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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2010年1月22日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议同意公司使用自有资金追加钢材期货套期保值业务(公司进行该项业务的议案已经五届董事会2009年第三次临时会议通过)。
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2010-01-07
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
新疆众和股份有限公司股票于2010年1月4日-6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，无应披露而未披露的信息；经向公司第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)及其董事长咨询，在可预见的未来三个月内，特变电工未发生或拟发生资产重组事项，没有拟转让公司股权的意向，不存在筹划针对公司的重大事项，包括但不限于非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司不存在任何可能引起公司股票交易价格异常波动的重大事项；没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-07
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2009年业绩预增公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2009年业绩预增公告
新疆众和股份有限公司预计2009年净利润比上年同期(净利润为100017510.03元)增长50%以上，具体盈利情况以公司2009年年度报告数据为准。
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2010-01-06
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(600888) 新疆众和:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45725750.12
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 25908158.45
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 21137661.01
机构专用 16777207.30
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 16460766.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19695965.55
湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 19585993.50
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 11079169.19
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10556288.40
河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 9737842.76
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-02-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年12月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第三次临时会议，会议审议同意公司使用自有资金进行钢材期货套期保值业务，公司套期保值的钢材数量(头寸)应不超过6000吨。
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2009-11-20
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关于股东股份质押解除及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆众和股份有限公司于2009年11月18日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的通知，公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司(下称：博闻科技)将其质押给华夏银行股份有限公司昆明红塔支行的30000000股公司无限售流通股于2009年11月17日在登记公司办理了质押登记解除手续。
博闻科技同时将其持有公司股份中的10000000股无限售流通股质押给富滇银行股份有限公司昆明五华支行，该项质押已在登记公司办理了质押登记手续。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,533,847,910.83 2,420,455,264.61
所有者权益(或股东权益) 1,832,906,865.26 1,738,415,346.72
归属于上市公司股东的每股净资产 5.2063 4.9379
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,382,638.17 124,654,360.73
基本每股收益 0.1459 0.3541
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2957
全面摊薄净资产收益率(%) 2.8033 6.8009
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.7795 5.6804
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1702
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2009-10-12
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出资设立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司董事会相关授权，2009年10月9日，公司总经理办公会议审议同意公司以自有资金800万元人民币出资设立全资子公司-新疆众和进出口有限责任公司(暂定名)。
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2009-10-12
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以募集资金置换公司投入募投项目自筹资金的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据新疆众和股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议，公司于2009年10月9日实施完成了以募集资金置换公司2009年3月至7月投入募投项目的自筹资金及为年产15000吨铝箔高技术产业化项目、高纯铝制品及铸造项目两个募集资金项目垫付的自筹流动资金的工作。
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2009-10-10
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出资设立全资子公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据新疆众和股份有限公司董事会相关授权，2009年10月9日，公司总经理办公会议审议同意公司以自有资金800万元人民币出资设立全资子公司-新疆众和进出口有限责任公司(暂定名)。
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2009-10-10
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以募集资金置换公司投入募投项目自筹资金的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据新疆众和股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议，公司于2009年10月9日实施完成了以募集资金置换公司2009年3月至7月投入募投项目的自筹资金及为年产15000吨铝箔高技术产业化项目、高纯铝制品及铸造项目两个募集资金项目垫付的自筹流动资金的工作。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年9月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案。
二、通过关于以募集资金置换公司2009年3月至7月投入募投项目自筹资金的议案。
三、通过关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案。
四、通过关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案。
五、通过关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案。
六、通过关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案。
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2009-09-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2009年9月11日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟以募集资金4198.66万元置换公司部分募投项目垫付的自筹流动资金的议案。
二、通过公司拟以募集资金超额部分34571000元补充公司流动资金的议案。
三、通过公司拟在甘泉堡新材料工业园区配套电子新材料产业规划建设热电联产项目(已经国家及自治区相关部门批准和登记备案)的议案，该项目预计总投资为145561万元(资金全部由公司自筹)，建设周期预计17个月。
四、通过关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案，套期保值的数量要与公司实际业务量相匹配。
董事会决定于2009年9月28日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-09-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
2、《关于以募集资金置换公司2009 年3 月至2009 年7 月投入募投项目自筹资金的议案》；
3、《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；
4、《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；
5、《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；
6、《关于审议<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；
7、《关于审议<公司期货套期保值内部控制制度>的议案》；
8、《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》 |
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,444,296,866.15 2,420,455,264.61
所有者权益(或股东权益) 1,795,108,929.34 1,738,415,346.72
每股净资产 5.0989 4.9379
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 425,044,700.93 547,677,019.57
净利润 73,271,722.56 107,692,877.45
扣除非经常性损益后的净利润 53,171,098.89 105,938,351.95
基本每股收益 0.2081 0.3139
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1510 0.3088
净资产收益率(%) 4.0817 6.1660
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1233 0.4313
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2009-08-11
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年8月7日以通讯表决方式召开第五届董、监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于以募集资金13714351.40元置换公司2009年3月至7月投入募投项目自筹资金的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过关于公司关联交易事项的议案。
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2009-08-11
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关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司2009年下半年生产经营计划，公司于2009年8月7日与第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)之控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司签订了《产品买卖协议》，公司拟向特变电工销售电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准，分期分批次供应)。交易价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮980元(含运输费)，预计交易金额为2400万元。合同截至期限为2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。
上述交易构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年6月26日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-06-27
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监事会公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司工会于2009年6月25日召开了二届职工临时代表大会，会议选举赵向东、贺耀文为公司第五届监事会职工监事。
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2009-06-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘杰为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任衡晓英为公司董事会秘书、刘建昊为公司证券事务代表。
三、通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案：公司拟在相关12家银行办理2009年度总金额不超过人民币76000万元(或相当于此金额的外币)银行综合授信业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备等)作为担保方式。该议案需提交公司股东大会审议。
四、选举尤智才为公司监事会主席。
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆众和股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月10日
除息日：2009年6月11日
现金红利发放日：2009年6月17日
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-23
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2009年5月22日以通讯表决方式召开第四届董、监事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。其中独立董事候选人资格和独立性尚需中国证券监督管理委员会、上海证券交易所审核无异议后提交公司2009年度第一次临时股东大会选举。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
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2009-05-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
3、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 |
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2009-05-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆众和股份有限公司本次有限售条件的流通股132749252股(其中质押的有限售条件的流通股为30000000股)将于2009年5月25日起上市流通。至此，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股全部上市流通。
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2009-04-28
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以募集资金置换投入募投项目自筹资金的实施公告 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司2008年度股东大会决议，公司于2009年4月27日实施完成了以募集资金置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的工作。
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