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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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第九届董事会第十八次会议决议(通讯方式表决)公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600889_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600889_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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第九届监事会第十三次会议决议(通讯方式表决)公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600889_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600889_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600889_2019_1.pdf
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2019-04-23
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600889_20190423_1.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2018年度报告全文及摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算及2019年度全面预算报告
5公司2018年度利润分配预案
6关于补选第九届董事会非独立董事的议案
7公司独立董事述职报告 |
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2019年5月16日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2018年度董事会工作报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600889_20190412_5.pdf
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2019-04-12
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关于公司董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600889_20190412_6.pdf
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2019-04-12
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600889_20190412_3.pdf
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2019-04-12
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.44
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2019-04-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于计提资产减值的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于关停法伯耳公司热电厂剩余一台燃煤机组的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京化纤股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,974,841股；上市流通日期为2019年4月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600889_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月22日召开，会议审议通过关于变更公司募集资金投资项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-22 |
召开股东大会，召开股东大会 |
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| 1 关于变更公司募集资金投资项目的议案 |
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2019-03-07
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600889_20190307_2.pdf
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2019-03-07
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2019年3月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更公司募集资金投资项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600889_20190307_5.pdf
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2019-01-24
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600889_20190124_2.pdf
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2019-01-24
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2018年年度业绩预盈补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600889_20190124_1.pdf
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2019-01-23
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2018年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京化纤股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在500万元到1500万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600889_20190123_1.pdf
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2018-12-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600889_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-12 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于完成兰精(南京)纤维有限公司30%股权转让的补充公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600889_20181221_1.pdf
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2018-12-20
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关于转让所持兰精(南京)纤维有限公司30%股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600889_20181220_1.pdf
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