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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-04
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涉诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年2月22日在《上海证券报》
披露了“涉诉事项”。
该诉讼的进展情况为：债务人衡阳恒飞电缆有限责任公司在实际还款的基础
上与债权人达成了和解协议。经原告安徽鑫科新材料股份有限公司向法院申请，
安徽省芜湖市中级人民法院日前下达《民事裁定书》，将该案撤诉，至此，该
诉讼以双方庭外调解、原告撤诉结案 |
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2003-12-04
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年10月27日在《上海证券报》所刊登的《董事会决议公告暨通知》中有一处日期错误。本次临时股东大会"登记办法"第二项"登记时间"应为2003年11月25日至28日(误为"12月25日至28日")。
特此更正
河北湖大科技教育发展股份有限公司
2003年10月29日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2003年10月24日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到9名；戴小兵董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全数9票同意,通过决议如下：
一、审议通过《公司2003年第三季度报告》。
二、审议通过《关于出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案》。
董事会经审议,决定将公司所持湖大海捷制造技术有限公司61.323%的股权全部予以出售。为使出售价格最大化,董事会决定此次股权出售采用公开拍卖方式进行,拍卖底价不低于300万元。
该议案将提交公司2003年度第二次临时股东大会进行表决。
三、董事会经审议,决定于2003年12月4日召开公司2003年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年12月4日上午9：30
3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
(二)会议审议事项
审议《关于出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案》
(三)会议出席对象
1、截止2003年11月21日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(四)登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
2、登记时间：符合要求的股东请于2003年12月25日至28日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部
(五)其他事项：
1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778邮政编码：050000
联系人：尤晓峰、牛华豹
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(六)备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、董事会有关出售股权的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http?//www.sse.com.cn。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2003年10月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 365158385.74 375815721.47
股东权益(不含少数股东权益) 30190842.59 52067440.35
每股净资产 0.5978 1.0310
调整后的每股净资产 0.2753 0.6856
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 12837363.41 -14586051.33
每股收益 -0.0919 -0.4841
净资产收益率(%) -0.1537 -0.8097
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.1805 -0.8367 |
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2003-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2003-10-27 08:19 上交所
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年10月24日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案：决定将公司所持湖大海捷制造技术有限公司61.323%的股权全部予以出售。决定此次股权出售采用公开拍卖方式进行，拍卖底价不低于300万元。
董事会决定于2003年12月4日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2004年5月25日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到6名,赵旭波董事未出席本次董事会,委托戴小兵董事代行表决权；陈立波董事和李苗苗董事因在外地出差未出席本次董事会,也未委托其他董事代行表决权。戴小兵董事长主持了本次董事会；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及其他有关规定,为进一步规范公司担保行为,有效控制对外担保风险,保护投资者的合法权益,公司董事会决定在《公司章程》中增加有关对外担保规定的条款。(章程修改案见附件一)
该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
二、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会审议决定：公司2004年度将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。
该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
三、董事会经审议,同意马欣威先生辞去公司副总经理职务。公司独立董事同意此高管人员变更事项。
四、董事会批准公司对外出让所持石家庄荣昌洗衣有限公司的全部股权。
公司在经济性裁员过程中,为了分流安置原商场年龄较大的下岗职工,投资150万元组建了石家庄荣昌洗衣有限公司,公司持股比例为42.86%。为了进一步清理公司的小额对外投资,鼓励下岗职工自我发展,使其从劳动关系和产权关系两方面与上市公司脱钩,公司决定出让所持石家庄荣昌洗衣有限公司的全部股权,股权出让价格依据中介机构的审计结果核定为117.4万元；公司就此与石家庄泡泡隆洁衣干洗有限公司签署了《股权转让协议书》。董事会经审议,同意公司对外出让所持石家庄荣昌洗衣有限公司的全部股权；同意按照审计结果所确定的股权转让成交价格为117.4万元；批准《股权转让协议书》生效。
五、董事会决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会。具体事项如下：
(一)召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年6月28日上午8：30
3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
(二)年度股东大会审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》(内容见第五届董事会第十八次会议决议,披露于2004年4月21日的上海证券报)；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》(内容见第五届董事会第十八次会议决议,披露于2004年4月21日的上海证券报)；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》(内容见第五届董事会第十八次会议决议,披露于2004年4月21日的上海证券报)；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》(内容见第五届董事会第十八次会议决议,披露于2004年4月21日的上海证券报)；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三)会议出席对象
1、截止2004年6月18日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(四)登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
2、登记时间：符合要求的股东请于2004年6月21日至24日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部
(五)其他事项：
1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778、6033034
邮政编码：050000联系人：牛华豹、丛利
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(六)备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有议案具体内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年年度股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址： h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2004年5月25日
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2003-06-07
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(600892)“湖大科教”公布关于股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司第一大股东深圳市百泉科技发展有限责
任公司与中国华星汽车贸易(集团)公司于2003年6月5日签署了《股份转让协议》。
根据该《股份转让协议》，深圳市百泉科技发展有限责任公司将其所持有的公司
14927000股社会法人股转让给中国华星汽车贸易(集团)公司。本次转让的股份占
公司总股本的29.56%；股权转让价款总额为4800万元。本次股权转让完成后，中
国华星汽车贸易(集团)公司成为公司第一大股东。
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2003-08-07
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(600892)“湖大科教”公布股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司第二大股东贵州汇黔实业有限公司与中
国博泓投资有限公司于2003年8月4日签署了《股权转让协议》。根据该《股权转
让协议》，贵州汇黔实业有限公司将其所持有的公司5483800股社会法人股全部
转让给中国博泓投资有限公司。本次转让的股份占公司总股本的10.86%；股权转
让价款总额为1690万元。本次股权转让完成后，中国博泓投资有限公司成为公司
第二大股东。
(600892)“湖大科教”公布因涉诉事项资产被查封情况公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司在《上海证券报》披露了“涉诉事项”
。该项诉讼的基本情况为：原告石家庄市第八建筑工程公司-分公司因公司拖欠
工程款诉至石家庄市桥东区人民法院，要求公司偿还工程款1600089.54元及利息
。本案经法院调解结案后，公司因资金紧张无力执行法院调解书所规定的还款义
务。
日前公司收到石家庄市桥东区人民法院《民事裁定书》称：为执行本案，法
院依法查封公司座落于石家庄市中山东路17条20号的第一幢1162平方米、第二幢
84.21平方米房产以及公司座落于石家庄市中山东路51号的产权证所对应的第一
幢除西楼第一层的直管公产外的剩余面积、第二幢241平方米的房产 |
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2003-07-23
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(600892)“湖大科教”公布涉诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2002年12月13日在《上海证券报》披
露了“涉诉事项”。
该诉讼经公司向债权人——石家庄市桥东区财政局积极争取，公司在实际还
款300万元的基础上，已就归还余款的有关事宜与债权人达成谅解。经债权人向
法院申请，法院已下达《民事裁定书》，将该案撤诉；并将原冻结的公司第二大
股东贵州汇黔实业有限公司5483800股法人股解冻。至此，该诉讼以双方庭外调
解、原告撤诉结案。
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2003-06-10
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(600892)“湖大科教”公布重大资产收购实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司整体收购衡阳电线电缆厂的后续事项已
全部完成。现就有关实施情况公告如下：
1、公司已于2002年11月18日按照股东大会审议通过的《公司整体兼并衡阳电
线电缆厂合同书》之规定，将衡阳电线电缆厂改制成为由公司控股的有限责任公司。
新设立的公司名称为：衡阳恒飞电缆有限责任公司；注册资本为1680万元人民币；
其中公司以实物资产及货币资金出资1622万元，所占股份比例为96.55%，是该公司
的第一大股东。有关工商注册登记事项已经完成。
2、本次收购所涉及的土地使用权证及房屋使用权证的产权主体已由原来的“衡
阳电线电缆厂”变更为由公司控股的“衡阳恒飞电缆有限责任公司”。
3、公司已聘请湖南启元律师事务所对此次资产收购的最终实施结果出具“法律
意见书”。
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2003-09-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2003年8月21日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名；成於谦董事未出席本次董事会,委托姚君平董事代为行使表决权。杨光泽董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全票9票同意,通过决议如下：
一、审议通过《公司2003年半年度报告》及其摘要。
二、经董事长杨光泽提名,董事会聘任戴小兵先生担任公司总经理。聘任尤晓峰先生担任公司董事会证券事务代表。董事会同意杨光泽先生辞去公司总经理职务。
三、审议通过《关于公司第五届董事会部分董事辞职的提案》。
基于工作变动和股东变更等原因,公司现任董事长杨光泽先生和现任董事成於谦先生要求辞去公司第五届董事会董事职务。董事会经审议,同意杨光泽先生和成於谦先生辞去董事职务。该提案将提交公司2003年度第一次临时股东大会进行表决。
四、审议通过《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的提案》。
鉴于公司部分董事提请辞职,董事会经审议,推举戴小兵先生、王春福先生为公司第五届董事会新任董事候选人。公司独立董事经审查认为：新提名的董事候选人其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关规定；独立董事同意本次董事会就部分董事调整所作出的决议案。该提案将提交公司2003年度第一次临时股东大会进行表决。
五、董事会经审议,决定于2003年9月29日召开公司2003年度第一次临时股东大会。并就有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年9月29日上午9：30
3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
(二)会议审议事项
1、审议《关于公司第五届董事会部分董事辞职的提案》(内容见第五届董事会第十三次会议决议,披露于本日的上海证券报)。
2、审议《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的提案》(内容见第五届董事会第十三次会议决议,披露于本日的上海证券报)。
(三)会议出席对象
1、截止2003年9月19日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(四)登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
2、登记时间：符合要求的股东请于2003年9月23日至26日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部
(五)其他事项：
1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778邮政编码：050000
联系人：牛华豹、郭庆锡
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(六)备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、董事会有关调整董事人选的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http?//www.sse.com.cn。
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2003年8月21日
个人简历
戴小兵,男,36岁,中共党员,数量经济学博士。1991年在建设部中国建筑技术发展研究中心经济研究所工作,任助理研究员。1992年在《中国证券报》报社工作,先后任记者、市场调研部副主任。1998年在江西省证券管理办公室挂职锻炼,任主任助理。1999年至今,先后担任中国证券报社咨询策划部主任、中国证券报社副总经理。现担任比特科技控股股份有限公司独立董事。
王春福,男,63岁,中共党员,高级工程师。曾历任黑龙江省机构设备成套局副局长；哈尔滨机电设备招标公司副总经理；黑龙江省设备租赁公司副董事长；哈尔滨设备租赁公司副董事长；中国机电设备成套服务中心副主任；新世纪金融租赁有限责任公司董事长、总经理。现担任中国博泓投资有限公司董事长、总经理。
尤晓峰,男,23岁,大学本科。武汉大学法学院毕业后就职于中国华星汽车贸易(集团)公司战略发展部。
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2003-08-01
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(600892)“湖大科教”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年7月31日召开五届十二次董事
会，会议选举杨光泽担任公司董事会董事长 |
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2004-09-02
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公布涉诉事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年8月31日收到北京市宣武区人
民法院签发的有关《执行通知》，由于公司与中国民生银行股份有限公司借款合
同纠纷一案，因公司未在法律文书规定的期限内履行确定义务，权利人中国民生
银行股份有限公司已向该院申请执行，要求公司及为此借款提供连带担保责任的
公司第一大股东中国华星汽车贸易(集团)公司给付借款本金2500万元及利息。该
院责令公司及中国华星汽车贸易(集团)公司在收到本通知书后立即履行法律文书
所确定的义务，支付延迟履行期间的加倍债务利息及本案执行费。否则，该院将
依法强制执行。
由于公司现无力还款，而此次借款的抵押物为公司所属河北劝业大酒店1-16
层房产，因此该房产可能面临法院强制拍卖或因中国华星汽车贸易(集团)公司承
担了还款义务而将原提供给中国民生银行的该房产抵押权转移至中国华星汽车贸
易(集团)公司。
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2004-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年8月27日召开五届二十二次董
事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
公司2004年上半年度亏损968.17万元，第三季度扭亏无望。基于此，董事会
向广大投资者进行风险警示：公司面临连续三个会计年度亏损的严峻局面，暂停
上市的风险很大。
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2004-08-14
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公布关于债权人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司在交通银行石家庄分行的贷款本金为
5900000元，截至2004年3月20日利息余额为2812918.87元。日前，公司接到交通
银行石家庄分行送达的《债权转让及催收通知》，该通知告知：根据交通银行石
家庄分行与中国信达资产管理公司石家庄办事处签订的债权转让协议，交通银行
已将其对公司的债权转让给中国信达资产管理公司石家庄办事处，要求公司向中
国信达资产管理公司石家庄办事处履行债务人义务。
根据上述通知，公司债权人由原交通银行石家庄分行变更为中国信达资产管
理公司石家庄办事处。
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2004-02-28
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涉诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年12月6日在《上海证券报》披露
了“涉诉事项”。在案件审理过程中，公司通过以资产抵偿债务的方式支付了石家
庄市开发区正光报警设备有限公司(下称：原告)工程款126125元，原告同意放弃差
额部分。在此基础上原告于2004年2月20日向石家庄市桥东区人民法院提出撤诉申
请。石家庄市桥东区人民法院就此下达了《民事裁定书》：准予原告撤回起诉。案
件受理费3523元，由原告负担。
至此，该诉讼事项了结。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-19
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[20034预亏](600892) 湖大科教：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预亏公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司预计2003年度将出现大额亏损，由于公司
2002年度已经出现亏损，按照有关规定，公司属于存在股票终止上市风险的公司，
在公司2003年年度报告披露之后公司股票简称前将被冠以“*ST”字样。提醒广大投
资者注意投资风险。
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2003-12-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年12月4日召开2003年度第二次临时股
东大会，会议审议通过出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案：同意公
司将所持湖大海捷制造技术有限公司61.323%的股权全部予以出售。此次股权出售采用
公开拍卖方式进行，拍卖底价不低于300万元。公司与河北省拍卖总行有限公司于同日
签订了《委托拍卖合同》。
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2003-11-26
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年11月25日召开五届十六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过进行经济性裁减人员的议案。
二、同意公司向中国民生银行借款2500万元人民币：公司原向中国民生银行借款
2800万元，借款合同已执行完毕。本次公司向中国民生银行借款2500万元。本次贷款
的抵押物为：公司所属劝业大酒店1-16层房产。公司第一大股东中国华星汽车贸易(集
团)公司为公司本次贷款提供连带责任担保。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-01-02
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(600892)"湖大科教"公布涉诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年4月21日在《上海证券报》披露了"涉诉事项"。原告石家庄市第八建筑工程公司一分公司因公司拖欠其工程款诉至石家庄市桥东区人民法院，要求公司偿还工程款1600089.54元。该诉讼目前已执行完毕，石家庄市桥东区人民法院向公司下达了《民事裁定书》，裁定如下：
准予公司将位于石家庄市桥东区中山东路17条20号合计1278.21平方米的房产(及周围临建房)，以157.06万元抵顶给原告石家庄市第八建筑工程公司一分公司。此案执行完毕。
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年12月18日召开五届十七次董
事会，会议审议通过投资设立石家庄荣昌洗衣有限公司的决议：拟与河北劝业
场酒店有限公司共同出资设立石家庄荣昌洗衣有限公司，同意公司以实物出资
的方式(即以自有房产评估作价150万元)参股石家庄荣昌洗衣有限公司。新设
公司注册资本为350万元，其中公司所占股份比例为43%。
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2003-12-29
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召开公司2003年度第三次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2003年11月25日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到9名；戴小兵董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全数9票同意,通过决议如下：
一、审议通过《关于进行经济性裁减人员的议案》。
公司目前累计亏损高达1.27亿元；2002年度经营亏损,2003年度亏损已成定局。公司已经退出原有的主营业务商品零售业,公司所属劝业商场已停业多年,劝业商场898名员工也已回家待岗多年,但公司一直负担着这部分员工的生活费和养老保险,公司已经不堪重负,财务状况陷入严重困难,濒临退市、破产的边缘。为了避免公司退市、破产的厄运,同时也为了在现有条件下尽可能确保公司员工利益不受损害,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公司法》、劳动部《企业经济性裁减人员规定》(劳部发〔1994〕447号)、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》(劳部发〔1994〕481号)等有关法律法规及行政规章的规定,公司董事会经审议,决定实施经济性裁员。董事会已责成公司经营班子制定了《河北湖大科技教育发展股份有限公司经济性裁减人员实施方案》,并聘请河北世纪联合律师事务所及有关法律专家就该方案出具法律意见。
本次经济性裁员对公司当期业绩和财务状况将产生重大影响：公司所确定的裁员原则是对部分符合条件的员工办理转岗手续,不列入裁减范围,除此之外的绝大多数员工将被裁减,公司对裁减员工一次性经济补偿的费用预期不低于600万元,将直接加大2003年度的亏损额度,进一步减少公司的净资产；并且使公司的短期现金支付压力加大。但另一方面,公司完成裁员工作后人员负担将大为减轻,以前年度每年用于负担职工的费用为400万元,随着裁员工作的完成公司的这部分管理费用将不复存在,对公司未来经营业绩和财务状况都将产生正面的影响。
该议案将提交公司2003年度第三次临时股东大会表决通过后正式实施。
二、董事会经审议,同意公司向中国民生银行借款2500万元人民币。
公司原向中国民生银行借款2800万元,借款合同已执行完毕。本次公司向中国民生银行借款2500万元。本次贷款的抵押物为：公司所属劝业大酒店1-16层房产。该房产所对应的土地使用权目前已处于抵押状态(抵押权人为中国华融资产管理公司),董事会责成公司在该宗土地原抵押解除后尽快将土地使用权抵押给中国民生银行,以确保房产抵押权的完整。公司第一大股东中国华星汽车贸易(集团)公司为公司本次贷款提供连带责任担保。
三、董事会经审议,决定于2003年12月29日。现就有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年12月29日上午9：30
3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
(二)会议审议事项
审议《关于进行经济性裁减人员的议案》
(三)会议出席对象
1、截止2003年12月19日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(四)登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
2、登记时间：符合要求的股东请于2003年12月23日至26日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部
(五)其他事项：
1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778邮政编码：050000
联系人：尤晓峰、牛华豹
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(六)备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、董事会有关出售股权的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第三次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http?//www.sse.com.cn。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2003年11月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2003-12-23
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司根据2003年度第二次临时股东大会决议，委托
河北省拍卖总行对所持湖大海捷制造技术有限公司全部61.323%的股权进行公开拍卖。股
权拍卖会于2003年12月22日在河北省拍卖总行举行，洋浦汇利隆投资有限公司通过竞拍
得到了受让该部分股权的资格，并与公司签订了《股权转让协议书》。上述股权的转让
价格为310万元。
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2003-12-06
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诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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1997年和1999年原告石家庄市开发区正光报警设备有限公司与被告河北湖大科技教
育发展股份有限公司分别签订了“劝业大厦工程合同”和“劝业场迪厅消防设备供货合
同”，两项工程完成后被告共计拖欠135500元工程及设备款。此外石家庄金业装饰工程
有限公司拖欠原告的设备款23886元也已转移给被告，被告同意接收该部分债务。上述
两项债务被告共拖欠原告合同款159386元及相应的利息。原告特向石家庄市桥东区人民
法院提起诉讼，要求被告支付欠款本息及有关诉讼费用。
本次诉讼受理日期为2003年11月27日。目前此案尚未开庭审理 |
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2003-10-30
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年10月27日在《上海证券报》所
刊登的《董事会决议公告暨召开2003年度第二次临时股东大会通知》中有一处日
期错误。本次临时股东大会“登记办法”第二项“登记时间”应为2003年11月25
日至28日(误为“12月25日至28日”)。
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2003-04-23
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(600892)“湖大科教”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 37737.30 37581.57 100.41
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 5114.24 5206.74 98.22
每股净资产(元) 1.0127 1.0310 98.22
调整后的每股净资产(元) 0.6638 0.6856 96.82
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -108.16
每股收益(元) -0.0602 -0.0512
净资产收益率(%) -5.9478 -4.2640
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -6.2846 -4.7692
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2003-03-29
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(600892)“湖大科教”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 37581.5721 23546.9024 59.60
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 5206.7440 6354.5991 -18.06
主营业务收入(万元) 9116.0105 2374.5503 283.90
净利润(万元) -1648.2021 169.8582
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -2334.2875 155.2201
每股收益(元) -0.3264 0.0336
每股净资产(元) 1.0310 1.2583 -18.06
调整后的每股净资产(元) 0.6856 1.0439 -34.32
净资产收益率(%) -31.6551 2.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-42.2075 2.4756
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2973 0.6168
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600892)“湖大科教”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年3月27日召开五届八次董事
会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年度将续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司的
审计机构的议案。
以上议案将提交公司2002年度股东大会审议批准。关于公司2002年度股东
大会的召开时间和内容另行公告。
(600892)“湖大科教”公布资产收购进展情况公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司以承债式整体收购衡阳电线电缆厂后，
已按照公司股东大会审议通过的《公司整体兼并衡阳电线电缆厂合同书》之规
定，将衡阳电线电缆厂改制成为由公司控股的有限责任公司。新设立的公司名
称为衡阳恒飞电缆有限责任公司；注册资本为1680万元人民币；其中公司以实
物资产及货币资金出资1622万元，所占股份比例为96.55%，是该公司的第一大
股东。尽管公司改制及工商注册登记事项均已完成，但有关土地使用权证及房
屋使用权证的产权主体尚未由原来的“衡阳电线电缆厂”变更为“衡阳恒飞电
缆有限责任公司”。为此，公司已责成控股子公司衡阳恒飞电缆有限责任公司
尽快办理有关土地使用权证及房屋使用权证的产权过户手续。
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2003-03-01
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(600892)“湖大科教”公布重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司以承债式整体收购衡阳电线电缆厂后，
已按照公司股东大会审议通过的《公司整体兼并衡阳电线电缆厂合同书》之规
定，将衡阳电线电缆厂改制成为由公司控股的有限责任公司。新设立的公司名
称为：衡阳恒飞电缆有限责任公司；注册资本为：1680万元人民币；其中公司
以实物资产及货币资金出资1622万元，所占股份比例为96.55%，是该公司的第
一大股东。尽管公司改制及工商注册登记事项均已完成，但有关土地使用权证
及房屋使用权证的产权主体尚未由原来的“衡阳电线电缆厂”变更为“衡阳恒
飞电缆有限责任公司”。为此，公司已责成控股子公司衡阳恒飞电缆有限责任
公司尽快办理有关土地使用权证及房屋使用权证的产权过户手续。
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2003-01-20
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召开2002年度第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会于2002年12月12日在深圳市福田区世贸广场中国泰盛投资控股有限公司会议室召开第五届董事会第六次会议。会议应到董事9名，实到7名；成於谦董事因工作原因未出席本次董事会，委托姚君平董事代为行使表决权；谢小洁董事因工作原因未出席本次董事会，委托俞雷董事代为行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。吉大为董事长主持了本次董事会，会议审议并通过以下决议：
一、董事会经审议，同意公司出售″劝业商场″房产及相应土地使用权；批准公司管理层就该资产出售事项与石家庄卓然企业管理咨询服务有限公司（以下简称卓然公司）签定《售楼协议书》。董事会同意公司以出售劝业商场资产的款项清偿中国华融资产管理公司（以下简称华融公司）债务，并授权公司管理层与华融公司、 |
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2003-02-22
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(600892)“湖大科教”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司日前接到安徽省芜湖市中级人民法院
送达的《应诉通知书》和《民事裁定书》。本次诉讼的原告为安徽鑫科新材料
股份有限公司；受理本次诉讼的法院为安徽省芜湖市中级人民法院，法院受理
日期：2003年元月17日；法院向公司送达诉讼材料的日期为2003年2月14日。
原告的诉讼请求：1、请求被告一公司、被告二衡阳电线电缆厂、被告三公
司衡阳电线电缆厂及被告四衡阳恒飞电缆有限责任公司连带给付拖欠原告的货
款计人民币2710672.84元以及逾期付款违约金。2、由被告承担本案诉讼费。
就本次诉讼，安徽省芜湖市中级人民法院采取了诉前保全措施，对公司出
据了《民事裁定书》，公司帐户被冻结，冻结金额为35405.84元。裁定日期为
2003年元月17日。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。目前此案尚未开庭审理。
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