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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.19股，G对价送股到账日 ，2006-04-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.19股，G对价送股上市日 ，2006-04-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-19
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公布董事会临时会议决议公告
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上交所公告，其它 |
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| (600887)“伊利股份”
经内蒙古伊利实业集团股份有限公司五届董事会临时会议审议，通过《关于确定公司股权分置改革说明书中提及的第三方账户的议案》：根据公司股权分置改革说明书中股权分置改革方案的有关约定，确定北京天驰亿阳投资咨询有限公司(下称：天驰亿阳)作为第三方，天驰亿阳已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了证券账户，证券账户名称为北京天驰亿阳投资咨询有限公司，证券账号为B881069378。
目前，公司已与天驰亿阳签订托管协议。根据托管协议，1200万股的托管股票将被实施集中冻结管理，未经委托人或委托人之被授权人书面同意，托管人不得将本合同项下托管股票以任何形式转让、出售、交换、计帐、质押、担保、偿还债务等。此外，用于追加支付安排的1200万股股份划入天驰亿阳账户后，该账户将立即托管在保荐机构中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)下属一家营业部的席位上，由中信建投对该账户的股票进行监管，在追加支付实施前不允许其撤消指定交易，不得卖出。
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10派1.0207元(含税)，税后10派1.0207元，G对价现金发放日 ，2006-04-26 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-04-17
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告》中存在部分错误，现予以更正，详见2006年4月17日上海证券交易所网站 |
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2006-04-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议以传真和书面表决的方式审议通过关于聘任公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员(召集人)的议案 |
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2006-04-07
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对价方案：对全体股东10转增3.2股，G分配转增股上市日 ，2006-04-24 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-07
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公布2005年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以现有股本391264988股为基数，每10股转增3.2股派2.60元(含税)。
股权登记日：2006年4月10日
除权除息日：2006年4月11日
现金红利发放日：2006年4月14日
新增可流通股份上市日：股权分置改革方案实施日(复牌当日)
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2006-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-07
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对价方案：对全体股东10转增3.2股，除权日 ，2006-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-07
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对价方案：对全体股东10转增3.2股，G分配股权登记日 ，2006-04-10 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-07
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司决定聘任旭日为公司证券事务代表 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2006-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2006-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-07
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对价方案：对全体股东10转增3.2股，G分配转增股到账日 ，2006-04-11 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-04
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年3月31日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年3月27日收到内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-28
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公布清收欠款公告
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上交所公告，资金占用 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年3月23日全部收回呼和浩特市启元投资有限公司所欠款项4624610.61元。截至2006年3月23日，公司已不存在股东占用公司资金情况。
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2006-03-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年3月24日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以现有股本391264988股为基数，每10股派2.60元(含税)。
三、通过公司关于投资项目的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年财务审计机构。
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2006-03-16
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600887)“伊利股份”
根据有关文件的规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年3月31日15:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月29日-31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会就五届董事会临时会议通过的拟提交2005年年度股东大会审议的关于修改公司章程的议案进行了修改，经全体董事审议，以传真和书面表决的方式通过了该修改议案，并提交2006年3月24日召开的2005年年度股东大会审议(原拟提交的关于修改《公司章程》的议案不再提交2005年度股东大会审议) |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 ，2006-03-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-09
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600887)“伊利股份”
根据有关文件的规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年3月31日15:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月29日-31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月22日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
(一)在原方案中公司非流通股股东向流通股股东作出的股票对价安排的基础上，现另行增加现金对价安排：
“公司2005年年度报告提示的利润分配预案为，以现有股本391264988元为基数每10股派2.60元(含税)。如果上述利润分配预案在公司2005年年度股东大会上获得通过，以非流通股股东获得分红现金合计34724112.28元全部用于向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付股权分置改革对价，每10股流通股可获现金约1.347元，约相当于每10股流通股获得0.097股。”
(二)原方案中认股权证发行计划现调整为：公司拟按公司本次转增股份后的股本数量为基数，对权证发行股权登记日登记在册的全体股东派发154940935份认股权证，每10股股票获得3份认股权证。每份认股权证可以在行权日以8元的价格，认购公司1股新发的股份。若上述权证充分行权，则募集资金总额为人民币1239527480元。
(三)原方案中追送安排的业绩承诺现调整为：
“ ①如果公司2006、2007年度报告正式公告时，出现下列两种情形之一：
A、根据公司经审计的财务报告，当年较上年度净利润增长率低于17%；
B、公司当年年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。
第三方帐户中12000000股股票50%部分将在该年度财务报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，追送给追加执行对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东。
②如果公司2006、2007年度报告正式公告时，下列两种情形同时出现：
A、根据公司经审计的财务报告，若当年较上年度净利润增长率大于或等于17%；
B、公司当年年度财务报告被出具标准无保留意见的审计报告。
第三方帐户中12000000股股票50%部分将在该年度财务报告经股东大会审议通过后的10个工作日内转送给公司激励对象(特指公司经营管理人员、核心技术人员及业务骨干人员)，具体实施办法由公司董事会制定并实施。”
(四)在原方案中公司非流通股股东承诺事项不变的基础上，公司第一大股东呼和浩特投资有限责任公司(下称：呼市投资公司)的控制人呼和浩特市国有资产管理委员会承诺：永久持有呼市投资公司51%以上股权。
调整后的股权分置改革方案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议批准。
公司股票将于2006年3月9日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月8日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-03-08
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公布2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会原定于2006年3月24日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，现决定延期至2006年3月31日15:00召开，网络投票时间相应变更为2006年3月29日-31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00 |
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2006-03-03
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会于2006年2月21日在有关媒体刊登了公司股权分置改革方案。公司原定计划最晚于2006年3月3日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年3月6日复牌。现因故不能按期披露。经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，股票继续停牌。
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2006-02-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-31 |
召开股东大会 |
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| 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-02-22
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公布董监事会决议及召开年度股东大会和临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开五届董事会临时会议及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司公积金转增股本的议案。
二、通过公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
三、通过公司发行认股权证的议案。
股权分置改革方案：(1)公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本3.2股，其中非流通股股东获得转增股份为42737369股。
(2)非流通股股东获得转增股份中30737369股用于向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付股权分置改革对价。以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得0.9股的股票对价。
(3)参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标，将分别向流通股股东追送一次股份，否则，将应向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。非流通股股东将获得转增股份中的12000000股于方案实施日划入第三
方帐户，用于追加对价安排。
(4)认股权证发行计划：拟按公司本次转增股份后的股本数量为基数，对权证发行股权登记日登记在册的全体股东派发154940935份认股权证，每10股股票获得3份认股权证。每份认股权证可以在行权日以9.55元的价格，认购公司1股新发的股份。本次认股权证发行须经中国证监会核准。
除公司全体非流通股股东作出相关法定承诺外，非流通股股东还作出如下特别承诺事项：
公司第一大股东呼和浩特投资有限责任公司承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
非流通股股东承诺：如果权证发行于限售期内，则非流通股股东获得派发及在权证存续期间买入的权证不能卖出，只能在行权日行权；如果权证发行于限售期外，则非流通股股东获得及在权证存续期间买入的权证可以卖出，可以在行权日行权。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月15日至21日(非工作日除外)，每日9:00-17:00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开发布公告进行投票权征集行动。
四、通过公司关于投资项目的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年3月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。
董事会决定于2006年3月24日15:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合表决方式进行，网络投票时间为2006年3月22日-24日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公积金转增股本、发行认股权证及股权分置改革方案 |
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2006-02-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-24 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司2005年度报告及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度经营方针和投资计划》；
5、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《公司关于投资项目的议案》；
8、《公司关于修改《公司章程》的议案》；
9、《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案》 |
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