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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-09
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公司第十一届董事会第三次会议决议更正公告（2023-035） |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/600889_20230909_PCS7.pdf
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2023-09-09
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公司第十一届董事会第三次会议决议公告（更新后）（2023-036） |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/600889_20230909_TQAX.pdf
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2023-09-09
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南京化纤向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的更正公告(2023-033) |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/600889_20230909_DQSB.pdf
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2023-09-09
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南京化纤向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的公告(更新后）(2023-034) |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/600889_20230909_7XP4.pdf
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2023-09-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案 |
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2023-09-06
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600889_南京化纤_股东大会通知_2023-09-06 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/600889_20230906_7B1Z.pdf
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2023-09-06
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公司第十一届董事会第三次会议决议公告（2023-031） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/600889_20230906_6XLT.pdf
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2023-09-06
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南京化纤向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的公告(2023-030) |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-18
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南京化纤2023年第二季度主要经营数据公告(2023-029) |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-18
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600889_南京化纤_2023年_半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-14
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南京化纤股份有限公司2023年半年度业绩预告(2023-028) |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2023-026） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-17
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公司第十一届监事会第一次会议决议公告(2023-027) |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-16
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南京化纤股份有限公司诉讼执行情况公告(2023-025) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-09
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600889_南京化纤_股东大会决议公告(2022-024)_2023-06-09 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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600889_南京化纤_股东大会更正补充公告_2023-06-01 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600889_20230601_N483.pdf
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2023-05-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度财务决算及2023年度预算
2 公司2022年度报告全文及摘要
3 公司2022年度董事会工作报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2022年度独立董事述职报告
8 南京化纤对外投资管理办法
9 修订《南京化纤股份有限公司章程》
10 南京化纤股份有限公司对外担保管理办法
11.00 关于选举董事的议案
11.01 候选董事陈建军
11.02 候选董事谌聪明
11.03 候选董事钟书高
11.04 候选董事李琰
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 候选独立董事戴克勤
12.02 候选独立董事张军
12.03 候选独立董事石红梅
13.00 关于选举监事的议案
13.01 候选监事周维
13.02 候选监事张家梁 |
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2023-05-19
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南京化纤关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告(2023-021) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600889_20230519_C7VR.pdf
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2023-05-19
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600889_南京化纤_股东大会通知_2023-05-19 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600889_20230519_EGLQ.pdf
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2023-05-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度财务决算及2023年度预算
2 公司2022年度报告全文及摘要
3 公司2022年度董事会工作报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2022年度独立董事述职报告
8 南京化纤对外投资管理办法
9 修订《南京化纤股份有限公司章程》
10 南京化纤股份有限公司对外担保管理办法
11.00 关于选举董事的议案
11.01 候选董事陈建军
11.02 候选董事谌聪明
11.03 候选董事钟书高
11.04 候选董事李琰
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 候选独立董事戴克勤
12.02 候选独立董事张军
12.03 候选独立董事石红梅
13.00 关于选举监事的议案
13.01 候选监事周维
13.02 候选监事张家梁 |
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2023-05-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度财务决算及2023年度预算
2 公司2022年度报告全文及摘要
3 公司2022年度董事会工作报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2022年度独立董事述职报告
8 关于2023年度公司为子公司提供担保的议案
9 南京化纤对外投资管理办法
10 修订《南京化纤股份有限公司章程》
11 南京化纤股份有限公司对外担保管理办法
12.00 关于选举董事的议案
12.01 候选董事陈建军
12.02 候选董事谌聪明
12.03 候选董事钟书高
12.04 候选董事李琰
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 候选独立董事戴克勤
13.02 候选独立董事张军
13.03 候选独立董事石红梅
14.00 关于选举监事的议案
14.01 候选监事周维
14.02 候选监事张家梁 |
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2023-05-11
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南京化纤股份有限公司提起诉讼公告(2023-020) |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600889_20230511_0AWF.pdf
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2023-05-05
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南京化纤股份有限公司诉讼执行情况公告(2023-019) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600889_20230505_8K4Q.pdf
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2023-04-27
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公司第十届监事会第十六次会议决议公告(2023-016) |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600889_20230427_W2NV.pdf
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2023-04-27
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第十届董事会第二十八次会议决议公告(2023-015) |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600889_20230427_4ZII.pdf
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2023-04-27
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第十届董事会第二十八次会议决议公告（更新版）(2023-018) |
上交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600889_20230427_5TYE.pdf
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2023-04-27
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公司2023年第一季度主要经营数据公告(2023-017) |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600889_20230427_CL82.pdf
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2023-04-22
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南京化纤股份有限公司诉讼结果公告(2023-014) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600889_20230422_G8H7.pdf
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2023-04-20
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南京化纤股份有限公司提起诉讼公告(2023-013) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600889_20230420_ONPU.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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