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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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2017年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600889_20180330_20.pdf
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2018-03-30
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.987
加权平均净资产收益率(%) -22.95
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2018年5月10日9点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
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2018-03-30
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关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2018-03-30
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关于计提资产减值的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2018-03-30
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2018年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度全面预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 2018年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案
7 南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则
8 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
9 关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 公司独立董事述职报告 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月19日召开,会议审议通过关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-15
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关于子公司燃煤机组关停事宜的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2018-03-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
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2018-03-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
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2018-03-03
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
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公告全文参考链接：
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2018-03-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2018年3月19日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-14
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2017年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京化纤股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-28,500万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-13
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关于完成全资子公司注销登记的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
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2018-02-07
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关于关停全资子公司热电厂燃煤机组及本公司股票复牌的公告 |
上交所公告 |
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2018年2月5日,南京化纤股份有限公司收到控股股东南京新工投资集团有限责任公司的通知,通知涉及公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停事项。现将有关情况予以公告。
根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年2月7日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-06
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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南京化纤股份有限公司接到控股股东南京新工投资集团有限责任公司紧急通知,根据《中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅关于印发<南京市“两减六治三提升”专项行动2018年工作计划>的通知》要求,可能涉及关停公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月6日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600889_20180206_1.pdf |
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2018-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-06,恢复交易日：2018-02-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东南京新工投资集团有限责任公司紧急通知，根据《中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅关于印发<南京市“两减六治三提升”专项行动2018年工作计划>的通知》要求，可能涉及关停公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月6日（星期二）起停牌 |
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2018-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东南京新工投资集团有限责任公司紧急通知，根据《中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅关于印发<南京市“两减六治三提升”专项行动2018年工作计划>的通知》要求，可能涉及关停公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月6日（星期二）起停牌 |
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2018-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-06,恢复交易日：2018-02-07 ，2018-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东南京新工投资集团有限责任公司紧急通知，根据《中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅关于印发<南京市“两减六治三提升”专项行动2018年工作计划>的通知》要求，可能涉及关停公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月6日（星期二）起停牌 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600889_20171222_1.pdf
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2017-12-05
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关于有关股东一致行动关系事项的核查情况公告 |
上交所公告，违规 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600889_20171205_3.pdf
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2017-12-05
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权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600889_20171205_1.pdf
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2017-12-05
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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(600889)“南京化纤”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600889_20171205_2.pdf
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2017-12-01
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600889_20171201_1.pdf
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2017-11-14
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关于注销全资子公司南京维卡纤维有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/600889_20171114_1.pdf
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2017-11-09
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过公司章程修订。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-01
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600889_20171101_1.pdf
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