公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-15
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关于5%以上股东减持超过1%暨控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600885_20200515_1.pdf
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2020-05-09
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 《2019年年度报告》及其摘要
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 预计2020年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
11 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2020-04-30
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 15.21
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2020-04-30
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、《2020年第一季度报告》及其正文、2019年度利润分配预案等事项。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.86
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2020-04-30
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关于预计2020年度日常关联交易总额的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-30
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-30
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关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告》及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月28日9:15-15:00。
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 《2019年年度报告》及其摘要
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 预计2020年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
11 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2020-04-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-27
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告,股东名单 |
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2020-04-23
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关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-02
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-02
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-04-02
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关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,委托理财 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-03-25
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-03-12
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2020-03-07
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-04
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关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600885_20200304_1.pdf
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2020-03-04
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关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600885_20200304_1.pdf
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2020-02-15
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600885_20200215_1.pdf
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2020-01-23
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关于公司控股股东迁址及完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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