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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-20
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关于控股股东承诺减少及规范关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600889_20170420_2.pdf
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2017-04-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月10日召开,会议审议通过关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司签署《关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600889_20170411_1.pdf
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2017-04-06
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关于调整非公开发行股票方案事项获得江苏省国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08本次发行决议有效期
2.09上市地点
2.10募集资金投向
3关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于公司签署《关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
7关于公司签署《<关于南京化纤股份有限公司向特定协议》的议案
8关于修订公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的议案
9关于《南京化纤股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案 |
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2017-03-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2017年4月10日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案、关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月21日召开,会议审议通过公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会组成的决议、关于聘任公司经营班子的决议、聘任公司董事会秘书及证券事务代表。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-09
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修订公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-09
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关于调整2016年非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2017-03-09
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2016年度非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2017-03-09
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关于修订公司2016年非公开发行股票预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2017-03-09
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关于非公开发行股票方案调整涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2017-03-09
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关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施(修订稿)的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-09
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-07
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关于完成分公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-01
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算及2017年度全面预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 2017年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案
7 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
8 关于重新制订《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》的议案
9 关于重新制订《南京化纤股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11 公司独立董事述职报告
12.00 关于选举董事的议案
12.01 候选董事丁明国
12.02 候选董事钟书高
12.03 候选董事王成君
12.04 候选董事张卫东
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 候选独立董事毛澜波
13.02 候选独立董事谢南
13.03 候选独立董事徐小琴
14.00 关于选举监事的议案
14.01 候选监事刘秀梅
14.02 候选监事梁平 |
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2017-03-01
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-01
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2017年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600889)“南京化纤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-01
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第八届董事会第二十七会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第八届董事会第二十七会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 6.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2017年3月21日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/600889_20170301_4.pdf
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2017-02-07
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关于非公开发行股票事项获得江苏省国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600889_20170207_1.pdf
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2017-01-26
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2016年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司按照《企业会计准则》对2016年度的财务数据进行了初步测算,预计2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润在9,000万元左右,与上年同期相比,降幅大约80%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600889_20170124_1.pdf
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2017-01-04
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关于2016年度非公开发行股票预案等相关文件的更正公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/600889_20170104_1.pdf
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2016-12-27
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关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600889_20161227_5.pdf |
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2016-12-27
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关于非公开发行股票涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600889_20161227_4.pdf
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