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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆众和股份有限公司本次有限售条件的流通股29805868股将于2008年5月26日起上市流通，其中质押的有限售条件的流通股本次上市流通数量为21289906股。
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度资产核销、处置、减值及担保损失的议案。
二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
三、通过关于以武汉源泰铝业有限公司(下称：武汉源泰)股权置换武汉源泰、新疆源泰铝业有限公司部分实物资产的方案。
四、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本298058684股为基数，每10股派0.50元(含税)。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构。
七、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案。
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2008-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年4月22日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司关于2008年第一季度募集资金使用情况的专项说明。
三、同意公司参与竞购乌鲁木齐市米东新区国土资源储备中心近期挂牌出售的位于500新材料工业园的1040亩建设用地的土地使用权，该宗土地的土地用途为工业，挂牌底价为5132.3810万元。
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2008-04-23
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公布资产置换公告 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司于2008年2月17日与武汉源泰铝业有限公司(注册资本为人民币11050万元，公司持股40.14%，为其第二大股东，下称：武汉源泰)及其控股子公司新疆源泰铝业有限公司(下称：新疆源泰)、武汉源泰大股东武汉源泰投资有限公司(下称：源泰投资)签订的《资产置换协议书》，公司将持有的武汉源泰股权3550万股、885万股分别转让给新疆源泰、源泰投资，参考经审计的武汉源泰归属于母公司股东的每股净资产1.186元，本次股权转让定价为1.08元/股，转让款合计4789.8万元。公司以其中的3658.8万元与武汉源泰、新疆源泰经评估的实物资产(系公司原投入到武汉源泰的位于乌鲁木齐市喀什东路18号的房屋和新疆源泰位于该地址的房屋、机器设备等，该等资产的评估价值合计为3665.18万元)进行置换；剩余1131万元款项由武汉源泰、源泰投资以现金支付。本次资产置换完成后，公司仍将持有武汉源泰29.58万元的出资额。
上述事项已经公司2007年度股东大会审议通过。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,471,968,130.45 1,469,722,718.16
所有者权益(或股东权益) 1,699,366,455.37 619,300,183.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.8269 2.0778
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,980,544.59 44,980,544.59
基本每股收益 0.1346 0.1346
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1313 0.1313
全面摊薄净资产收益率(%) 2.6469 2.6469
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.5817 2.5817
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2298
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2008-04-04
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆众和股份有限公司测算，预计2008年1-3月份净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为23998065.11元)，具体盈利情况以公司2008年第一季度报告数据为准。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2007 年度资产核销、处置、减值及担保损失的议案》；
2、《关于对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
3、《关于以武汉源泰铝业有限公司股权置换武汉源泰铝业有限公司、新疆源泰铝业有限公司部分实物资产的议案》；
4、《公司2007 年度董事会工作报告》；
5、《公司2007 年监事会工作报告》；
6、《公司2007 年度独立董事述职报告》；
7、《公司2007 年度审计委员会工作报告》；
8、《关于公司内部控制的自我评估报告》；
9、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
10、《公司2007 年度财务决算报告》；
11、《公司2007 年度报告正文及2007 年度报告摘要》；
12、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
13、《新疆众和股份有限公司独立董事工作制度》；
14、《新疆众和股份有限公司审计委员会工作规程》；
15、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
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2008-04-01
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年3月31日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议同意对公司控股80%的子公司无锡众和电子铝箔有限责任公司(注册资本1000万元，自2004年12月起处于全面停产状态，目前公司对其债权的账面余额为468.98万元，下称：无锡众和)进行清算，终止经营。相关各方经协商共同签署了《关于处理无锡众和有关事项的协议》。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,057,734,085.03 782,919,673.26
归属于上市公司股东的净利润 120,339,600.75 76,840,131.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,184,006.44 110,386,143.30
基本每股收益 0.4037 0.4640
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3898 0.6666
全面摊薄净资产收益率(%) 19.43 15.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.76 21.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7536 1.2875
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,469,722,718.16 1,356,505,687.63
所有者权益(或股东权益) 617,690,629.90 509,707,092.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0778 3.0794
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2008-02-21
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据新疆众和股份有限公司2007年度技改项目工程预算，公司对变压器和电线电缆等工程设备进行了全疆范围内的询价及招投标，公司第一大股东特变电工股份有限公司(持有公司30.34%的股权，下称：特变电工)最终成为变压器和电线电缆设备的中标单位。根据公司与特变电工逐笔签订的订购合同，公司2007年下半年与特变电工发生关联交易金额累计331.54万元，其中采购变压器131.32万元，采购电线电缆180.27万元，电力设备安装施工费用19.95万元。公司现追加确认上述交易构成关联交易。
公司于2008年2月18日与特变电工签订了《产品买卖协议》，公司拟向特变电工采购变压器和电线电缆等工程设备，拟发生的关联交易金额预计919.98万元，其中采购变压器615万元(数量为10台，平均单价61.5万元)，采购电线电缆59.98万元(数量为15.58千米，平均单价3.85万元)及发生的设备安装施工费用245万元。合同截止日期为2008年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同截止期以两者先到的日期为准)。本次交易构成关联交易。
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2008-02-21
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年2月18日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度资产核销、处置、减值及担保损失的议案。
二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
三、通过关于以武汉源泰铝业有限公司股权置换武汉源泰铝业有限公司、新疆源泰铝业有限公司部分实物资产的议案。
四、通过关于追加确认公司2007年下半年与特变电工股份有限公司(下称：特变电工)关联交易的议案。
五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本298058684股为基数，拟每10股派0.50元(含税)。
六、通过公司2007年度报告及其摘要。
七、通过公司2008年与特变电工关联交易的议案。
八、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。
九、通过公司拟在相关11家银行办理2008年度总金额不超过人民币85000万元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务的议案，并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备等)作为担保方式。
十、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意杨波辞去公司董事会秘书职务；聘任衡晓英为公司董事会秘书。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议具体召开时间将另行通知。
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2008-02-05
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境内会计师事务所由“北京五洲联合会计师事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司聘请的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。
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2008-01-31
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公布2007年度非公开发行股票发行情况暨股权变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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新疆众和股份有限公司本次向9家特定对象非公开发行了5400万股人民币普通股(A股)，发行价格为19.50元/股，募集资金净额为102408.1万元。2008年1月28日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。公司控股股东特变电工股份有限公司所认购股份的锁定期限为36个月(将于2011年1月29日起上市流通)，其他投资者所认购股份的锁定期限为12个月(将于2009年1月29日起上市流通)，锁定期限自2008年1月29日开始计算。公司发行前后股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 发行后
股份性质 股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件流通股 162555120 54.54 216555120 61.51
无限售条件流通股 135503564 45.46 135503564 38.49
股份总数 298058684 100.00 352058684 100.00
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2008-01-24
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆众和股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为76221949.40元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年1月18日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于开立募集资金专项账户的议案。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司于2008年1月15日接到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司2007年非公开发行新股不超过9000万股，该核准文件有效期为6个月。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司2007年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
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2007-12-18
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月18日审核新疆众和股份有限公司2007年非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于会议结果公告后复牌。
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2007-11-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司于2007年11月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》修正案等议案。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,404,449,233.58 1,356,505,687.63
股东权益(不含少数股东权益) 577,576,626.91 509,917,951.98
每股净资产 1.9378 3.0794
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,897,788.50 79,727,244.21
基本每股收益 0.1037 0.2675
净资产收益率(%) 5.3496 13.8038
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.1194 13.5914
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6054
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2007-10-23
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关联交易公允决策制度》；
2、审议《<公司章程>修正案》。
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2007-10-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2007年10月22日以通讯表决方式召开第四届董事会2007年第六次临时会议及第四届监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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新疆众和股份有限公司于2007年9月21日召开2007年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案。
二、通过公司非公开发行募集资金运用的可行性报告。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-09-18
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召开2007年度第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，再融资预案 |
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新疆众和股份有限公司董事会决定于2007年9月21日13:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738888”，投票简称为“众和投票”。
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2007-09-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,再融资预案 |
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新疆众和股份有限公司于2007年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的议案：现将公司第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中的部分内容进行补充和修正，其中，发行对象为不超过十家特定投资者，其中公司第一大股东特变电工股份有限公司将以现金认购本次非公开发行股份，具体认购股份的数量为500万股-1100万股。发行总数为不超过5000万股(含5000万股)，发行价格不低于21.66元/股。
二、通过关于解除中收农机股份有限公司(下称：中收农机)部分担保的议案：截止2007年8月30日，公司为中收农机提供担保余额为1000万元，被担保方中收农机欠中国农业银行新疆区分行营业部河南路支行(下称：农业银行)的到期债务本息合计1319.83万元由公司作为保证人承担连带保证责任。为尽快解除中收农机担保问题，公司同意与农业银行签订《解除担保协议书》，公司作为担保人偿还所承担的中收农机1000万元贷款本金债务，农业银行解除公司所承担的对中收农机本息合计1319.83万元的担保责任。公司对承担的为中收农机偿还债务1000万元享有相应追偿权。该协议的签订，影响当期利润-250万元。
董事会决定于2007年9月21日13:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738888”；投票简称为“众和投票”。
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2007-09-06
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公布解除担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司近日接到中国彩棉(集团)股份有限公司(下称：中国彩棉)通知，由公司为中国彩棉提供担保的1400万元贷款已于2007年8月16日由中国彩棉归还了乌鲁木齐市农村信用合作社，公司为中国彩棉提供的上述贷款担保责任已解除。至此，公司对外担保已全部解除。
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2007-09-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、审议《关于<公司章程>修改的草案》。
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