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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会主席杨贵、监事钱芳及张利民申请辞去公司第五届监事会监事职务。在补选出新的监事之前，上述三位监事仍应履行监事职务。
鉴于上述原因，公司于2007年1月13日召开第十届职工代表大会第一次会议暨第五届工会会员代表大会，选举王晓刚、李建强及张文为公司第五届监事会职工监事。
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2007-01-16
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第五届监事会临时会议，会议推举王晓刚为公司第五届监事会主席。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过关于中国证监会表示无异议后的《公司股票期权激励计划(草案)》的议案。 三、通过关于公司申请发行短期融资券的议案。 四、通过关于更换公司部分董事的议案 |
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2006-12-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近期以书面(传真等)表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司分别在佛山三水区迳口华侨经济区及山东省平阴县济西工业园区新建日产150吨冷饮项目的议案：项目预计固定资产投资金额分别为11396万元及10154万元。 二、通过关于公司与平顶山市源源乳业有限公司合资新建日产100吨酸奶和150吨 UHT 奶项目的议案：预计固定资产投资金额6800万元，其中公司出资3315万元。 三、通过公司关于在蒙古国设立伊利(蒙古)有限公司的议案：该项目拟投资50万美元(现汇)，经营期限20年 |
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2006-11-28
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》；
6、《关于授权董事会办理有关股票期权激励计划具体事宜的议案》；
7、《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
8、《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
9、《关于更换公司部分董事的议案》。
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2006-11-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年11月27日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于中国证监会表示无异议后的《公司股票期权激励计划(草案)》的议案：本次授予激励对象的股票期权总数为5000万股，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行5000万股公司股票，标的股票占当前公司股本总额51646.98万股的9.681%，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格13.33元和行权条件购买一股公司股票的权利。
三、通过公司申请发行短期融资券的议案：同意公司可于2007年11月30日前，在中国境内向人民银行申请发行总额为9亿元人民币，期限不超过365天的短期融资券。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-13
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%。根据有关规定，特作如下提示性公告：
1、本次权证发行总额为154940935份, 2006年11月8日上海证券交易所收盘后登记在册的公司股东每持有10股股票已无偿获得3份认股权证，认股权证的行权价格为8元，权证存续期为2006年11月15日至2007年11月14日。权证行权期为2
007年11月8日至14日。
2、投资者在投资公司股票及认股权证时，须充分认识到：公司本次发行的权证属于股本权证，权证存续期满后若权证持有人行权，公司股本将会相应增加，股本权证的发行上市会对公司股票价格产生影响。
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2006-11-10
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,权证 |
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1、认股权证简称：伊利CWB1。
2、交易代码：580009。
3、权证类别：认股权证，即标的证券发行人发行的认购权证。
4、行权方式：欧式。
5、标的证券代码：600887。
6、标的证券简称：伊利股份。
7、发行数量：154,940,935份。
8、发行价格：0元/份。
9、行权比例：1:1，即每份认股权证可认购1股标的证券，行权比例调整按照上交所相关规定执行。
10、行权价格：8元，即认股权证持有人可按8元购入标的证券，行权价格调整按照上交所相关规定执行。
11、本次认股权证上市流通数量：111,274,652份。
本公司有限售条件的流通股133,554,278股获派的40,066,283份认股权证不上市流通，仅能持有至行权期行权；无限售条件的流通股370,915,506股获派的111,274,652份认股权证可以上市流通；用于追加支付安排、天驰亿阳投资咨询公司持有的12,000,000股获派的3,600,000份认股权证暂不上市流通，若追加支付对象为流通股股东，则对应权证可以上市交易及行权，若追加支付对象为公司激励对象，则对应权证不能上市交易及行权。
12、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的伊利股份的A股股票。
13、上市日期：2006年11月15日。
14、权证存续期：1年,即2006年11月15日至2007年11月14日。
15、行权有效期：权证存续期间的最后五个交易日,即2007年11月8日至11月14日期间的交易日。
16、行权代码：582009
17、行权简称：ES071114
18、上市地点：上海证券交易所。
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
20、保荐机构：中信建投证券有限责任公司 |
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2006-11-03
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，2006-11-08 |
登记日，分配方案 |
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2006-11-03
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公布认股权证发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，权证 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证发行申请于2006年10月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准公司发行认股权证的通知》(证监发行字[2006]103号)核准。 本次发行的认股权证类型为欧式认购权，即于认股权证存续期间(自权证上市之日起12个月)，认股权证持有人仅有权在行权期行权；发行对象为截至2006年11月8日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东；每10股派发3份，发行数量总额为154940935份；发行价格为每份0元；发行方式为免费派发；行权期为权证存续期的最后5个交易日；行权比例为1:1，即每份认股权证可认购1股标的证券；行权价格为8元，即认股权证持有人可按8元购入标的证券；权证交易代码为“580009”，权证交易简称为“伊利CWB1”。认股权证上市流通按有关规定执行 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600887)“伊利股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,107,516,871.14 5,450,464,133.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,487,956,584.56 2,270,611,808.32
每股净资产 4.82 5.80
调整后的每股净资产 4.42 5.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,132,218,684.87
每股收益 0.18 0.57
净资产收益率(%) 3.71 11.82 |
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2006-09-28
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证券简称由“G伊利”变为“伊利股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布公告 |
上交所公告，权证 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证发行申请，已于2006年9月25日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的2006年第四十一次发行审核委员会工作会议审核通过 |
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2006-09-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司拟在新疆自治区石河子市经济技术开发区投资建设公司石河子分公司年产2.5万吨中高档系列配方奶粉技术改造项目，该项目预计固定资产投资金额20789.90万元 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600887)“G伊利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,783,515,960.49 5,450,464,133.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,397,603,917.78 2,270,611,808.32
每股净资产 4.64 5.80
调整后的每股净资产 4.30 5.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,932,715,433.35 5,659,393,507.47
净利润 201,711,352.07 170,699,883.24
扣除非经常性损益的净利润 206,088,619.14 176,646,562.81
每股收益 0.39 0.44
净资产收益率(%) 8.41 7.97
经营活动产生的现金流量净额 448,864,373.60 248,445,757.96 |
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2006-08-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年8月28日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任赵成霞为公司财务负责人。
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2006-08-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司在四川省邛崃市新建成都日产430吨液态奶、150吨酸奶、260吨冷饮项目投资的议案：该项目预计固定资产投资额为37621.89万元。预计建设期为12个月 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司在新疆乌鲁木齐经济技术开发区新建日产150吨冷饮、100吨酸奶、14吨速冻食品项目投资的议案：该项目预计固定资产投资额为16711.12万元。预计建设期为10个月 |
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2006-05-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司新建湖北省黄冈市日产1100吨液态奶项目投资的议案：公司拟在湖北省黄冈市新建一家大型液态奶生产厂，固定资产投资额为41385万元，建设期为15个月。
二、通过公司新建湖北省黄冈市日产250吨冰淇淋生产基地项目投资的议案：该项目预计投资额10090万元。
三、通过公司新建湖北省黄冈市日产150吨酸奶项目投资的议案：该项目预计投资额6499.94万元 |
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2006-04-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过前次募集资金使用情况专项审核报告等事项。
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2006-04-26
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“G伊利”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《公司股票期权激励计划》摘要。因该摘要第九条第(二)款第4项关于配股、增发和股本权证发行的计算公式有误，现予以更正。详见2006年4月26日上海证券交易所网站 |
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2006-04-24
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2006年4月20日召开五届董事会临时会议，会议审议
通过公司股票期权激励计划的议案：公司授予激励对象(公司总裁、总裁助理和核心业务骨干
)5000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件
购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行5000万股公司股
票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；标的股票占当前公司股票总额的比例为
9.681%。股票期权的行权价格为13.33元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权
可以13.33元的价格购买一股公司股票。
上述激励计划尚需中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会特别决议批准。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,169,278,282.92 5,450,464,133.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,392,225,848.29 2,270,611,808.32
每股净资产 6.11 5.8
调整后的每股净资产 5.60 5.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,541,452.13 32,541,452.13
每股收益 0.24 0.24
净资产收益率(%) 3.85 3.85
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2006-04-19
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：
1、公司以2006年4月10日为2005年度现金红利派发股权登记日，已向该日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利2.6元(税前)。公司非流通股股东以获得的2005年度现金分红全部用于向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付股权分置改革对价，每10股流通股获得1.0207元，相当于每10股流通股获得0.097股。
2、公司以2006年4月10日为公积金转增股份股权登记日，已向该日登记在册的公司全体股东实施公积金转增股本每10股转增3.2股。公司非流通股股东以获得的部分转增股份用于向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付股权分置改革对价，相当于每10股流通股获得0.90356股的股票对价。
方案实施A股股权登记日：2006年4月20日
复牌日：2006年4月24日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金对价发放日：2006年4月26日
自2006年4月24日起，公司股票简称改为“G伊利”，股票代码保持不变。
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10派1.0207元(含税)，税后10派1.0207元，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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证券简称由“伊利股份”变为“G伊利” ，2006-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.19股，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.19股，G对价送股到账日 ，2006-04-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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