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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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以募集资金置换投入募投项目自筹资金的实施公告 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司2008年度股东大会决议，公司于2009年4月27日实施完成了以募集资金置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的工作。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,418,931,297.22 2,420,455,264.61
所有者权益(或股东权益) 1,765,007,892.11 1,738,415,346.72
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0134 4.9379
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,186,945.39 26,186,945.39
基本每股收益 0.0744 0.0744
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0302 0.0302
全面摊薄净资产收益率(%) 1.4837 1.4837
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.6022 0.6022
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1198
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度应收款项核销和计提坏账准备的议案。
二、通过关于公司2008年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本352058684股为基数，每10股派0.50元(含税)。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构。
七、通过公司关于2009年度关联交易事项的议案。
八、通过关于以募集资金置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的议案。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2009年3月27日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度应收款项核销和计提坏账准备的议案。
二、通过公司2008年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本352058684股为基数，拟每10股派0.50元(含税)。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
七、通过公司关于2009年度关联交易事项的议案。
八、通过公司2008年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过拟以募集资金22870350.77元置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的议案。
十、同意授权公司经营班子对1000万元以内的长期投资具有决策权。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2008 年度应收款项核销和计提坏账准备的议案》；
4、《关于公司2008 年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案》；
5、《公司2008 年度财务决算报告》；
6、《公司2008 年度报告正文及2008 年度报告摘要》；
7、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8、《公司2008 年度独立董事述职报告》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
11、《公司关于2009 年度关联交易事项的议案》；
12、《关于以募集资金置换公司2008 年9 月至2009 年2 月投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 973,828,025.07 1,057,734,085.03
归属于上市公司股东的净利润 100,192,082.31 120,339,600.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,371,212.16 116,184,006.44
基本每股收益 0.2846 0.4037
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2737 0.3898
全面摊薄净资产收益率(%) 5.76 19.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.54 18.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6564 0.7536
2008年末 2007年末
总资产 2,420,455,264.61 1,469,722,718.16
所有者权益(或股东权益) 1,738,415,346.72 619,300,183.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9379 2.0778
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-31
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2009年度关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2009年3月27日与第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)签订了《产品买卖协议》，公司拟向特变电工销售重熔用铝锭5200吨、铝杆5000吨，预计交易金额分别在6000万元以上，合计1.2亿元以上。协议终止日期为2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。
上述交易构成关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-20
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆众和股份有限公司2007年度非公开发行股票54000000股，除公司第一大股东认购的10000000股外，其余44000000股的限售期将满，将于2009年2月2日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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公布股东股份质押解除及再质押公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年12月15日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的通知，公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司(持有公司65739240股股份，占公司总股本的18.67%，下称：博闻科技)将其质押给华夏银行股份有限公司昆明红塔支行(下称：红塔支行)的公司股份46956600股(其中无限售流通股21289905股)在登记公司办理了质押登记解除手续。
同日，博闻科技将其持有公司股份中的30000000股限售流通股质押给红塔支行，并已在登记公司办理了质押登记手续。
截止2008年12月15日，博闻科技持有的公司限售流通股35933372股中的30000000股做了质押。
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2008-12-10
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股改持续督导期保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新疆众和股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)通知，于竑因调离申银万国，不再担任公司股改持续督导期的保荐工作，申银万国现指定冯震宇担任公司股改的持续督导保荐代表人，履行公司股改的后续持续督导工作。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,496,153,023.93 1,469,722,718.16
所有者权益(或股东权益) 1,783,837,575.16 619,300,183.45
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0669 2.0778
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,623,833.30 145,316,710.75
基本每股收益 0.1069 0.4199
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4156
全面摊薄净资产收益率(%) 2.1092 8.1463
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.1234 8.0622
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5179
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2008-10-07
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆众和股份有限公司预计2008年1-9月净利润比上年同期(净利润为79905159.31元)增长50%-100%，具体盈利情况以公司2008年第三季度报告数据为准。
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2008-10-07
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公告
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上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司于2008年9月27日实施完成了以募集资金置换公司2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的工作。
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2008-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年9月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案(一)、(二)。
二、通过关于修改公司募集资金使用管理办法的议案。
三、通过关于以募集资金置换公司2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2008年9月10日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议及第四届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过《公司关于对中国证监会新疆监管局巡检意见的整改报告》，具体内容详见2008年9月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修改公司募集资金使用管理办法的议案。
四、通过公司以募集资金26336436.77元置换2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的议案。
董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-09-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案（一）》；
2、《关于修改公司章程的议案（二）》；
3、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
4、《关于修改〈关于公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度〉的议案》；
5、《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》；
6、《关于以募集资金置换公司2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2008-07-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,481,842,606.27 1,469,722,718.16
归属于母公司所有者权益 1,746,573,741.86 619,300,183.45
每股净资产 4.9610 2.0778
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 547,677,019.57 485,602,562.61
归属于上市公司股东的净利润 107,692,877.45 48,829,455.71
扣除非经常性损益后的净利润 105,938,351.95 48,932,268.19
基本每股收益 0.3139 0.2949
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3088 0.2955
全面摊薄净资产收益率(%) 6.1660 8.7544
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4313 0.9594
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2008-07-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年7月20日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于《公司章程》修改的议案。该议案须提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
四、通过关于公司治理专项活动整改完成情况的报告，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-03
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公布2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆众和股份有限公司财务人员初步估计，预计公司2008年上半年净利润比上年同期(净利润48502755.12元)增长100%-130%之间。公司2008年上半年盈利情况以2008年上半年度报告数据为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4233(含税)，税后10派0.381登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4233(含税)，税后10派0.381除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4233(含税)，税后10派0.381红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4233(含税)，税后10派0.381红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆众和股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.4233元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4233(含税)，税后10派0.381登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.4233(含税)，税后10派0.381除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆众和股份有限公司本次有限售条件的流通股29805868股将于2008年5月26日起上市流通，其中质押的有限售条件的流通股本次上市流通数量为21289906股。
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