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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-25
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公布治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据内蒙古证监局在内蒙古伊利实业集团股份有限公司治理现场检查中提出的建议和意见，在相关方面进行了分析和研究，并制定了公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司同意王绥银辞去公司第五届监事会监事职务。
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2007-10-09
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公布伊利CWB1认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证上市公告书》，“伊利CWB1”(代码：580009)认股权证的存续期为2006年11月15日至2007年11月14日，共计365天；最后一个交易日为2007年11月7日，从2007年11月8日开始停止交易；行权期为2007年11月8日至14日期间的5个交易日。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买内蒙古平庄能源股份有限公司(下称：平庄能源)持有的赤峰伊利乳业有限责任公司(下称：赤峰乳业)40%股权的请示：平庄能源同意将持有的赤峰乳业40%的股权以其所对应的净资产额为基础，作价1751万元出让给公司。股权转让完成后，公司将持有赤峰乳业100%的股权。
二、根据公司股东大会的授权，确定公司股票期权激励计划的授权日为2006年12月28日。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 8,696,468,207.66 7,359,148,876.54
股东权益 2,802,961,776.21 2,627,255,452.04
每股净资产 5.43 5.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,354,149,595.24 7,969,796,871.37
调整后
净利润 227,353,302.57 195,131,019.26
基本每股收益 0.44 0.38
稀释每股收益 0.36 0.38
净资产收益率(%) 8.11 8.12
每股经营活动产生的现金流量净额 2.56 0.87
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2007-07-16
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-08 |
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2007-07-03
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关于伊利CWB1认股权证行权价格调整的公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，当标的证券（即公司A 股“伊利股份”，股票代码：600887）除息时，公司认股权证（即:“伊利CWB1”，权证代码:580009）行权比例不变，
行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（伊利股份A 股除息日参考价 / 除息前一交易日伊利股份A 股收盘价)。
根据上述公式，伊利CWB1 认股权证的行权价格调整结果如下：
新行权价格 = 8.00 ×【（31.09- 0.10）/ 31.09】= 7.97（元）
伊利CWB1 认股权证的行权价格由8 .00 元调整为7.97 元，行权比例不变。本次行权价格调整自2007 年7 月3 日生效。
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2007-06-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡投资建设伊利示范牧场项目，固定资产投资额为16649.54万元，建设期为12个月。
二、同意公司向农行申请20亿元人民币、向中行申请10亿元人民币的公开统一授信。
三、同意公司将持有大庆伊利乳业有限责任公司(股本总额为1000万元，公司投入748.13万元，占股本总额的74.81%)全部股权出让给大庆市喇嘛甸镇政府。
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2007-06-27
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公布关于伊利CWB1认股权证行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关规定和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，当公司A股除息时，公司认股权证“伊利CWB1”(代码：580009)行权比例不变，行权价格按有关公式调整。
“伊利CWB1”本次行权价格调整的实施日期为公司2006年度分红派息除息日(2007年7月3日)。
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2007-06-27
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公布关于调整股票期权激励计划中股票期权行权价格公告 |
上交所公告，其它 |
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依据内蒙古伊利实业集团股份有限公司《股票期权激励计划》的约定，每份股票期权的行权价格由13.33元按照有关公式调整为13.23元，本次行权价格调整自2007年7月3日生效。
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月2日
除息日：2007年7月3日
现金红利发放日：2007年7月9日
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司对其治理情况进行了自查，自查事项内容详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司欢迎监管部门和广大投资者通过电话(0471-3350092)、传真(0471-3601621)等方式，对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-06-20
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公布追送对价股份过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，北京天驰亿阳投资咨询有限公司用于追送对价股份的相关过户手续已办理完毕。
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2007-06-01
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股1200万股将于2007年6月6日起上市流通。
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2007-05-29
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公布股权分置改革方案追送对价股份实施情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司非流通股股东向流通股股东做出的追送对价股份承诺，公司2006年度实现的净利润已达到股权分置改革方案追送对价股份安排的经营业绩指标。因此，北京天驰亿阳投资咨询有限公司(第三方账户)持有的1200万股公司股票中的600万股股票(已具备上市流通资格，公司将于近期办理上市流通有关事宜)将转送给公司激励对象(特指公司经营管理人员、核心技术人员及业务骨干人员)。目前，公司正在办理相关事宜。
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2007-05-28
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有限售条件的流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股9427282股将于2007年5月30日起上市流通。
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2007-05-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2007年5月21日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构。
四、通过公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案。
五、通过关于更换公司部分董事的议案。
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议、五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于确定股票期权激励计划激励对象中其他人员名单的议案。
三、同意公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山经济技术开发区投资建设日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目，项目预计固定资产投资额为37652.58万元。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年度利润分配预案：以现有股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司(原名：北京中天华正会计师事务所有限公司)为公司2007年财务审计机构的议案。
七、通过关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中业绩考核指标计算口径的议案。
八、通过公司部分会计政策、会计估计项目变更的议案，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。
九、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,369,266,067.03 7,359,148,876.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,761,470,524.55 2,627,255,452.04
每股净资产 5.35 5.09
报告期 年初至报告期期末
净利润 108,884,316.61 108,884,316.61
基本每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 3.94 3.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.74 3.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,524,759,121.70 5,450,464,133.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,611,148,796.54 2,270,611,808.32
每股净资产 5.06 5.80
调整后的每股净资产 4.67 5.55
2006年 2005年
主营业务收入 16,338,985,866.15 12,175,264,123.61
净利润 344,588,760.44 293,386,132.45
每股收益 0.67 0.75
净资产收益率(%) 13.20 12.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 1.71
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2006年度财务决算与2007年度财务预算方案》；
6、审议《公司2006年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案》；
8、审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》；
9、审议《公司关于更换董事的议案》。
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2007-04-20
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” ，2006-12-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-04-20
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公布有限售条件的流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股63269686股将于2007年4月24日起上市流通。
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2007-04-20
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司日前接到审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司通知，该公司于2006年12月6日经北京市工商局核准，名称变更为“北京立信会计师事务所有限公司”(下称：北京立信)。
鉴此，公司2006年度的审计工作由北京立信担任。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2007年3月20日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司副总裁的议案。
二、通过公司关于确定股权分置改革方案激励对象名单的议案。
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2007-01-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会主席杨贵、监事钱芳及张利民申请辞去公司第五届监事会监事职务。在补选出新的监事之前，上述三位监事仍应履行监事职务。
鉴于上述原因，公司于2007年1月13日召开第十届职工代表大会第一次会议暨第五届工会会员代表大会，选举王晓刚、李建强及张文为公司第五届监事会职工监事。
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