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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600889_20200516_1.pdf
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2020-05-16
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600889_20200516_5.pdf
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2020-05-16
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过关于公司第十届董事会组成的决议、关于聘任公司经营班子的决议、聘任公司董事会秘书及证券事务代表。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600889_20200516_3.pdf
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2020-05-13
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关于全资子公司公开挂牌转让所持南京法伯耳污水处理有限公司100%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600889_20200513_1.pdf
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2020-05-12
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关于全资子公司公开挂牌转让所持南京法伯耳污水处理有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600889_20200512_1.pdf
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2020-04-23
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600889_20200423_7.pdf
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2020-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600889_20200423_6.pdf
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2020-04-23
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第九届监事会第十七次会议（通讯方式表决）决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600889_20200423_5.pdf
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2020-04-23
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第九届董事会第二十七次会议（通讯方式表决）决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2020年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600889_20200423_3.pdf
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2020-04-23
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -2.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600889_20200423_2.pdf
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度全面预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
8.00 关于选举董事的议案
8.01 候选董事丁明国
8.02 候选董事钟书高
8.03 候选董事陈建军
8.04 候选董事胡苏迪
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 候选独立董事毛澜波
9.02 候选独立董事谢南
9.03 候选独立董事徐小琴
10.00 关于选举监事的议案
10.01 候选监事邓杨
10.02 候选监事梁平 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度全面预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
8.00 关于选举董事的议案
8.01 候选董事丁明国
8.02 候选董事钟书高
8.03 候选董事陈建军
8.04 候选董事胡苏迪
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 候选独立董事毛澜波
9.02 候选独立董事谢南
9.03 候选独立董事徐小琴
10.00 关于选举监事的议案
10.01 候选监事邓杨
10.02 候选监事梁平 |
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2020-04-10
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600889_20200410_10.pdf
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2020-04-10
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关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.36
加权平均净资产收益率(%) -9.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于近日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《公司2019年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600889_20200410_1.pdf
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2020-04-10
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600889_20200410_9.pdf
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2020-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600889_20200410_16.pdf
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2020-04-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600889_20200410_12.pdf
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2020-04-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2020年5月15日9点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600889_20200410_15.pdf
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2020-03-28
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关于控股子公司更名及变更经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600889_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-10
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(600889) 南京化纤:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4372000.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 2572980.00
华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 2570897.00
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 2396077.00
财通证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 1635000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 17969481.48
东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 12856994.63
浙商证券股份有限公司无锡学前东路证券营业部 6822632.10
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2509249.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 2469231.38
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2020-03-10
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股票价格异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600889_20200310_1.pdf
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2020-03-09
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(600889) 南京化纤:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 8360529.25
浙商证券股份有限公司无锡学前东路证券营业部 6738328.60
东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 6026813.60
华鑫证券有限责任公司杭州城星路证券营业部 5868584.26
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5296589.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 23651225.80
华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 12001315.00
申万宏源证券有限公司芜湖文化路证券营业部 6851473.00
中山证券有限责任公司杭州新塘路证券营业部 6432982.73
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 6069458.75
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2020-01-21
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2019年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京化纤股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少12,700万元，同比减少2,046%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少4000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600889_20200121_1.pdf
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2020-01-04
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《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告》的更正公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600889_20200104_1.pdf
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2019-12-31
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600889_20191231_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报 |
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