| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-24 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司2005年度报告及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度经营方针和投资计划》；
5、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《公司关于投资项目的议案》；
8、《公司关于修改《公司章程》的议案》；
9、《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案》 |
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2006-02-20
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600887)“伊利股份”
根据有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议通知 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600887)“伊利股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,450,464,133.95 4,850,390,712.96
股东权益(不含少数股东权益) 2,270,611,808.32 2,067,450,117.66
每股净资产 5.80 5.28
调整后的每股净资产 5.55 5.16
2005年 2004年
主营业务收入 12,175,264,123.61 8,734,990,975.36
净利润 293,386,132.45 239,129,041.85
每股收益 0.75 0.61
净资产收益率(%) 12.92 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 1.71 3.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.60元(含税) |
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2006-02-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年2月8日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以现有股本391264988股为基数，每10股派2.60元(含税)。
三、通过关于清理呼和浩特市启元投资有限公司(下称：启元投资)欠款计划的议案：截至2005年12月31日，启元投资欠公司4624610.61元。本次会议决定到2006年3月31日前公司将收回启元投资的全部欠款。
上述有关事项尚须经公司2005年度股东大会审议 |
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2006-01-17
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拟披露年报 ，2006-02-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-03 |
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2005-12-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年12月7日召开五届董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案，提交下次股东大会审议 |
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2005-12-09
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公布第一大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年12月8日收到第一大股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司将其所持的56057486股公司法人股中的19000000股(占公司总股本的4.86%)于2005年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券质押登记手续，质权人为呼和浩特市商业银行联信支行 |
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2005-11-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“伊利股份”
2005年11月16日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司与北京奥组委联合宣布，公司正式成为北京2008年奥运会乳制品赞助商。根据协议，作为2008年奥运会赞助商，公司将向北京2008年奥运会和残奥会、北京奥组委、中国奥委会以及参加2006年冬奥会和2008年奥运会的中国体育代表团提供高品质的服务。从即日开始公司有权按照协议使用北京2008年奥运会的名称和标志 |
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2005-10-18
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司与肇东市伊利乳业有限责任公司共同出资组建合肥市伊利乳业有限责任公司(注册资金5000万元，其中公司以现金出资人民币4900万元，占注册资金的98%。经营期限为30年)，在合肥市长丰县双凤工业区投资新建华东日产500吨液态奶及日产250吨冰淇淋项目，项目投资额为24178.02万元，投资期限10个月 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600887)“伊利股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,615,371,186.32 4,850,390,712.96
股东权益(不含少数股东权益) 2,231,471,128.93 2,067,450,117.66
每股净资产 5.70 5.28
调整后的每股净资产 5.43 5.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 788,834,717.16
每股收益 0.20 0.64
净资产收益率(%) 3.54 11.19 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年10月16日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过新建山东日产600吨液态奶项目议案：该项目拟建在山东省济南市平阴县，项目预计投资额为18672.32万元，项目建设期预计为7个月。
三、续聘潘刚为公司总裁 |
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2005-10-14
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司在黑龙江省肇东市经济技术开发区投资建设的液态奶项目主要从事以液态奶为主的乳制品生产和销售，投资额为31961.69万元，生产能力为日处理鲜奶1000吨。投资期限为14个月。该项目的实施单位为公司的子公司肇东市伊利乳业有限责任公司。预计在2006年9月正式投产 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600887)“伊利股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 5,133,332,236.63 4,850,390,712.96
股东权益(不含少数股东权益) 2,239,811,910.60 2,067,450,117.66
每股净资产 5.72 5.28
调整后的每股净资产 5.47 5.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,659,393,507.47 4,343,645,081.93
净利润 170,699,883.24 153,116,695.73(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 176,646,562.81 162,237,011.6(调整后)
每股收益 0.44 0.39(调整后)
净资产收益率(%) 7.62 7.75(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 248,445,757.96 474,411,882.27(调整后) |
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2005-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年7月27日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过京津生产基地二期扩建日产750吨液态奶生产线项目议案：该项目预计投资额为21666.20万元。
二、通过乌兰察布乳品厂新增日产160吨液态奶生产线项目议案：该项目预计投资额为3528.41万元。
三、通过新建华东日产200吨酸奶项目议案：该项目预计投资额为8350.50万元。
四、通过新建辽宁日产500吨液态奶生产基地项目议案：该项目预计投资额为17534.07万元。
五、通过黑龙江省肇东市新建日产1000吨液态奶项目议案：该项目预计投资额为31961.69万元。
六、通过新建华东日产500吨液态奶及日产250吨冰淇淋工厂项目议案：该项目预计投资额为24178.02万元。
上述项目投资金额共计107218.89万元 |
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2005-07-01
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以现有股本391264988股为基数，每10股派2.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每
股0.225元。
股权登记日：2005年7月6日
除息日：2005年7月7日
现金红利发放日：2005年7月12日
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布第一大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年6月22日收到第一大股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司将其所持的56057486股公司法人股中的32000000股(占公司总股本的8.18%)于2005年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券质押登记手续，质权人为包头市商业银行 |
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2005-06-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年6月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘刚为公司第五届董事会董事长。
二、选举杨贵为公司第五届监事会主席 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以现有股本391264988股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
五、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年财务审计机构 |
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2005-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年5月19日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司第四届董事会届满换届及提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
三、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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(一)会议日期及时间：2005年6月20日(星期一)上午9时整。
(二)会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室。
(三)审议事项如下：
1、《公司2004年度报告》及摘要
该议案已经2005年3月3日公司四届十五次董事会审议通过
2、《公司2004年度董事会工作报告》
3、《公司2004年度监事会工作报告》
该议案已经2005年3月3日公司四届八次监事会审议通过；
4、《公司2005年度经营方针和投资计划》
5、《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
6、《公司2004年度利润分配预案》
该议案已经2005年3月3日公司四届十五次董事会审议通过
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
9、《关于提名公司第五届董事会候选人的提案》
10、《关于提名公司第五届监事会候选人的提案》
11、《公司第五届董事会董事津贴议案》
12、《公司第五届监事会监事津贴议案》
13、《公司续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》
上述议案内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
(四)出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2005年6月8日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可委托合法代理人出席会议。
(五)会议登记办法：
符合出席会议要求的股东,于2005年6月14日至6月15日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：30)持有关证明到公司董事会办公室办理登记手续,并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
1、个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票帐户、持股证明并提供以上证件、材料复印件；个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证、股票帐户、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法定代表人资格证书、法人营业执照副本、股票帐户、持股证明并提供以上证件、材料复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人资格证书、法人营业执照副本、股票帐户、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料复印件。
3、异地股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。
4、登记时间：2005年6月14日至6月15 日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：30),登记地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室。
5、联系人：胡利平 赵海南 电话： (0471)3350091、3350092 传真：(0471)3601621
(六)本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费自理。
(七)公司地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号 邮编：010080
(八)其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二零零五年五月十九日
附件4：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
股东：
股东帐户号：
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
持股数：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托日期：
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2005-05-13
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公布第一大股东股权转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年5月12日收到呼和浩特投资有限责任公司的通知，公司第一大股东股权转让双方呼和浩特投资有限责任公司与金信信托投资股份有限公司于2005年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续，呼和浩特投资有限责任公司现持有公司56057486股法人股(占公司总股本的14.33%)，成为公司第一大股东，至此，本次股权转让已全部完成 |
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2005-05-10
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股东公布收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600887)“伊利股份”
2005年4月6日，呼和浩特投资有限责任公司与金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)签署《股权转让协议》，呼和浩特投资有限责任公司此次拟通过协议转让的方式向金信信托收购其持有的内蒙古伊利实业集团股份有限公司(下称：伊利股份)的法人股56057486股，确定每股转让价为人民币5.352元，合计股份转让总价款为人民币300000000元。本次收购完成后，收购人将持有伊利股份56057486股股份，占伊利股份总股本的14.33%，成为伊利股份的第一大股东；金信信托不再持有伊利股份的股份。
中国证监会在异议期内未对本次股权转让提出异议，本次股权转让方可进行 |
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2005-04-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年3月4日发布公告，因内蒙古自治区乌兰察布市奶源及物流条件方面具备投资办厂的条件，公司初步规划未来在当地投资建设液态奶项目。
依照有关的规定，经公司董事会临时会议(书面表决)审议通过了《察哈尔日产480吨UHT奶项目》。该项目拟建在内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔生态工业园，首期项目总投资1.8亿元 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600887)“伊利股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,606,468,512.36 4,850,390,712.96
股东权益(不含少数股东权益) 2,142,567,768.19 2,067,450,117.66
每股净资产 5.48 5.28
调整后的每股净资产 5.18 5.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -476,192,206.61 -476,192,206.61
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 3.57 3.57 |
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