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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度财务结算报告和2015年度财务预算报告
4 《2014年年度报告》及其摘要
5 2014年独立董事述职报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 关于预计2015年公司与关联方日常关联交易总额的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《公司章程》部分内容的议案 |
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2015-03-27
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司设立厦门宏发工业机器人有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2015年4月16日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年年度报告》及其摘要、2014年度利润分配预案、关于预计2015年公司与关联方日常关联交易总额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏发科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《2014年年度报告》及其摘要、2014年度利润分配预案、关于将《预计2015年公司与关联方日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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关于控股股东所持部分股份质押式回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏发科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年2月6日召开,会议审议同意聘请北京中企华资产评估有限责任公司对原重组置入的资产进行减值测试评估,评估基准日为2014年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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宏发科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年2月6日召开,会议审议同意聘请北京中企华资产评估有限责任公司对原重组置入的资产进行减值测试评估,评估基准日为2014年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-04
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关于部分银行账户被提前解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宏发科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开,会议审议通过关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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关于股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》 |
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2015-01-16
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2015年2月2日(星期一)下午14：00召开公司2015年度第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票相结合,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年2月2日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》。
网络投票代码：738885;投票简称：宏发投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宏发科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年1月15日召开,会议审议通过《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》、《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》 |
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2015-01-14
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关于部分银行账户被冻结的进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于部分银行账户被冻结的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于部分银行账户被冻结的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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关于控股股东所持部分股份质押式回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宏发科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,333,300股;上市流通日期为2015年1月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-26
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关于江西省电子集团有限公司股权解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于厦门有格投资有限公司股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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