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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2007年4月7日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于《公司章程》修改的草案。
三、通过公司会计政策和会计估计修订的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年4月25日13:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738888”；投票简称为“众和投票”。
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2007-04-10
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-04-25 |
召开股东大会 |
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| 1、会议审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、会议审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、会议审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、会议审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、 会议审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、 会议审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、 会议审议《关于<公司章程>修改的草案》。
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2007-04-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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新疆众和股份有限公司于2007年4月7日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度资产核销及坏账处理的议案。
二、通过关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案。
三、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本165588158股为基数，每10股派0.20元(含税)。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、续聘北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度审计机构。
六、通过关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案。
七、通过关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案。
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2007-04-09
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因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-10 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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新疆众和股份有限公司于2007年3月26日以通讯表决方式召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过公司非公开发行募集资金运用的可行性报告。
上述事项需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-16
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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新疆众和股份有限公司正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-03-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-16,恢复交易日：2007-03-27 ，2007-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新疆众和股份有限公司正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-16,恢复交易日：2007-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆众和股份有限公司正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2007年2月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度资产核销及坏账处理的议案。
二、通过关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本165588158股为基数，每10股派0.20元(含税)。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月7日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-01
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,345,775,413.15 1,361,918,535.25
股东权益(不含少数股东权益) 500,994,914.90 420,124,627.70
每股净资产 3.03 4.06
调整后的每股净资产 2.81 3.92
2006年 2005年
主营业务收入 774,959,406.16 593,719,893.32
净利润 76,221,949.40 58,508,512.15
每股收益 0.4603 0.5659
净资产收益率(%) 15.21 13.93
每股经营活动产生的现金流量净额 1.29 0.97
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2007-03-01
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2006年度资产核销及坏账处理的议案》；
2、《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案》；
3、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2006年度董事会工作报告》；
6、《公司2006年度独立董事述职报告》；
7、《公司2006年度监事会工作报告》；
8、《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》；
9、《关于续聘北京五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
10、《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》；
11、《关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案》 |
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2007-02-01
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拟披露年报 ，2007-03-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-06 |
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2006-10-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开第四届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案：该项目总投资额为10220万元，建设周期为12个月。
二、通过关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案：该项目总投资额为24800万元，建设周期为24个月。
三、通过公司2006年第三季度报告。
以上第一、二项议案须提交公司2006年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600888)“新疆众和”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,348,217,080.47 1,361,918,535.25
股东权益(不含少数股东权益) 475,154,172.96 420,124,627.70
每股净资产 4.02 4.06
调整后的每股净资产 3.72 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,990,614.88 117,163,666.55
每股收益 0.1717 0.5224
每股收益(按新股本计算) 0.1226
净资产收益率(%) 4.27 13.00 |
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2006-10-13
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公布2006年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司实施2006年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2006年6月30日的总股本118277256股为基数，每10股送3股(含税)转增1股派人民币0.34元(含税)。 股权登记日：2006年10月18日 除权除息日：2006年10月19日 新增可流通股份上市日：2006年10月20日 现金红利发放日：2006年10月25日 实施本次送转股方案后，按新股本计算，公司2006年中期每股收益为0.25元 |
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2006-10-13
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2006年中期转增，10转增1转增上市日 ，2006-10-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期转增，10转增1登记日 ，2006-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期送股，10送3登记日 ，2006-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期送股，10送3除权日 ，2006-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期送股，10送3送股上市日 ，2006-10-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期转增，10转增1除权日 ，2006-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006登记日 ，2006-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006红利发放日 ，2006-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-10-13
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2006年中期分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006除权日 ，2006-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G众和”变为“新疆众和” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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公布关于股份权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600888)“G众和”
新疆众和股份有限公司第二大股东昆明博闻科技开发有限公司(即广东博闻教育科技投资有限公司，下称“昆明博闻”)与其控股股东云南博闻科技实业股份有限公司(下称“云南博闻”)于2006年9月14日签署了《股权转让协议书》，云南博闻将受让昆明博闻持有的全部公司有限售条件流通股份2608.70万股，转让总价款为12398万元人民币。本次转让完成后，云南博闻将持有公司有限售条件流通股份2608.70万股，占公司总股本的22.06%，成为公司第二大股东 |
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2006-09-16
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600888)“G众和”
新疆众和股份有限公司近日接到新疆维吾尔自治区高级人民法院有关民事判决书，该判决以证据不足为由驳回公司就武汉源泰铝业有限公司等被告侵权纠纷一案的诉讼请求。
公司将于近日向最高人民法院提起上诉 |
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2006-08-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600888)“G众和”
新疆众和股份有限公司于2006年8月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2006年6月30日总股本118277256股为基数，每10股送3股转增1股派0.34元(含税)。
二、聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年中期财务报告审计机构 |
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2006-08-28
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因未刊登股东大会决议公告，8月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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