| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600887)“伊利股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,606,468,512.36 4,850,390,712.96
股东权益(不含少数股东权益) 2,142,567,768.19 2,067,450,117.66
每股净资产 5.48 5.28
调整后的每股净资产 5.18 5.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -476,192,206.61 -476,192,206.61
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 3.57 3.57 |
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2005-04-15
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会公布关于呼和浩特投资有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年4月15日《上海证券报》 |
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2005-04-08
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股东公布持股变动报告书 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年4月6日，金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)与呼和浩特投资有限责任公司签署《股权转让协议》，将金信信托持有的内蒙古伊利实业集团股份有限公司(下称：伊利股份)总股本的14.33%法人股，共56057486股协议转让给呼和浩特投资有限责任公司。本次股权转让完成后，金信信托不再持有伊利股份的股份；呼和浩特投资有限责任公司将持有伊利股份56057486股股份，占伊利股份总股本的14.33%，成为伊利股份的第一大股东。
中国证监会在异议期内未对本次股权转让提出异议，本次股权转让方可进行。 |
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2005-04-07
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第一大股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年4月6日收到第一大股东金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)的书面通知，金信信托已于2005年4月6日与呼和浩特投资有限责任公司(下称：呼市投资公司)签订了《股权转让协议》。金信信托将其持有的公司社会法人股56057486股(占总股本14.33%）协议转让给呼市投资公司，每股转让价格为人民币5.352元，转让总价款为人民币30000万元。
本次转让完成后，呼市投资公司将直接持有公司股份56057486股，占公司已发行总股本的比例为14.33%，将成为公司第一大股东；金信信托将不再持有公司的股份。
本次股权转让尚需中国证监会在异议期内未提出异议方可进行。
(600887) 伊利股份：第一大股东所持公司股份解除冻结的公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年4月6日接到第一大股东金信信托投资股份有限公司传来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司第一大股东“股权解冻通知书”的传真文件，内蒙古自治区人民检察院解除对金信信托投资股份有限公司所持的公司56057486股社会法人股的冻结，解冻日期为2005年4月6日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-07
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年3月3日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以现有股本391264988股为基数，每10股派2.50元(含税)。该预案尚须经公司2004年度股东大会审议通过后再行实施。
三、通过公司金山液态奶项目和金川液态奶项目变更事宜：公司金山开发区新建日产330吨利乐枕UHT液态奶项目已投资1757万元，全部用于土建及厂房的固定资产投资，现决定停止对该项目的投资，项目投资较原计划减少9012万元；公司金川开发区新建日产680吨UHT液态奶项目预计总投资额31848万元，该项目较董事会通过的原金川开发区新建日产480吨UHT液态奶项目计划投资额增加11829万元，项目预计于2005年7月投入生产。
四、同意免去张显著公司董事会秘书职务，聘任胡利平为公司董事会秘书。 |
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2005-03-07
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,850,390,712.96 4,046,679,446.82
股东权益 2,067,450,117.66 1,951,062,269.99
每股净资产 5.28 4.99
调整后的每股净资产 5.16 4.85
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 8,734,990,975.76 6,299,333,498.19
净利润 239,129,041.85 199,589,922.71
每股收益(全面摊薄) 0.61 0.51
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.57 10.22
每股经营活动产生的现金流量净额 3.22 1.30
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。 |
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2005-03-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司针对有关媒体报道公司与内蒙古牛妈妈乳业有限公司合作事宜，公司公告如下：
公司于2005年2月28日，与内蒙古牛妈妈乳业有限公司就受让股权和增资事宜签订战略合作意向书。预计公司投资400万元参股内蒙古牛妈妈乳业有限公司，目前双方正就合同具体事宜进行谈判。
同时，内蒙古牛妈妈乳业有限公司所属地内蒙古乌兰察布市奶源及物流条件方面具备投资办厂的条件，公司初步规划未来在当地投资2.5亿元建设30万吨液态奶项目，具体投资时间、投资方式及公司投资金额正在研究探讨中，届时公司将根据实际情况进行及时公告，以公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的公告为准。
(600887)“伊利股份”因刊登重要公告，3月4日上午9：30-10：30停牌一小时。
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2005-03-03
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增10登记日 ，2003-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-01-09
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1997-01-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-01-09
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1997-01-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-01-09
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1997-01-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,054,629,370.84 4,026,265,836.21
股东权益（不含少数股东权益） 2,029,860,349.20 1,951,062,269.99
每股净资产 5.19 4.99
调整后的每股净资产 4.98 4.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 942,350,262.70
每股收益 0.14 0.53
净资产收益率（%） 2.70 10.24
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年10月19日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过公司补选独立董事的议案。
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2004-09-09
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公布关于中国民生银行3亿元授信额度公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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| (600887)“伊利股份”
2004年9月1日，经中国民生银行总行批准，按基准利率，给予内蒙古伊利实
业集团股份有限公司一年期的3亿元人民币综合授信额度。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司控股子公司内蒙古牧泉元兴饲料有限公司
从2004年1月13日开始累计购入国债2.3亿元，截止2004年9月7日，已售出其持有
的全部国债。至此，公司控股子公司共出售国债总金额2.2225亿元，累计亏损775
万元。
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2004-09-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年9月14日召开四届十三次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意王斌辞去公司独立董事职务。同意提名王蔚松和吴邲光为公司独立
董事侯选人。
二、同意公司对参股公司呼和浩特胜宝包装工业有限公司增资事宜：该公司
由内蒙古金古工业园区有限公司、公司和胜柏投资(亚洲)有限公司共同出资成立
，原注册资本3500万元，公司出资350万元，持有该公司10%的股份。经三方股东
友好协商，将该公司注册资本增至5500万元，增资完成后，公司累计共投资1100
万元，本次增资750万元，持有该公司20%的股份。
三、根据公司2004年度投资计划，同意投资1496.6万元进行信息化建设项目
(一期)。
董事会决定于2004年10月19日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议上
述有关事项。
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2004-10-19
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 拟定于2004年10月19日（星期二）上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室，召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会：
1、会议日期及时间：2004年10月19日（星期二）上午9：00。
2、会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室。
3、会议审议事项：补选公司独立董事的议案。
4、会议出席人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2004年9月30日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人。
5、会议登记办法：
符合出席会议要求的股东，于2004年10月13日至10月14日持有关证明，到公司董事会办公室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证、委托人持股凭证、代理委托书和委托代理人身份证。
（2）法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和委托代理人身份证。
（3）异地股东可以信函、传真方式登记，信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话。
（4）登记时间：2004年10月13日至10月14日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：00）。
（5）登记地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室。
6、出席会议股东食宿交通费用自理。
7、公司地址：呼和浩特市金川开发区金四路8号
联系人：李永平赵海南
联系电话：0471-36016213602359
传真：0471-36016153601621
邮编：010080
8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位(本人)出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签字：
受托日期：
注：如果委托人未作具体指示，受托人可以按照自己的意思独立表决。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,816,862,905.79 4,026,265,836.21
股东权益(不包含少数股东权益) 1,975,061,519.68 1,951,062,269.99
每股净资产 5.05 4.99
调整后的每股净资产 4.80 4.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,343,645,081.93 2,926,490,936.76
净利润 153,116,695.73 114,286,651.24
扣除非经常性损益后的净利润 162,237,011.60 116,010,266.46
每股收益 0.39 0.58
净资产收益率(%) 7.75 6.12
经营活动产生的现金流量净额 474,411,882.27 208,296,885.45
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2004-08-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2004年6月29日接到公司监事会《关于提请召开临时股东大会的提案》(附提案),决定于2004年8月3日,会议主要审议：监事会临时提案(见附件)。
召开2004年度临时股东大会的有关事项：
决定于2004年8月3日上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼大会议室,召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议日期及时间：2004年8月3日(星期二)上午9：00。
2、会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室。
3、会议审议事项：监事会临时提案(见附件)。
4、会议出席人员：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年7月16日(周五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人。
5、会议登记办法：
符合出席会议要求的股东,于2004年7月28日至7月29日持有关证明,到公司董事会办公室办理登记手续,并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；
(2)委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和委托人持股凭证。
(3)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(4)法人股东法定代表人的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(5)异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话。
(6)登记时间：2004年7月28日至7月29日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：00)。
(7)登记地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室。
6、出席会议股东费用自理。
7、公司地址：呼和浩特市金川开发区金四路8号
联系人：李永平赵海南
联系电话：0471-36016213602359
传真：0471-36016153601621
邮编：010080
8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2004年6月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年度临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字(法人股东由法定代表人签字并加单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签字：
受托日期：
注：如果委托人未作具体指示,受托人可以按照自己的意思独立表决。
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2004-06-26
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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针对有关媒体对内蒙古伊利实业集团股份有限公司相关情况的报道，现公司
将有关情况予以公告，具体详见2004年6月26日《上海证券报》。
6月22日下午，中国证监会内蒙古监管局已组成核查小组进入公司，就有关事
项对公司进行专项核查。
目前，公司管理层没有发生变化，致力于日常经营管理，公司基本面情况一
切正常。
公司一切情况以《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告为准 |
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2004-08-24
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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2004-07-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年7月21日接到中国证券监督管理
委员会立案调查通知书，因公司涉嫌违反证券法规一案，中国证券监督管理委员
会已决定对公司立案调查。
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2004-06-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年6月16日召开四届董事会临时会议，会
议审议同意将《公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事的议案》提交2003年
度股东大会审议 |
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2004-06-30
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公布监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年6月29日召开监事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、经研究决定，监事会2004年6月16日《公司监事会关于提请股东大会免
去俞伯伟独立董事职务的议案》不提请公司2003年度股东大会审议。
二、监事会决定提议召开2004年第一次临时股东大会，审议监事会2004年6
月29日《公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的提案》。
董事会决定于2004年8月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以现有股本391264988股为基数，每10
股派现金红利3.30元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司监事会临时提案：经研究决定，监事会2004年6月16日《公司
监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的议案》不提请公司2003年度
股东大会审议 |
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2004-08-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年8月9日召开四届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、依据国债市场走势，在进行分析判断的基础上，向专家及专业人员咨询
后，对公司持有的国债提出具体售出议案，提请董事会及时表决通过后售出。
二、同意公司所持有的国债于2004年年底前择机售出完毕。
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2004-08-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年8月3日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过公司监事会临时提案：免去俞伯伟独立董事的职务。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年8月3日收到公司独立董事王斌的
辞职书，辞职书全文详见2004年8月4日《上海证券报》。
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1997-06-27
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1997.06.27是伊利股份(600887)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:13042.5万股) |
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