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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600889)“南京化纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 939,342,279.26 925,047,396.09
股东权益（不含少数股东权益） 592,898,126.99 567,878,815.57
每股净资产 3.06 3.52
调整后的每股净资产 3.03 3.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 145,553,478.36
每股收益 0.01 0.17
净资产收益率（%） 0.47 5.54
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京化纤股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月24日在公司306会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事会成员及部分高管人员列席会议,董事长沈光宇先生主持会议,审议并通过如下事项：
1、审议通过公司《2003年第一季度报告》；
2、审议通过《关于调整公司董事的议案》；
董事会同意谢国庆先生辞去公司董事职务,决定增补一名独立董事,提名刘爱莲女士为公司独立董事候选人。独立董事郑植艺、徐康宁对此调整均表同意。
(简历见附件2)。
3、审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；
公司《章程》第六条原为：″公司住所：南京市栖霞区中央门外燕子矶伏家场。″现改为：″公司住所：南京市高新技术产业开发区。″《章程》第十六条原为：″经公司登记机关核准,公司的经营范围是：化学纤维制品、化学用浆、化工产品、包装材料、自来水加工、化工原料、服装、针纺织品、仓储、化工技术咨询；本公司自产的化纤制品、化纤用棉绒及浆粕出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口加工和＇三来一补＇业务。″现改为：″经公司登记机关核准,公司的经营范围是：化学纤维制品、化学用浆、化工产品、包装材料、自来水加工、服装、针纺织品、仓储、化工技术咨询；本公司自产的化纤制品、化纤用棉绒及浆粕出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口加工和＇三来一补＇业务。″
4、审议通过《关于终止实施2001年配股方案的议案》；
公司2002年临时股东大会通过的《关于延长2001年度配股决议有效期一年的决议》到期即自然终止,不再延期。
5、审议通过《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
6、决定召开公司2002年度股东大会。
现将召开公司2002年度股东大会的有关事项通知如下：
(1)会议时间：2003年5月28日上午930
(2)会议地点：南京市洪武路115号6楼会议室
(3)会议内容：
〈1〉审议公司《2002年度董事会工作报告》
〈2〉审议公司《2002年度监事会工作报告》
〈3〉审议公司《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》
〈4〉审议公司《2002年度报告》及其摘要
〈5〉审议公司《2002年度利润分配预案》
〈6〉审议公司《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》
〈7〉审议公司《关于调整公司董事的议案》
〈8〉审议公司《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
(4)出席会议的对象
〈1〉公司董事、监事和高级管理人员；
〈2〉截止2003年5月16日下午300上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
〈3〉因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件1)；
〈4〉公司聘请的律师、其他应邀人员。
(5)登记办法
〈1〉法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
〈2〉社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书)；
〈3〉异地股东可以用信函和传真方式登记。
(6)登记时间：2003年5月21-23日(上午830-1130,下午130-430)
(7)其它事项
〈1〉会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理
〈2〉联系办法
公司办公地址：南京市中央门外伏家场
联系人：朱斌姚正琦邮编：210038
电话：025-5561011-3685传真：025-5562809
南京化纤股份有限公司董事会
2003年4月25日
附件1：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席南京化纤股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件2：独立董事候选人简历
刘爱莲女52岁大专文化高级会计师
曾任南京市国有资产管理局副局长,现任南京熊猫集团有限责任公司总会计师、南京熊猫股份有限公司董事
附3：独立董事提名人声明
提名人南京化纤股份有限公司董事会现就提名刘爱莲女士为南京化纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与南京化纤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件2),被提名人已书面同意出任南京化纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京化纤股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京化纤股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京化纤股份有限公司董事会
2003年4月25日于南京
附4：独立董事候选人声明
声明人刘爱莲女士,作为南京化纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南京化纤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括南京化纤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘爱莲
2003年4月25日于南京
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2003-04-26
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(600889)“南京化纤”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南京化纤股份有限公司于2003年4月24日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于调整公司董事的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于终止实施2001年配股方案的议案。
五、通过关于续聘南京永华会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-26
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(600889)“南京化纤”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 79448.51
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 51313.00
每股净资产(元) 3.18
调整后的每股净资产(元) 3.17
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -47.10
每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 2.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.96
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2003-06-18
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(600889)“南京化纤”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，香港恒业投资有限公司与南京化纤股份有限公司联系，商谈共同出资
组建中外合资有限责任公司事宜，投资总额为2980万美元，经营业务范围为生产
和销售差别化纤维、技术开发和技术服务及相关配套服务。
该项动议正在洽谈之中。
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2003-05-29
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(600889)“南京化纤”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京化纤股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股派0.30元(含税)。
三、续聘南京永华会计师事务所为公司2003年审计机构。
四、通过调整公司董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-06-26
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(600889)“南京化纤”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京化纤股份有限公司于2003年6月25日召开四届八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于合资组建南京法伯尔纺织有限公司的议案：公司拟与南京中京达集
团有限公司、香港恒业投资有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京百新房地产
开发有限公司共同投资组建南京法伯尔纺织有限公司(暂定名)。合资公司投资总
额为2980万美元，注册资本为2000万美元。公司投资金额900万美元，占合资公司
注册资本的45%。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年7月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-09-12
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京化纤股份有限公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司因
为南京同创信息产业集团贷款担保承担连带清偿责任，经江苏省南京市中级人
民法院民事判决，冻结其持有公司股份中的1490万股，已届期满。现接江苏省
南京市中级人民法院《通知书》：因被执行人南京同创信息产业集团有限公司、
南京市国有资产经营(控股)有限公司未履行法律义务，根据有关规定，继续冻
结南京市国有资产经营(控股)有限公司所持有的公司国家股1490万股，期限自
2003年9月11日至2004年3月10日止。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 811,384,996.08 790,119,419.20
股东权益(不含少数股东权益) 550,913,098.70 497,857,393.73
每股净资产 3.41 3.08
调整后的每股净资产 3.40 3.07
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 76,631,439.35
每股收益 0.12 0.33
净资产收益率 3.61% 9.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.57% 9.48% |
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2004-07-03
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公布利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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南京化纤股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年度末总股本161547393股为基数，每10股送1股转增1股派现金红利0.30元
(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除权除息日：2004年7月8日
新增可流通股份上市日：2004年7月9日
现金红利发放日：2004年7月13日
公司实施转股方案后，按新股本总数193856871股摊薄计算的2003年度每股
收益为0.34元 |
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2004-08-19
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 938,566,738.96 925,047,396.09
股东权益(不包括少数股东权益) 593,073,895.53 567,878,815.57
每股净资产 3.67 3.52
调整后的每股净资产 3.67 3.51
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 303,318,715.22 362,628,271.73
净利润 30,041,501.75 33,152,313.04
扣除非经常性损益后的净利润 29,511,603.35 32,558,583.52
每股收益 0.19 0.21
经营活动产生的现金流量净额 101,114,736.36 40,303,647.01
净资产收益率(%) 5.07 6.24
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2004-08-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司顷接国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司
函告其持有公司股份冻结的变动情况：江苏省南京市中级人民法院执行有关民事
判决书，根据有关规定，自2004年8月11日解除原对其持有公司股份1490万股的
冻结；冻结其持有公司股份2317万股，期限自2004年8月11日至2005年2月10日。
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1999-08-10
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1999.08.10是南京化纤(600889)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.2,配股比例:30,配股后总股本:12426.7万股) |
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1999-08-23
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1999.08.23是南京化纤(600889)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.2,配股比例:30,配股后总股本:12426.7万股) |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-29
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公布董事会决议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2005年1月26日召开四届十九次董事会，会议审议
通过公司关于受让南京中京达集团有限公司所持有南京维卡纤维有限公司10%股
权的议案：公司与南京化学纤维厂(下称：南京化纤厂)在2004年12月28日进行了
资产置换，公司于2005年1月26日与南京化纤厂签定了《资产置换补充协议》，
公司将以自有资金出资1450万元人民币，受让南京中京达集团有限公司所持有的
南京维卡纤维有限公司10%的股权。公司受让该股权后，对南京维卡纤维有限公
司的投资由65%增加到75%。上述交易构成关联交易。
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2000-05-25
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2000.05.25是南京化纤(600889)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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1999-08-09
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1999.08.09是南京化纤(600889)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.2,配股比例:30,配股后总股本:12426.7万股) |
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1999-08-10
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1999.08.10是南京化纤(600889)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.2,配股比例:30,配股后总股本:12426.7万股) |
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1999-09-10
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1999.09.10是南京化纤(600889)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.2,配股比例:30,配股后总股本:12426.7万股) |
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2004-09-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会四届十三次会议于2004年8月17日在南京市中央门外伏家场120号公司办公楼306会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,董事长沈光宇先生因公出差,委托副董事长丁明国先生主持本次会议并代为行使表决权。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。丁明国先生主持会议,与会董事认真审议并通过了下列事项：
一、2004年半年度报告及其摘要。
二、关于修改公司《章程》部分条款的议案
公司于2004年7月8日实施了2003年度股东大会通过的以2003年度末总股本161,547,393股为基数,向全体股东每10股派送红股1股并派发现金红利0.30元(含税)的《2003年度利润分配方案》和以2003年度末总股本161,547,393股为基数,向全体股东实施每10股转增1股的《2003年度资本公积金转增股本方案》。因此,需要将公司《章程》第7条"公司注册资本为人民币16154.74万元。"修改为："公司注册资本为人民币19385.69万元。"
该项议案需要报经股东大会批准。
三、关于调整本公司对南京法伯耳纺织有限公司投资比例的议案
公司2003年度决定参与投资组建南京法伯耳纺织有限公司,为了借助于法伯耳公司新的经营机制,扩大公司主营业务,提高公司对外投资收益率,增强公司整体盈利能力,在合资公司组建过程中,经与各投资方协商一致,本公司对合资公司投资比例由原45%调整为70%。
四、关于公司2004年配股的有关事项
1、关于前次募集资金使用情况说明的议案
根据中国证券监督管理委员会证监字(1999)52号文核准,公司董事会于1999年8月14日至23日实施了公司1999年度增资配股方案。本次配股实际配售新股总数为14,792,453股,每股价格为6.20元,共募集资金91,713,208.60元,扣除发行费用3,520,000.00元,实际募集资金88,193,208.60元, 资金于1999年9月2日全部到位,并由南京永华会计师事务所验资,出具宁永会二验字(1999)011号验资报告。
公司1999年增资配股募集资金按照配股使用说明书的承诺,全部投向年产3000吨粘胶长丝"双加"技改项目首期工程(1400吨/年)。该项工程计划建设期为一年,设计生产能力为1400吨/年,计划投资总额8800万元。该项整体工程于2000年1月12日竣工投产,比计划建设期(一年)提前一个月竣工,而工艺工程部分从土建开工到试车成功仅用了6个月。该项工程实际投资为8932.44万元,比计划投资额超出132.44万元,其原因为部分建筑材料价格上涨所致,资金不足部分已由公司自有资金解决。该项工程竣工投产后经济效益情况列表如下：
公司董事会认为：前次即1999年配股募集资金使用效果与预期基本相符,扩大了公司生产经营规模,强化了公司主业,提高了公司的市场竞争力,为增强公司整体获利能力奠定了坚实的基础。
公司前次募集资金使用情况由南京永华会计师事务所进行专项审核,并出具了专项审核报告(附后)。
2、关于公司符合配股条件的议案
根据《证券法》和《上市公司新股发行管理办法》等有关规定,公司董事会经过自查论证,认为公司符合增资配股申请条件,同意提起配股申请。
3、公司2004年度配股预案
(1)本次配股发行股票种类：人民币普通股(A股)
(2)面值：每股人民币1元
(3)发行对象：本次配股股权登记日登记在册的所有本公司股东
(4)本次配股基数、配股比例及配售股份的总额
以公司2003年末总股本161,547,393股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售新股48,464,218股,其中国家股股东可配26,546,655股,法人股股东可配1,872,000股,社会公众股可配20,045,563股。
(5)配股价格
本次配股价格区间拟定为公司配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%-90%。
(6)配股定价主要依据
①配股价格不低于公司最近一期经审计确定的每股净资产；
②本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
③公司股票二级市场价格、市盈率和未来发展前景预测；
④遵循与本次配股主承销商协商一致的原则。
(7)配股募集资金投向
①投资南京法伯耳纺织有限公司,实施年产10000吨差别化粘胶长丝工程,该项目首期投资总额2980万美元,本公司计划用配股募集资金投资9800万元人民币。
②投资热电站改扩建工程,项目总投资3700万元人民币,计划用配股募集资金投资3700万元人民币。
③投资南京华冠热电有限公司,该公司注册资本500万美元,本公司出资55%,计划用配股募集资金投资2300万元人民币。
以上项目共计划投入配股募集资金15800万元人民币,按上列顺序实施。若实际募集资金不能达到预期计划,不足部分由本公司自行解决。
(8)本次配股决议的有效期
自公司2004年度第一次临时股东大会审议通过本次配股预案之日起,一年内有效。
(9)本次配股预案尚须经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
4、关于公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案
本次配股募集的全部资金拟投入的项目情况如下：
(1)南京法伯耳纺织有限公司。
该合资公司注册资本2000万美元,选址在南京化学工业园红山精细化工园区,经营范围及生产规模为年产10000吨差别化粘胶长丝。该公司投产后,预计每年销售收入33000万元,销售利润10200万元。该工程项目首期投资总额2980万美元,本公司按投资比例投资总额为2086万美元,计划用配股募集资金投资9800万元人民币。
该合资公司的可行性研究报告已经南京化学工业园区管理委员会宁化管外［2003］40号文批复。
(2)热电站改扩建工程。
该工程是满足公司生产现有热负荷及近期热负荷的需要而建设的热电联产项目,是生产发展的必须,为节约能源、保护环境,为本公司的可持续发展都有重大意义。项目总投资3700万元,计划用配股募集资金投资3700万元。项目建成后,预计每年新增发电3825万度,新增供热435280GJ,新增销售收入3166万元,投资利润率为12.45%,投资回收期7.28年。
本公司委托江苏省节能工程设计研究院编制的该工程项目建议书已经江苏省经济贸易委员会苏经贸电力［2003］53号文批复。该工程可行性研究报告正在审批中。
(3)投资组建南京华冠热电有限公司。
该公司注册资本500万美元,本公司出资55%,计划用配股募集资金投资2300万元人民币。该公司经营热电联产、集中供热,投资总额为1000万美元,该公司投产后,预计每年发电8500万度,供热48万吨,年销售收入8000万元人民币,年利润1000万元人民币,投资回收期10年。
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案
(1)全权办理本次配股申报事宜；
(2)在股东大会批准的配股价格区间内,最终确定配股价格；
(3)根据本次实际配售结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
(4)对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
(5)办理其它与本次配股有关的一切事项。
以上关于2004年配股有关事项的议案需要报经股东大会批准。
五、决定。
现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月21日上午9：30
2、会议地点：南京市洪武路115号六楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
(2)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
(3)审议《关于公司符合配股条件的议案》
(4)审议《公司2004年度配股预案》
(5)审议《关于公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案》
(6)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案》
4、出席会议人员：
(1)截止2004年9月8日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
5、登记办法：
(1)法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；
(3)异地股东可以用信函和传真方式登记。
6、登记时间：2004年9月13-14日(上午8：30-11：00,下午1：30-4：00)
7、其他事项：
(1)会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
(2)联系办法
公司办公地址：南京市中央门外伏家场120号
联系人：朱斌 姚正琦 邮编：210038
电话：025- 85561011-3685 传真：025-85562809
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
二○○四年八月十八日
附件：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席南京化纤股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-28
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(600889)“南京化纤”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 77728.78 67841.27 14.57
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 49785.74 46375.86 7.25
主营业务收入(万元) 39552.79 33327.89 18.68
净利润(万元) 3301.57 3020.33 9.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3475.98 2851.49 21.90
每股收益(元) 0.20 0.19 5.26
每股净资产(元) 3.08 2.87 7.31
调整后的每股净资产(元) 3.07 2.86 7.34
净资产收益率(%) 6.63 6.51 1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.24 6.29 15.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 0.38 18.42
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.3元(含税)。
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2003-03-28
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(600889)“南京化纤”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京化纤股份有限公司于2003年3月26日召开四届六次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
三、通过变更公司董事长的议案：决定原董事长周发亮改任副董事长，原
副董事长沈光宇改任董事长。
以上有关议案需股东大会审议。2002年度股东大会召开日期另行公告。
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