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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2011年4月29日召开第五届董事会2011年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：同意在公司2010年度第四次临时股东大会相关授权范围内，对公司本次募投项目建设内容进行调整，调整后的项目总投资为125,250万元，故本次发行募集资金总额修改为不超过118,262万元，本次非公开发行股票数量修改为不超过7,280万股(含本数)。
二、通过关于修订公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
本次非公开发行股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1995
加权平均净资产收益率(%) 3.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.3475
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年末总股本352,058,684股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积金不转增。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于公司关联交易事项的议案。
五、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务决算报告》；
4、《公司2010 年年度报告及年度报告摘要》；
5、《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《公司2010 年度独立董事述职报告》；
7、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8、《关于公司关联交易事项的议案》；
9、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2011年3月28日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度资产处置及减值的议案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本352,058,684股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过拟续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司关联交易事项的议案。
六、通过《公司2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案：拟在有关14家银行办理2011年度总金额不超过人民币464,200万元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产作为担保方式。
八、通过《关于公司内部控制的自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8286
加权平均净资产收益率(%) 14.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.1479
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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关于关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2011年3月28日分别与第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)及其控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司、特变电工第一大股东之控股子公司新疆特变电工自控设备有限公司分别签订了《产品采购框架协议》，公司拟与上述各相关关联方发生的关联采购，预计金额合计不超过10,100万元。上述协议经公司股东大会通过该关联交易事项后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2011年2月24日召开第五届董事会2011年第一次临时会议，会议审议同意公司在中国进出口银行陕西省分行办理总金额不超过人民币2亿元(含2亿元)的银行综合授信业务(不包括重大项目借款)，并在授权额度内以公司信誉作为担保方式。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆众和股份有限公司财务人员初步估计，预计2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期(182341735.06元)增长50%-70%。2010年盈利情况以公司2010年年度报告数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆众和股份有限公司2007年度非公开发行股票形成的有限售条件的流通股中的10,000,000股，将于2011年1月31日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-11-16
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关于2010年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆众和股份有限公司于2010年11月11日发行了2010年度第一期短期融资券(简称：10众和CP01；代码：1081387)，实际发行总额为3.5亿元，发行价格为100元/百元面值，期限为365天，发行利率为4.10%，募集资金已于2010年11月12日全额到账。
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2010-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年11月8日召开2010年度第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象包括公司第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)在内的不超过十名(含十名)特定投资者；发行股票数量不超过12300万股(含本数)，其中特变电工拟认购本次发行股票总数的10%(含本数)至15%(含本数)；发行价格不低于16.25元/股，所有发行对象均以人民币现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司与特变电工签署附条件生效的股份认购合同的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
六、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告。
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2010-11-03
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关于召开临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司董事会决定于2010年11月8日13:00召开2010年度第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738888”；投票简称为“众和投票”。
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2010-10-28
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关于发行短期融资券申请获注册公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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目前，新疆众和股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册。本次注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内分期发行短期融资券，首期发行将在注册后2个月内完成。
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2010-10-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
8、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》 |
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2010-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2010年10月22日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
董事会决定于2010年11月8日13:00召开2010年度第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案及关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738888”；投票简称为“众和投票”。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,785,796,216.99 2,682,323,118.46
所有者权益(或股东权益) 2,072,216,806.42 1,894,636,271.09
归属于上市公司股东的每股净资产 5.8860 5.3816
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 74,577,104.08 199,449,152.44
基本每股收益 0.2118 0.5665
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2111 0.5455
加权平均净资产收益率(%) 3.7622 10.0617
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.7486 9.6886
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5608
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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关于股权转让公告 |
上交所公告 |
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2010年9月28日，新疆众和股份有限公司与其控股70%的子公司吉林省天丰机电设备制造有限责任公司(注册资本200万元，截止2010年6月30日，未经审计的净资产为-120.53万元；下称：吉林天丰)自然人股东刘奎生签订了《股权转让协议》，公司将持有的吉林天丰140万元股权全部转让给刘奎生，转让总价款为人民币190万元。
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2010-09-29
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董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年9月28日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第五次临时会议及第五届监事会2010年第四次临时会议，会议审议通过如下关联交易事项：
公司通过招标采购方式，确定了公司第一大股东特变电工股份有限公司为中标单位。交易双方于同日签订了《产品采购协议》，公司按招标价格采购变压器设备，预计交易金额为7725万元。
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2010-09-10
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年9月9日召开第五届董事会2010年第四次临时会议及第五届董事会2010年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括公司第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)在内的不超过十名(含十名)特定投资者；发行股票数量不超过12300万股(含本数)，其中特变电工拟认购本次发行股票总数的10%(含本数)至15%(含本数)；发行价格不低于16.25元/股，所有发行对象均以人民币现金方式进行认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司与特变电工签署附条件生效的股份认购合同的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
以上议案均需提交公司2010年度第四次临时股东大会审议，会议召开的具体时间另行通知。
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2010-09-08
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关于以募集资金置换公司投入募投项目自筹资金的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据新疆众和股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议，公司实施完成了以募集资金置换公司2010年1月至7月投入募投项目自筹资金的工作。
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2010-09-07
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因新疆众和股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2010年9月7日起停牌。
公司承诺：公司将于近日召开董事会审议非公开发行股票事宜，公司最迟于2010年9月10日披露该重大事宜的有关情况，之日起公司股票复牌。
该重大事宜存在重大不确定性。
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2010-09-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因新疆众和股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2010年9月7日起停牌 |
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2010-09-06
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-09-04
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董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年9月3日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第三次临时会议及第五届监事会2010年第二次临时会议，会议审议同意公司与其第一大股东特变电工股份有限公司按照对新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)目前的出资比例(分别为14.22%、85.78%)，拟在奇台县共同以货币形式投资设立新公司-特变电工能源有限公司(暂定名)，将天池能源所有的新疆奇台县将军庙西黑山煤矿(目前该煤矿处于勘探阶段，煤矿开采尚待国家发改委批复方可实施)探矿权转至新公司，由新公司从事该煤矿的资源勘探，后期煤矿开发的规划工作。新公司注册资本为1亿元，其中公司以自筹资金出资1422万元，占14.22%。相关《出资协议书》已于同日签署。该事项构成关联交易。
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