| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-05-18
|
1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-18
|
1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-07-07 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2004年11月29日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过关于公司以南京中京达集团有限公司股权置换南京化纤厂土地使用
权的议案。
|
|
|
2004-10-25
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2004年10月16日召开四届十六次董事会，会议审议
通过公司以公司控股子公司南京中京达集团有限公司(公司持有其90%的股权)股
权置换南京化学纤维厂(下称：南京化纤厂)土地使用权的议案：公司拟将所持南
京中京达集团有限公司90%的股权等值置换南京化纤厂所属的32万平方米的土地
使用权(土地面积数以评估测量实际数据为准)。若有差价，将由逆差方以现金支
付给对方。本次交易单项交易金额约为1.5亿元。南京化纤厂所属的32万平方米
的土地在公司粘胶长丝厂区内，现由公司向南京化纤厂租赁使用。本次交易完成
后，现向南京化纤厂租赁土地使用权的关系解除。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-11-29
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 现将召开公司2004年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月29日上午9:30
2、会议地点：南京市洪武路115号6楼会议室
3、会议内容：审议《关于公司以南京中京达集团有限公司股权置换南京化纤厂土地使用权的议案》
4、出席会议的对象
〈1〉公司董事、监事和高级管理人员；
〈2〉截止2004年11月16日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
〈3〉因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件2)；
〈4〉公司聘请的律师、其他应邀人员。
5、登记办法
〈1〉法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
〈2〉社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书)；
〈3〉异地股东可以用信函和传真方式登记。
(六)登记时间：2004年11月22-23日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)
(七)其它事项
〈1〉会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理
〈2〉联系办法
公司办公地址：南京市中央门外伏家场
联系人：朱斌姚正琦邮编：210038
电话：025-85561011-3685传真：025-85562809
南京化纤股份有限公司董事会
二○○四年十月十八日
附件1：
南京化纤股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为南京化纤股份有限公司的独立董事,对公司于2004年10月16日召开的董事会四届十六次会议审议的《关于公司以南京中京达集团有限公司股权置换南京化纤厂土地使用权的议案》进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研究,现就该关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司当前和长远的发展都很有必要,符合公司及公司全体股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易议案时,一名关联董事回避了该项议案的表决,表决程序合法有效。因此,我们同意本次董事会会议对该项议案的审议决议。
鉴于本次关联交易属于重大关联交易,公司在关联交易实施过程中,必须遵循合法、规范、公平、等价的原则,严格按照有关规定谨慎做好关联交易的具体工作,及时披露关联交易的实施情况。
南京化纤股份有限公司独立董事
郑植艺、徐康宁、刘爱莲
二○○四年十月十八日
附件2：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席南京化纤股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日 |
|
|
2004-10-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
南京化纤股份有限公司于2004年10月10日召开四届十五次董事会，会议审议
通过聘请张小泉为公司副总经理，免去其原公司总经理助理职务；聘请钱扣龙为
公司总经理助理。
|
|
|
2004-08-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2004年8月30日召开四届十四次董事会，会议审议
通过关于合资组建南京金羚纸业有限公司的议案：公司拟与香港正华国际投资有
限公司合资成立“南京金羚纸业有限公司”，新公司注册资本50万美元，其中公
司出资37.5万美元，占75%。
|
|
|
2004-09-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过公司2004年度配股预案。
四、通过公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案。
|
|
|
2004-08-19
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2004年8月17日召开四届十三次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司对南京法伯耳纺织有限公司投资比例的议案：经与各投资
方协商一致，公司对南京法伯耳纺织有限公司投资比例由原45%调整为70%。
四、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司2004年度配股预案：以公司2003年末总股本161547393股为基
数，每10股配售3股。
六、通过公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2005-03-03
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2005年1月7日召开四届十八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于投资组建兰精(南京)纤维有限公司(下称：合资公司)的议案：
公司与奥地利兰精纤维控股有限公司共同投资组建合资公司。合资公司投资总额
为9000万美元，注册资本为3700万美元，其中，公司投资额占该公司注册资本的
30%。其投资总额与注册资本的差额，由合资公司向银行贷款解决。该合同于200
5年1月8日经双方代表签字、盖章。需经有关部门批准方能生效。
二、聘请邵祥枫为公司总经理助理。
|
|
|
2004-07-07
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-08
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-08-02
|
(600889)“南京化纤”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
南京化纤股份有限公司于2003年7月31日召开四届九次董事会，会议审议通
过公司2003年半年度报告及其摘要 |
|
|
2003-08-02
|
(600889)“南京化纤”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
本报告期末数 年初数
总资产(元) 844,583,903.10 790,119,419.20
股东权益(元)(不包括少数股东权益) 531,009,706.77 497,857,393.73
每股净资产(元/股) 3.29 3.08
调整后的每股净资产(元/股) 3.27 3.07
本报告期数 上年同期数
主营业务收入(元) 362,628,271.73 205,976,479.46
净利润(元) 33,152,313.04 17,529,430.39
扣除非经常性损益后的净利润(元) 32,558,583.52 18,003,819.33
每股收益(元/股) 0.21 0.11
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,303,647.01 20,919,804.47
净资产收益率(%) 6.24 3.64 |
|
|
2003-08-07
|
(600889)“南京化纤”公布2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
南京化纤股份有限公司于2003年8月2日披露了2003年半年度报告及摘要，在
半年度报告中，部分会计报表附注有关报表变动项目的说明及关联债权债务往来
情况的披露不太准确，公司已按有关规则的规定给予补充修正，详见8月7日《上
海证券报》。更新后的2003年半年度报告正文详见上海证券交易所网站www.sse.
com.cn |
|
|
2003-07-09
|
[20032预增](600889)“南京化纤”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600889)“南京化纤”公布2003年半年度业绩预增提示性公告
今年以来，南京化纤股份有限公司生产经营持续发展，预计2003年上半年度
业绩将有较大幅度增长，累计净利润同比增长50%以上。具体数据将在公司半年度
报告中予以披露。
|
|
|
2003-07-31
|
(600889)“南京化纤”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
南京化纤股份有限公司于2003年7月30日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过合资组建南京法伯尔纺织有限公司的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2003-07-30
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 三、决定。
现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年7月30日上午9：30
2、会议地点：南京市洪武路115号六楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于合资组建南京法伯尔纺织有限公司的议案》
(2)审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
4、出席会议人员：
(1)截止2003年7月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
5、登记办法：
(1)法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；
(3)异地股东可以用信函和传真方式登记。
6、登记时间：2003年7月24―25日(上午8：30-11：00,下午1：30-4：00)
7、其他事项：
(1)会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
(2)联系办法
公司地址：南京市中央门外伏家场
联系人：朱斌姚正琦邮编：210038
电话：025-5561011-3685传真：025-5562809
南京化纤股份有限公司董事会
二○○三年六月二十五日
附件：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席南京化纤股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
|
|
|
2004-03-30
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 925,047,396.09 777,287,779.74
股东权益 567,878,815.57 502,703,815.52
每股净资产 3.52 3.11
调整后的每股净资产 3.51 3.10
2003年 2002年
主营业务收入 686,861,620.23 395,527,949.41
净利润 65,341,421.84 33,015,721.47
每股收益 0.40 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.45
净资产收益率(%) 11.51 6.56
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增1股派0.3元(含税) |
|
|
2004-05-12
|
(600889)南京化纤:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会四届十一次会议于2004年3月27日在南京市洪武路115号七楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。董事长沈光宇先生主持会议,与会董事认真审议下列事项,并作出相关决议：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过公司《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；
三、审议通过公司《2003年度报告》及年报摘要；
四、审议通过公司《2003年度利润分配预案》
经南京永华会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润为62,362,875.98元,按照10%提取法定盈余公积金6,236,287.60元,按照5%提取法定公益金3,118,143.65元,加年初未分配利润96,031,875.73元,本年度可供股东分配利润149,040,320.76元。
经本次董事会研究,拟定以2003年度末总股本161,547,393股为基数,向全体股东每10股派送红股1股并派发现金红利0.30元(含税),共计送红股16,154,739股、派发现金红利4,846,421.79元,再按照5%提取任意盈余公积金3,118,143.65元,剩余利润转入下年度。
公司经审计的资本公积金190,318,514.57元,拟定以2003年度末总股本161,547,393股为基数,向全体股东实施每10股转增1股的资本公积金转增股本预案,共计转增股本16,154,739股。
该项预案须经公司股东大会审议通过后实施。
五、审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
在原公司《章程》第一百三十九条之后加入第一百四十条,具体内容如下：
第一百四十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
(一)对外担保的审批程序：
〈1〉被担保方向公司财务部门提出书面申请,财务部门对被担保人的资信状况进行审查并出具调查报告；
〈2〉财务部门将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保方资料上报财务负责人审核,并报董事会秘书备案；
〈3〉上报董事会审议,对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意,超出董事会授权范围的,还需提交股东大会审议。
(二)被担保对象的资信标准：
〈1〉具有独立法人资格、产权关系明晰；
〈2〉提供的的财务资料真实、完整、有效；
〈3〉资产负债率在70%以下；
〈4〉在银行等金融机构没有不良信用记录；
〈5〉没有其它较大的风险。
(三)不得对外担保的情形：
〈1〉公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
〈2〉公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
〈3〉公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%
(四)公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
根据上述修改,相应修改公司《章程》的条款编号。
六、审议通过《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》
公司继续聘请南京永华会计师事务所为公司2004年度财务会计报告的审计机构,审计费用根据有关规定和审计项目与其商定。
七、决定召开公司2003年度股东大会。
现将召开公司2003年度股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年5月12日上午9：30
(二)会议地点：南京市洪武路115号6楼会议室
(三)会议内容：
〈1〉审议公司《2003年度董事会工作报告》
〈2〉审议公司《2003年度监事会工作报告》
〈3〉审议公司《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》
〈4〉审议公司《2003年度报告》及其摘要
〈5〉审议公司《2003年度利润分配预案》
〈6〉审议公司《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
〈7〉审议公司《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》
(四)出席会议的对象
〈1〉公司董事、监事和高级管理人员；
〈2〉截止2004年4月29日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
〈3〉因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件1)；
〈4〉公司聘请的律师、其他应邀人员。
(五)登记办法
〈1〉法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
〈2〉社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书)；
〈3〉异地股东可以用信函和传真方式登记。
(六)登记时间：2004年5月8-9日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(七)其它事项
〈1〉会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理
〈2〉联系办法
公司办公地址：南京市中央门外伏家场
联系人： 朱斌 姚正琦 邮编：210038
电话：025-85561011-3685 传真：025-85562809
南京化纤股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月二十八日
|
|
|
2004-03-06
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
南京化纤股份有限公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司因为
南京同创信息产业集团贷款担保承担连带清偿责任，经江苏省南京市中级人民法
院民事判决，冻结其持有公司股份中的1490万股，已届期满。现接江苏省南京市
中级人民法院《通知书》：因被执行人南京同创信息产业集团有限公司、南京市
国有资产经营(控股)有限公司未履行法律义务，根据有关规定，继续冻结南京市
国有资产经营(控股)有限公司所持有的公司国家股1490万股，期限自2004年3月3
日至2004年9月3日止 |
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-30
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
南京化纤股份有限公司于2004年3月27日召开四届十一次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟定以2003年
度末总股本161547393股为基数，向全体股东每10股送1股转增1股派发现金红利
0.30元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘请南京永华会计师事务所为公司2004年度财务会计报告的审
计机构议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-22
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 987,183,662.42 925,047,396.09
股东权益(不含少数股东权益) 585,181,116.71 567,878,815.57
每股净资产 3.62 3.52
调整后的每股净资产 3.61 3.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,474,108.47 -39,474,108.47
每股收益 0.126 0.126
净资产收益率 3.47% 3.47%
|
|
|
2004-05-13
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
南京化纤股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年度末总股本
161547393股为基数，向全体股东每10股送1股转增1股派发现金红利0.30元(含税)。
三、继续聘任南京永华会计师事务所为公司2004年审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2004-10-25
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600889)“南京化纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 939,342,279.26 925,047,396.09
股东权益（不含少数股东权益） 592,898,126.99 567,878,815.57
每股净资产 3.06 3.52
调整后的每股净资产 3.03 3.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 145,553,478.36
每股收益 0.01 0.17
净资产收益率（%） 0.47 5.54
|
|
| | | |
