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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-04
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董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年9月3日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第三次临时会议及第五届监事会2010年第二次临时会议，会议审议同意公司与其第一大股东特变电工股份有限公司按照对新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)目前的出资比例(分别为14.22%、85.78%)，拟在奇台县共同以货币形式投资设立新公司-特变电工能源有限公司(暂定名)，将天池能源所有的新疆奇台县将军庙西黑山煤矿(目前该煤矿处于勘探阶段，煤矿开采尚待国家发改委批复方可实施)探矿权转至新公司，由新公司从事该煤矿的资源勘探，后期煤矿开发的规划工作。新公司注册资本为1亿元，其中公司以自筹资金出资1422万元，占14.22%。相关《出资协议书》已于同日签署。该事项构成关联交易。
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年8月27日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于以募集资金置换公司2010年1月至7月投入募投项目自筹资金的议案。
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2010-08-10
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2010-08-10
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,085,107,992.44 2,682,323,118.46
所有者权益(或股东权益) 1,993,614,606.91 1,894,636,271.09
归属于上市公司股东的每股净资产 5.6627 5.3816
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 749,604,359.43 425,044,700.93
归属于上市公司股东的净利润 124,872,048.36 73,271,722.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,745,978.48 53,171,098.89
基本每股收益 0.3547 0.2081
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3344 0.1510
加权平均净资产收益率(%) 6.4230 4.1267
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2868 0.1233
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2010-08-10
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关于关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司通过招标采购方式，确定新疆特变(集团)有限公司(持有公司第一大股东12.14%的股权)之控股子公司新疆特变电工自控设备有限公司(下称：自控公司)为公司此次高低压配电柜、低压开关柜采购的中标单位，交易双方于2010年8月7日签订了《产品买卖协议》，预计交易金额为1600万元；公司与自控公司将就所需设备逐笔签订采购合同。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于近日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司拟以募集资金88915192.44元置换其2010年1月至7月投入募投项目自筹资金的议案。
四、通过关于公司关联交易事项的议案。
董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年8月7日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分募集资金内部调整的议案。
二、通过关于使用节余募集资金的议案。
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2010-08-09
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因未刊登股东大会决议公告，8月9日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月9日全天停牌 |
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2010-07-23
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于部分募集资金内部调整的议案》；
2、《关于使用节余募集资金的议案》 |
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2010-07-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2010年7月22日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募投项目实施地点的议案。
二、通过关于部分募集资金内部调整的议案。
三、通过关于使用节余募集资金的议案：公司拟将15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余募集资金8842万元(包括利息收入)，投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目，该项目为新增募集资金投资项目，计划总投资12925万元，项目建设期为18个月。对于该项目资金缺口4083万元，公司将通过自筹解决。
董事会决定于2010年8月7日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新疆众和股份有限公司于2010年6月25日接到其2007年度非公开发行股票的保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)有关通知，公司2007年度非公开发行股票的保荐代表人杨卫东因个人工作调动调离东方证券，根据相关法规要求，东方证券指定孙树军负责其持续督导保荐工作，履行保荐职责。
本次更换后，公司2007年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为崔洪军、孙树军。
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2010-04-23
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(600888) 新疆众和:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 27705101.00
机构专用 23186799.85
机构专用 18461817.78
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 16811798.80
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 12880997.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 18772089.56
机构专用 9617332.98
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 7821302.85
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 7142131.12
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 6196173.66
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-16
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆众和股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2010年4月21日
除息日：2010年4月22日
现金红利到帐日：2010年4月28日
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2010-04-13
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(600888) 新疆众和:关于股东持有股份变动情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| 关于股东持有股份变动情况公告
新疆众和股份有限公司于2010年4月12日接到第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司(本次股份减持前持有公司股份65739240股，占公司总股本的18.67%，下称：博闻科技)通知，2009年11月11日至2010年4月12日期间，博闻科技通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股3525000股，占公司总股本的1%；减持后尚持有公司股份62214240股，占公司总股本的17.67%，仍为公司第二大股东。
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2010-04-10
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,946,659,788.68 2,682,323,118.46
所有者权益(或股东权益) 1,928,793,981.43 1,894,636,271.09
归属于上市公司股东的每股净资产 5.4786 5.3816
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,452,160.84 47,452,160.84
基本每股收益 0.1348 0.1348
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1324 0.1324
加权平均净资产收益率(%) 2.4822 2.4822
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.4389 2.4389
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0145
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-10 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年3月19日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币7亿元的短期融资券。
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2010-03-05
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公告 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司2009年度股东大会决议，公司于2010年3月3日实施完成了以募集资金置换公司2009年8月至12月投入募投项目自筹资金的工作。
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2010-03-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度资产处置及减值的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本352058684股为基数，每10股派0.60元(含税)。
四、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构。
五、通过公司关于2010年度关联交易事项的议案。
六、通过关于以募集资金置换公司2009年8月至12月投入募投项目自筹资金的议案。
七、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案。
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2010-03-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2010年3月2日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币7亿元的短期融资券(期限一年)的议案。
二、聘任马旭平为公司副总经理。
董事会决定于2010年3月19日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-02-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2009 年度资产处置及减值的议案》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要》；
6、《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《公司2009 年度独立董事述职报告》；
8、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
9、《公司关于2010 年度关联交易事项的议案》；
10、《关于以募集资金置换公司2009 年8 月至12 月投入募投项目自筹资金的议案》；
11、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
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2010-02-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,059,379,639.04 973,828,025.07
归属于上市公司股东的净利润 182,341,735.06 100,192,082.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,804,791.24 96,371,212.16
基本每股收益 0.5179 0.2846
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4738 0.2737
加权平均净资产收益率(%) 10.04 6.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.18 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额(%) 0.0501 0.6564
2009年末 2008年末
总资产 2,682,323,118.46 2,420,455,264.61
所有者权益(或股东权益) 1,894,636,271.09 1,738,415,346.72
归属于上市公司股东的每股净资产 5.3816 4.9379
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2010-02-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2010年2月6日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度资产处置及减值的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本352058684股为基数，每10股拟派0.60元(含税)。
四、通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。
五、通过关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》的议案。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过公司关于2010年度关联交易事项的议案。
八、通过公司2009年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过关于公司拟以募集资金22562223.80元置换2009年8月至12月投入募投项目自筹资金的议案。
十、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案：公司拟在中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部等12家银行办理2010年度总金额不超过人民币145000万元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务(不包括重大项目借款)，并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备等)作为担保方式。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-09
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关于2010年度关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆众和股份有限公司于2010年2月6日分别与第一大股东特变电工股份有限公司及其控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)签订了《产品买卖协议》，2010年度，公司拟采购特变电工变压器、电线电缆等工程设备，预计拟发生的交易金额合计8075.51万元；公司拟委托新能源公司进行“用户侧并网光伏发电示范项目”的建设，包括设计、制造、包装、运输及安装调试，预计交易金额为975.40万元(其中约50%由公司自筹，其余资金由公司申请国家财政补助款)。
2009年度，公司向特变电工等同一关联人采购变压器、电线电缆，接受劳务等，交易金额为373.06万元；销售电工圆铝杆、铝锭等，交易金额为5103.24万元。
上述交易构成关联交易。
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2010-02-03
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(600888) 新疆众和:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 8663461.71
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 6300972.27
机构专用 4722844.08
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3763070.44
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 3737668.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9230645.97
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4278952.98
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 3353341.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2698155.85
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 2590600.05
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2010-01-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年1月22日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议同意公司使用自有资金追加钢材期货套期保值业务(公司进行该项业务的议案已经五届董事会2009年第三次临时会议通过)。
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