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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-24
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(600892)“湖大科教”公布控股股东出让所持股份意向公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司第一大股东深圳市百泉科技发展有限
责任公司持有公司股份为14927000股，占公司总股本的29.56%。目前大股东告
知公司：大股东拟将其所持有的全部股份进行转让，有受让意向的一方为：中
国华星汽车贸易(集团)公司。
(600892)“湖大科教”公布关于诉讼事项的公告
原告石家庄市第八建筑工程公司一分公司在《民事起诉状》中称：1996年
9月被告河北湖大科技教育发展股份有限公司改造劝业大厦(现劝业大酒店)，由
原告承担全部土建改造工程，竣工后被告拖欠部分工程款，至今尚欠工程款
1600089.54元。特向石家庄市桥东区人民法院提起诉讼，要求被告支付工程欠
款本息及有关诉讼费用。
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。目前此案尚
未开庭审理。
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2003-05-30
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(600892)“湖大科教”公布关于延期召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于河北地区的“非典”疫情，河北湖大科技教育发展股份有限公司无法在
6月30日之前召开2002年度股东大会。公司董事会将在尽可能早的时间内发出召开
年度股东大会的通知 |
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2003-05-27
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(600892)“湖大科教”公布涉诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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原告石家庄市第八建筑工程公司一分公司因河北湖大科技教育发展股份有限公
司拖欠工程款诉至石家庄市桥东区人民法院，要求公司偿还工程款1600089.54元及
利息。
2003年5月23日，经石家庄市桥东区人民法院主持调解并下达《民事调解书》，
公司就工程欠款一案与原告达成协议：公司所欠原告工程款最终确认金额为
1541423.78元。公司同意于2003年6月30日前偿还原告1000000元；2003年8月31日前
偿还原告541423.78元及利息。公司承担案件受理费27000元。自此，该诉讼以调解
结案。
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2003-07-30
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召开2002年度股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年7月30日
●会议召开地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
●会议方式：现场投票表决
●重大提案：《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的议案》
《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
《关于增补公司第五届监事会部分监事人选的议案》
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年7月30日上午8：30
3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》(内容见第五届董事会第五次会议决议,披露于2003年3月29日的上海证券报)；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(内容见第五届董事会第五次会议决议,披露于2003年3月29日的上海证券报)；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；
7、审议《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；
8、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；
9、审议《关于增补公司第五届监事会部分监事人选的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月18日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
四、登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。
2、登记时间：符合要求的股东请于2003年7月22日至25日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部
五、其他事项：
1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778邮政编码：050000
联系人：牛华豹、郭庆锡
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年年度股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http：//www.sse.com.cn。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2003年6月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2003-06-28
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(600892)“湖大科教”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年6月26日召开五届十一次董事
会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司现任董事吉大为、林坚实、俞雷、段安娜、谢小洁和公司现任
独立董事李树丞辞去董事职务。
二、通过关于调整公司第五届董、监事会部分董、监事人选的议案。
三、通过关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
四、聘任杨光泽担任公司总经理职务。同意俞雷辞去公司总经理职务。
五、同意公司出售公司所持有的湖大海捷制造技术有限公司61.31%股权。
六、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年7月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-17
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(600892)“湖大科教”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年6月13日召开五届十次董事会，
会议审议通过以下决议：2003年6月5日，公司收到第一大股东深圳市百泉科技发
展有限责任公司关于股权转让的通知后，公司董事会对于此次股权转让的有关事
项进行了必要的调查，并根据有关要求，编制了《关于中国华星汽车贸易(集团)
公司收购事宜致全体股东的报告书》。董事会经审议，同意将该报告书全文予以
公告。详见6月17日《上海证券报》。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 283918481.55 376615721.47
股东权益(不含少数股东权益) -1237975.57 53878673.68
每股净资产 -0.0245 1.0669
调整后的每股净资产 -0.1295 0.7215
2003年 2002年
主营业务收入 112015711.32 91160105.08
净利润 -68746211.24 -16482020.80
每股收益 -1.3613 -0.3264
净资产收益率(%) -952.4440 -29.8021
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0273 -0.2973
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年4月19日召开五届十八次董事会及
五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上预案将提交公司2003年年度股东大会审议批准，关于公司2003年年度股东大
会的召开时间等另行公告 |
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2004-04-22
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[20034预亏]600892)“湖大科教”公布股票交易退市风险警示的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600892)“湖大科教”公布股票交易退市风险警示的公告
2003年度，河北湖大科技教育发展股份有限公司因出售资产损失、经济性裁员支付职工安置补偿费用、历年长期待摊费用一次性摊销、主营业务利润下降等原因，致使出现较大亏损。
鉴于公司2002年和2003年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，且截止2003年末公司每股净资产已低于面值，根据上海证券交易所有关规定，公司挂牌交易的股票于2004年4月22日停牌一天，交易自2004年4月23日起实行退市风险警示的特别处理。公司股票简称相应变更为“*ST湖科”；股票代码仍为“600892”；股票报价的日涨跌幅限制为5%。
公司如果连续3年亏损将面临退市风险。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-11-20
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年9月2日在《上海证券报》披露
的“涉诉事项”已经石家庄市桥东区人民法院判决结案。石家庄市桥东区人民法
院判决结果如下：
一、驳回原告(刘培芝等66名公司原职工)要求被告公司按原告的连续工龄作
为解除劳动合同时计发经济补偿金的年限，再向其支付经济性补偿金544523元的
诉讼请求。
二、限本判决生效后三日内，被告将原告档案移交失业保险机构。
诉讼费9900元由原、被告各负担一半。如不服从本判决，可在15日内向石家
庄市中级人民法院上诉。
至此，该案一审审结。
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2005-01-26
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议基本情况
１、本次股东大会的召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２００５年１月２６日上午９：３０
３、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室
４、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
审议《关于投资组建衡阳恒飞特缆有限责任公司的议案》
（三）会议出席对象
１、截止２００５年１月１４日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
２、公司董事、监事及高级管理人员；
（四）登记方法
１、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。
２、登记时间：符合要求的股东请于２００５年１月１８日至２１日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
３、登记地址：石家庄市中山东路５１号劝业大酒店八楼公司证券部
（五）其他事项：
１、会议联系方式：电话：０３１１－６０３４７７８ 传真：０３１１－６０３３７１８
邮政编码：０５００００ 联系人：牛华豹
２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件
１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
２、董事会有关调整董事人选的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司２００５年第一次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加河北湖大科技教育发展股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
二ＯＯ四年十二月二十四日 |
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2004-12-08
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司近日接到交通银行石家庄分行送来的《
债权转让及催收通知》，公司原债权人交通银行石家庄分行将其对公司的债权(
包括本金人民币5900000元整；对应截至2004年3月20日的利息余额人民币281291
8.87元)项下的全部权利转让给中国信达资产管理公司石家庄办事处。据此，公
司进行了相应的财务调整，将原短期借款中向交通银行石家庄分行借款本金人民
币5900000元；对应截至2004年3月20日利息余额人民币2812918.87元转至中国信
达资产管理公司石家庄办事处名下。信达资产管理公司石家庄办事处成为公司的
债权人。
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2003-06-26
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总经理由“俞雷”变为“杨光泽” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年12月24日召开五届二十六次董
事会及五届六次监事会，会议审议通过关于投资组建衡阳恒飞特缆有限责任公司
的议案：公司于同日与衡阳恒飞电缆有限责任公司(下称：恒飞公司)签订了《共
同出资组建衡阳恒飞特缆有限责任公司协议书》，公司将与恒飞公司以现金及实
物和注册商标使用权共同出资2500万元组建“衡阳恒飞特缆有限责任公司”。新
公司注册资本2500万元，其中公司以货币方式出资2000万元。合同的履行期限为
自新设公司法人营业执照签发之日起30年。
董事会决定于2005年1月26日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2001-06-07
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公司名称由“石家庄劝业场股份有限公司”变为“河北湖大科技教育发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-16
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公布董事会决议暨2004年度第二次临时股东大会审议事项修改的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年12月15日以通讯表决方式召开
五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名原第五届董事会独立董事候选人陈守杰为第五届董事会董事候
选人的议案。
二、通过增补庞大同为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司2004年度第二次临时股东大会审议事项的议案：对2004年
度第二次临时股东大会审议事项第二项《关于增补公司第五届董事会部分董事人
选的议案》增加提名董事候选人陈守杰；撤销原审议事项第三项《关于增补公司
第五届董事会独立董事候选人的议案》中提名陈守杰为公司独立董事候选人，改
提名庞大同为公司独立董事候选人。2004年度第二次临时股东大会其余事项不变
。
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2004-12-24
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公布重大资产出售实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司转让公司所持有的衡阳恒飞电缆有限责
任公司96.55%股权的后续事项已全部完成。现就有关实施情况公告如下：
1、公司于2004年8月31日收到中国证券监督管理委员会有关意见，同意公司
按照有关文件规定的程序出售公司所持衡阳恒飞电缆有限责任公司的全部股权。
2、公司2004年度第一次临时股东大会审议通过了关于转让公司所持有的衡
阳恒飞电缆有限责任公司96.55%股权的议案。
3、出售股权的价款已经支付到位；有关股权过户的工商变更登记事项也已
经完成。据此，衡阳恒飞电缆有限责任公司已经不再是公司所属子公司。
4、公司聘请北京市德恒律师事务所对此次资产出售的最终实施结果出具《
关于公司重大资产出售实施结果的法律意见书》，并将该法律意见书的具体内容
披露于上海证券交易所指定网站，网址：http://www.sse.com.cn。
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2004-07-10
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公布股权转让实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司经五届十五次董事会审议通过，决定将
公司所持湖大海捷制造技术有限公司61.323%的股权通过公开拍卖的方式予以出
售。此后，公司2003年度第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司所持湖
大海捷制造技术有限公司股权的议案》，公司委托河北省拍卖总行于2003年12月
22日进行了公开拍卖，洋浦汇利隆投资有限公司通过竞拍得到了受让该部分股权
的资格，并与公司签订了《股权转让协议书》。
本次股权转让的工商变更登记手续现已全部完成，公司已不再是湖大海捷制
造技术有限公司的股东。
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2004-07-03
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司就重大资产出售事项，于2004年7月2日
在《上海证券报》上刊登了《东北证券有限责任公司关于公司重大资产出售的独
立财务顾问报告》。由于工作疏忽，该独立财务顾问报告中出现多处数据错误，
为此重新刊登更正以后的《东北证券有限责任公司关于公司重大资产出售的独立
财务顾问报告》。详见2004年7月3日《上海证券报》。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、公司2004年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司的审计机
构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600892)“*ST湖科”
石家庄市桥东区人民法院于2004年7月23日向河北湖大科技教育发展股份有
限公司送达有关诉状。
原告：刘培芝等66名公司原职工
被告：公司；法定代表人：戴小兵
原告的诉讼依据：刘培芝等66名原告原为公司职工，在公司2003年度所进行
的经济性裁员中，该66名原告被公司裁员，并与公司办理了解除劳动关系的相关
手续。在《起诉状》中原告诉称：公司在经济性裁员过程中“违反规定，将全部
在册职工都列为裁减范围，与全体职工解除劳动关系。但被告在安置职工时，却
未按规定向职工发放自谋职业一次性安置费。在发放经济补偿金时，违反规定不
以固定工的连续作为计发经济补偿金的依据，减少了向原告支付的经济补偿金，
侵害了原告的合法权益。”
原告的诉讼请求：要求公司按原告的连续工龄作为解除劳动合同时计发经济
补偿金的年限，向66名原告支付经济补偿金共计544523元；要求公司承担本案全
部诉讼及劳动仲裁费用。
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
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1996-03-15
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1996.03.15是湖大科教(600892)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5050万股) |
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2004-12-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600892)“*ST湖科”
河北湖大科技教育发展股份有限公司股票价格已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作风险提示如下：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-31
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(600892)“湖大科教”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年7月30日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、公司2003年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司的审计
机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过调整公司第五届董、监事会董、监事成员的议案 |
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年9月29日召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董事会部分董事辞职的议案。
二、通过增补公司第五届董事会部分董事人选的议案。
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2003-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年9月30日召开五届十四次董事会，会
议审议并选举戴小兵担任公司董事长,王春福担任公司副董事长；聘任李敬担任公司副
总经理。
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2003-08-20
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股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司第三大股东海南谦益金泰投资
有限公司与中国博泓投资有限公司于2003年8月18日签署了《股份转让
协议》。根据该《股份转让协议》，海南谦益金泰投资有限公司将其所
持有的公司2600000股社会法人股转让给中国博泓投资有限公司。本次
转让的股份占公司总股本的5.15%；股权转让价款总额为7488000元。
本次股权转让前，中国博泓投资有限公司曾于2003年8月4日受让
贵州汇黔实业有限公司5483800股社会法人股。本次股权转让是中国博
泓投资有限公司在较短时间内对公司股权的连续受让。中国博泓投资
有限公司受让贵州汇黔实业有限公司5483800股社会法人股之后尚未正
式办理股权过户手续 |
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2003-09-04
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涉诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河北湖大科技教育发展股份有限公司于2003年2月22日在《上海证券报》
披露了“涉诉事项”。
该诉讼的进展情况为：债务人衡阳恒飞电缆有限责任公司在实际还款的基础
上与债权人达成了和解协议。经原告安徽鑫科新材料股份有限公司向法院申请，
安徽省芜湖市中级人民法院日前下达《民事裁定书》，将该案撤诉，至此，该
诉讼以双方庭外调解、原告撤诉结案 |
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