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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、审议《关于<公司章程>修改的草案》。
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2007-09-04
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2007年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆众和股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送6股转增2股派0.67元(含税)。
股权登记日：2007年9月7日
除权除息日：2007年9月10日
新增可流通股份上市日：2007年9月11日
现金红利发放日：2007年9月14日
实施本次送转股方案后，按新股本计算，公司2007年中期每股收益为0.1638元。
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2007-09-04
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2007年中期送股，10送6登记日 ，2007-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期分红，10派0.67(含税)，税后10派0.003登记日 ，2007-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期分红，10派0.67(含税)，税后10派0.003红利发放日 ，2007-09-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期分红，10派0.67(含税)，税后10派0.003除权日 ，2007-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期送股，10送6除权日 ，2007-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期送股，10送6送股上市日 ，2007-09-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期转增，10转增2转增上市日 ，2007-09-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期转增，10转增2登记日 ，2007-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-04
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2007年中期转增，10转增2除权日 ，2007-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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新疆众和股份有限公司于2007年8月16日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于解除中收农机股份有限公司(下称：中收农机)部分担保的议案。
二、通过关于受让中收农机部分债权的议案。
三、通过公司2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年6月30日总股本165588158股为基数，每10股送6股转增2股派0.67元(含税)。
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2007-08-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司于2007年8月11日以通讯表决方式召开第四届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过关于受让中收农机股份有限公司(下称：中收农机)部分债权的议案：截止2007年8月9日，公司对外提供逾期担保余额为5900万元，其中公司为中收农机提供了2500万元担保；为新疆中国彩棉(集团)股份有限公司(下称：中国彩棉)提供了3400万元担保。由公司担保的中收农机欠交通银行乌鲁木齐分行1500万元和中国彩棉欠中国银行新疆分行2000万元到期债务本金已由中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处(下称：信达公司)承接。近日，信达公司与新疆凯迪投资有限责任公司(下称：凯迪公司)签署了《债权转让合同》，凯迪公司购买信达公司对中收农机截至2007年6月20日本息合计为21718031.96元的债权总额(其中本金为1500万元，利息为6718031.96元)。
为解除中收农机担保问题，公司与凯迪公司签订了《债权转让协议书》和《解除担保协议书》，公司将受让凯迪公司对中收农机债权总额21718031.96元的三分之二，即14478687.97元债权，债权转让价款为525.90万元。同时，凯迪公司分别解除公司为中国彩棉提供2000万元及为中收农机提供1500万元的担保责任。
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2007-08-14
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公布关于2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新疆众和股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要中公司所有者权益变动表的部分数据存在错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆众和股份有限公司股票在2007年7月27日-31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司董事会确认没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，没有根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-31
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据新疆众和股份有限公司2007年度技改项目工程预算，公司对变压器和电线电缆等工程设备进行了招投标。公司第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)成为变压器和电线电缆设备的中标单位。公司2007年上半年先后与特变电工签订了变压器和电线电缆单项采购合同，公司采购了型号为ZHSFPTK-25000/110、S9-M-1250/10/0.4等变压器540.30万元和电线电缆43.39万元，采购金额累计583.69万元，采购价为最终的中标价。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于解除中收农机股份有限公司部分担保的议案》；
2、审议《关于受让中收农机股份有限公司部分债权的议案》；
3、审议《公司2007年中期利润分配议案》；
4、审议《公司2007 年中期资本公积金转增股本的议案》。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,394,265,787.92 1,356,505,687.63
股东权益 557,773,245.03 509,917,951.98
每股净资产 3.3684 3.0794
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 485,602,562.61 341,039,836.56
调整后
净利润 48,829,455.71 42,675,270.85
基本每股收益 0.2949 0.4007
净资产收益率(%) 8.7544 9.6200
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9594 0.8184
中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送6股转增2股派0.67元(含税)。
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2007-07-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆众和股份有限公司于2007年7月28日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司注销经营分公司。
二、通过关于确认采购特变电工股份有限公司变压器及电线电缆关联交易的议案。
三、通过公司2007年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日总股本165588158股为基数，每10股送6股转增2股派0.67元(含税)。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年8月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第四届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露事务管理制度。
二、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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关于解除部分担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司近日接到中国彩棉(集团)股份有限公司(下称：彩棉集团)通知，由公司为其提供担保的2400万元贷款已于2007年6月20日由彩棉集团归还工商银行新疆分行，公司的担保责任已解除。
截止2007年6月22日，公司对外担保余额为5900万元，其中为彩棉集团及新疆中收农机股份有限公司分别提供担保3400万元及2500万元。
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2007-06-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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新疆众和股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开四届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于解除中收农机股份有限公司(下称：中收农机)部分担保的议案：截止2007年6月18日，公司为中收农机提供了12370万元担保，其中由公司担保的中收农机欠中国工商银行乌鲁木齐市北京路支行9870万元到期债务本金已由中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处(下称：长城公司)承接。近日，长城公司与新疆凯迪投资有限责任公司(下称：凯迪公司)签署了《债权转让合同》，凯迪公司购买长城公司对中收农机截至2007年6月18日本息合计为272786422.46元的债权，该债权包中，由公司为中收农机提供担保形成的债权金额为152413045.58元(其中本金为9870万元，利息为53713045.58元)。为尽快解除中收农机担保问题，公司同意支付凯迪公司3000万元的对价，用于解除公司本息合计为152413045.58元的担保责任。公司对债权总额中3000万元担保债权享有追偿权利。
二、通过关于受让中收农机部分债权的议案：公司同意受让凯迪公司购买的长城公司对中收农机债权总额中扣除公司3000万元担保追偿权的剩余债权242786422.46元的三分之二，即161857614.97元债权，债权转让价款为3000万元。公司对受让的中收农机该部分债权及向凯迪公司支付的对价所形成的追偿债权共计191857614.97元债权享有相应权利，公司同时委托凯迪公司作为财务顾问，对该债权进行处置。公司董事会同意将债权转让价款3000万元作为坏账全额计提，计入当期损益。本次《债权转让协议书》的签订将对公司2007年度利润产生重大影响，影响当期损益3000万元。
上述两项议案尚需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
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2007-05-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆众和股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本165588158股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年5月30日
除息日：2007年5月31日
现金红利发放日：2007年6月6日
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆众和股份有限公司本次有限售条件的流通股13486200股将于2007年5月24日起上市流通。
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2007-04-20
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关于取消2007年度第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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新疆众和股份有限公司曾于2007年4月10日在有关媒体上刊登了《公司四届三次董事会决议公告暨召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知》，但由于公司对外担保事宜未能按计划彻底解决，故公司董事会决定取消召开公司2007年度第一次临时股东大会，本次会议召开的具体事宜将另行通知。
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2007-04-10
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,411,659,342.16 1,356,505,687.63
股东权益(不含少数股东权益) 530,674,444.47 509,917,951.98
每股净资产 3.2048 3.0794
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,068,255.65 24,068,255.65
基本每股收益 0.1454 0.1454
净资产收益率(%) 4.5354 4.5354
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.5699 4.5699
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-04-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2007年4月7日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于《公司章程》修改的草案。
三、通过公司会计政策和会计估计修订的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年4月25日13:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738888”；投票简称为“众和投票”。
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