订更进一步的具体合作协议，该项目的最终实现尚存在不确定性。
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波杉杉股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月10日
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年5月15日以通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司提供担保：其中，为湖南杉杉新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期7000万元、长沙市商业银行韶山路支行申请一年期3000万元、交通银行长沙溁湾镇支行申请二年期3900万元、浦东发展银行长沙支行申请一年期2000万元的综合授信(均为续转)提供担保；为上海杉杉科技有限公司向上海银行上海川沙支行、厦门国际银行上海分行分别申请一年期综合授信2000万元(均为续转)提供担保；为宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请3000万元、中国银行宁波鄞州支行申请1000万元的一年期综合授信(均为续转)提供担保。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,691,504,920.65 3,784,779,780.51
所有者权益(或股东权益) 1,601,365,399.62 1,589,065,038.97
归属于上市公司股东的每股净资产 3.90 3.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,300,360.65 12,300,360.65
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001
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2009-04-24
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提示性公告 |
上交所公告 |
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至2009年3月18日，宁波杉杉股份有限公司受让哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(下称：松江铜业)24.92%的股权事宜已经黑龙江省商务厅完成股权变更的审批手续，并于2009年4月2日在哈尔滨市工商行政管理局办理完毕股东变更工商登记，股权转让协议正式生效。目前，该股权转让相关的海关、外汇管理等审批手续尚在办理中。
此外，公司近日从松江铜业获悉，松江铜业控股子公司哈尔滨松江铜业实业有限公司负责开采的铜锌矿场属老化矿山，经安全检查后，松江铜业将于2009年底前终止该矿场的营运。
公司正就相关事宜与松江铜业进行沟通，如有进一步相关信息，公司将及时公告。
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2009-04-18
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波杉杉股份有限公司本次有限售条件的流通股20542912股将于2009年4月27日起上市流通。
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2009-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年4月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举中分孝一为公司第六届董事会董事。
二、通过2008年度利润分配方案：以2008年末股本410858247股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、通过2008年度报告及其摘要。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波杉杉股份有限公司拟以自有资金受让上海龙田投资管理有限公司(原公司董事长及高管人员共持有其80%的股权，下称：龙田投资)所持有的宁波杉杉创业投资有限公司(注册资本25000万元，下称：杉杉创投)20%的股权，根据有关审计报告，标的股权对应的净资产值为50998190.03元，确定交易价格为5000万元。收购完成后，杉杉创投将成为公司全资子公司。
该事项构成关联交易。
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,491,413,290.31 2,184,078,441.87
归属于上市公司股东的净利润 96,033,240.26 112,696,275.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,766,893.32 39,809,374.50
基本每股收益 0.23 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 6.04 7.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.23
2008年末 2007年末
总资产 3,784,779,780.51 3,919,649,382.28
所有者权益(或股东权益) 1,589,065,038.97 1,563,857,610.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 3.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年3月18日召开六届十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意代明华辞去公司董事长、董事职务，选举庄巍为公司第六届董事会董事长，并同意其辞去公司总经理职务。
二、通过关于提名中分孝一为第六届董事会董事候选人的议案，并聘任其为公司总经理。
三、通过《2008年度计提八项准备金报告》。
四、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末股本410858247股为基数，每10股派0.6元(含税)。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度会计审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案。
董事会决定于2009年4月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、关于选举中分孝一先生为公司六届董事会董事的议案；
二、《2008 年度董事会工作报告》；
三、《2008 年度监事会工作报告》；
四、《2008 年度独立董事述职报告》；
五、《宁波杉杉股份有限公司内部控制的自我评估报告》；
六、《宁波杉杉股份有限公司2008 年度履行社会责任的报告》；
七、《2008 年度财务决算报告》；
八、2008 年度利润分配方案；
九、2008 年度报告及摘要；
十、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009 年度会计审计机构的议案；
十一、关于修改公司章程的议案；
十二、关于调整公司董事、独立董事、监事津贴的议案；
十三、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；
十四、关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案； |
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2009-03-13
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(600884) 杉杉股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 16332002.06
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 12892392.63
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 11472359.93
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9577064.95
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 8353480.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11590000.06
国信证券股份有限公司客户资产管理部 7417066.94
机构专用 5662703.50
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业 4612590.72
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3693108.48
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2009-02-03
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，新浪、金融界等网站转载了《华夏时报》发表的题为《杉杉牵手伊藤忠破局多元化 锂电池资产分拆上市》的报道，称：宁波杉杉股份有限公司控股股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)的控股股东杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)将借伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤忠)入股杉杉集团之机，“整合旗下服装、证券投资、高科技等业务板块，时机成熟时将会把上市公司杉杉股份中的锂电池业务置换出来，重新包装在中小板上市。”经征询公司管理层、杉杉集团及杉杉控股，公司现将有关情况澄清如下：
该报道所述的关于“锂电池业务置换上市”的传闻无任何事实依据，系不实报道。杉杉集团及杉杉控股未曾与伊藤忠就置换锂电池业务相关问题进行任何商洽，也无锂电池业务置换上市的意向。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-01-23
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控股股东的股东发生变更公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年1月22日接到控股股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)的通知，杉杉集团的控股股东杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)与伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤忠商社)、伊藤忠(中国)有限公司(下称：伊藤忠中国)达成合资合作协议。杉杉控股将其持有杉杉集团25%、3%的股份分别转让给伊藤忠商社、伊藤忠中国。该股权转让事宜须经有权审批机关批准后正式生效。
待本次变更完成后，公司控股股东仍为杉杉集团，实际控制人仍为郑永刚。
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2009-01-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司股票于2009年1月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
截止目前公司生产经营情况正常；经征询公司控股股东及实际控制人，到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
董事会确认，除已披露的事宜外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年1月16日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，根据公司2008年第二次临时股东大会通过的担保授权事项，会议审议通过关于为下属控股子公司提供担保的议案：为宁波杉杉新材料科技有限公司、宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行分别申请一年期综合授信2000万元(转贷)、3700万元及宁波杉杉服装有限公司向浦发银行宁波中兴支行申请一年期短期借款3500万元提供担保。
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2009-01-16
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关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于近日接到控股股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)的告知，杉杉集团控股股东杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉投资)近期与伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤忠会社)商洽，杉杉投资拟将其所持杉杉集团部分股权(不超过杉杉集团总股权的30%)出让给伊藤忠会社(含其控股子公司)。该事项正在洽谈中，此交易尚存在不确定性。
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2009-01-16
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(600884) 杉杉股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 34305299.99
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 25940612.43
机构专用 16955014.08
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 12432102.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 11604721.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 23117242.18
机构专用 11970717.05
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10429248.28
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 8235768.32
财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 7717233.00
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2009-01-08
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提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年1月7日获悉，哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(经公司2008年第三次临时股东大会审议通过受让其24.92%的股权，就此事宜，双方正在进一步沟通；下称：松江铜业)因近期钼价有所下降，同时由于其所属五道岭钼矿采空矿区上方发现一小部分土地塌陷，松江铜业决定暂停五道岭钼矿的生产经营，以对矿山进行维护及改善；目前预期五道岭钼矿生产将于矿山维护改善完成后即可恢复，预期恢复生产时间为2009年5月底。
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2009-01-06
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公布下属子公司被认定为2008年高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司(下称：新材料公司)于近日收到湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发的通知，经湖南省高新技术企业认定管理机构评审，新材料公司被认定为湖南省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，新材料公司自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年12月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于受让杉杉投资控股有限公司所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权的议案。
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2008-12-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年12月7日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行不超过6亿元(含6亿元)公司债券方案的议案：债券的存续期限为7年，票面利率为固定利率，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的发行方式。本次债券发行由杉杉投资控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
二、通过在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将会采取相关措施。
上述发行公司债券的具体方案须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
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2008-12-05
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公布下属子公司被认定为2008年高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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宁波市科技局于2008年11月27日发布有关通知，宁波杉杉股份有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司(下称：杉杉新材料)被认定为宁波市2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，杉杉新材料自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。杉杉新材料目前正积极办理相关减税手续。
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2008-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年11月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。
二、通过关于申请发行不超过人民币6亿元(含6亿元)公司债券的议案：债券期限为5-10年，不向公司原有股东进行配售。
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2008-12-02
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司于2008年12月1日召开六届十次董事会，会议审议通过公司以自有资金受让关联方杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(注册资本为24078.81万元，下称：松江铜业)24.92%股权的议案：经双方协商一致，在标的股权对应评估价值55354.49万元(基准日为2007年12月31日)，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率价值52673.63万元的基础上，确定交易价格为32000万元。松江铜业另一股东中国矿业资源集团有限公司已放弃标的股权优先购买权。松江铜业2008年1月1日起至该交易审批备案手续全部完成期间实现的全部收益对应于杉杉控股所属的权益将全部归属于公司。相关的《股权转让协议》有待获得黑龙江省商务主管部门批准后方可正式生效。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2008年12月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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