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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西安航空动力股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除息日：2010年6月21日
现金红利发放日：2010年6月25日
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2010-05-25
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安航空动力股份有限公司第二次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股851706股，将于2010年5月31日起上市流通。
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2010-05-05
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关于提示部分股东归还代垫股份公告 |
上交所公告，股权分置 |
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迄今为止，仍有部分未能在西安航空动力股份有限公司进行股权分置改革(下称：股改)时支付股改对价的股东(中国太平洋财产保险股份有限公司等)，尚未与公司联系相关事宜。公司董事会再次敦请相关股东，尽快与公司联系，并与代垫股东，即公司控股股东西安航空发动机(集团)有限公司签署归还代垫股份的协议，协助公司办理股份偿还的手续。如因未能及时完成上述事宜导致其所持股份或已转让给其他公司的股份，将无法解禁并上市流通，相关股东应承担相应责任。
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
三、通过公司申请2010年额度为38.5亿元银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案。
四、通过关于2009年关联交易执行情况的议案。
五、通过关于公司对外担保的议案。
六、通过关于变更航空零部件转包生产线技术改造项目募集资金用途为向西安西航集团莱特航空制造技术有限公司增资的议案。
七、通过关于使用募集资金置换预先投入的航空零部件转包生产线技术改造项目自筹资金的议案。
八、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计师。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,345,797,562.59 9,500,427,157.56
所有者权益(或股东权益) 3,659,401,125.82 3,629,261,837.93
归属于上市公司股东的每股净资产 6.7171 6.6618
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,699,910.52 29,699,910.52
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.81 0.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.76 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通议案
1、《关于审议2009年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议监事会2009年度工作报告的议案》
3、《关于审议公司2009年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议2009年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于审议公司2009年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2009年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议公司2010年度财务预算的议案》
8、《关于审议公司申请2010年额度为38.5亿元银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
9、《关于审议公司2009年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于审议公司2009年度社会责任报告的议案》
11、《关于2009年关联交易执行情况的议案》
12、《关于审议公司对外担保的议案》
13、《关于变更航空零部件转包生产线技术改造项目募集资金用途为向西安西航集团莱特航空制造技术有限公司增资的议案》
14、 《关于使用募集资金置换预先投入的航空零部件转包生产线技术改造项目自筹资金的议案》
15、 《关于聘任外部审计师的议案》
（二）特别议案
16、 《关于修订<公司章程>第二十一条的议案》 |
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2010-03-25
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(600893) 航空动力:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,125,844,188.88 4,168,675,819.47
归属于上市公司股东的净利润 154,839,958.61 117,952,137.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,021,432.31 101,055,276.96
基本每股收益 0.35 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.32
加权平均净资产收益率(%) 9.87 9.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.31 7.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6080 0.7443
2009年末 2008年末
总资产 9,500,427,157.56 6,895,858,066.78
所有者权益(或股东权益) 3,629,261,837.93 1,509,643,514.99
归属于上市公司股东的每股净资产 6.66 3.41
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2010-03-25
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(600893) 航空动力:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
西安航空动力股份有限公司于近日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于提取2009年资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
四、通过关于2009年度关联交易执行情况的议案：公司与其控股股东、实际控制人等关联方就销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁、支付借款利息、贷款余额、存款、担保、投资事宜发生关联交易，2009年度实际发生额分别为297966.34万元、170066.20万元、4224.75万元、4984.54万元、67300万元、5545.23万元、84209.28万元、60万元，均未超出公司2010年第一次临时股东大会批准的内容和额度范围。
五、通过关于公司申请2010年额度为38.5亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案。
六、通过关于2010年公司为下列子公司提供贷款担保的议案：公司拟为控股75%的子公司西安商泰进出口有限公司(下称：商泰公司)提供网上税费保函担保人民币100万元、信用证担保150万美元、新增流动资金贷款担保人民币3000万元、新增开立保函担保人民币2000万元；按出资比例继续为控股51%的西安西罗航空部件有限公司提供流动资金贷款担保1000万美元；继续为公司控股88.12%的子公司西安西航集团铝业有限公司提供流动资金贷款担保人民币1500万元；为全资子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：莱特公司)提供流动资金贷款担保人民币5000万元；继续为莱特公司的全资子公司西安商泰机械制造有限公司提供流动资金贷款担保340万美元，新增流动资金贷款担保人民币2500万元。上述担保的债权总额为14100万元人民币、1490万美元，担保期限均为一年。
包括上述担保，公司累计对外担保金额为16842万元人民币、2150万美元，合计担保金额为人民币31505万元(美元:人民币按1:6.82计)，无逾期担保。
七、同意2010年度公司拟对下属子公司西安西航集团机电设备安装有限公司、商泰公司提供总额为人民币3500万元的委托贷款。
八、通过关于变更航空零部件转包生产线技术改造项目(下称：转包项目)募集资金用途为向莱特公司增资的议案：公司拟以募集资金40000万元向莱特公司增资，由莱特公司作为实施主体完成部分转包项目。
九、通过关于使用募集资金33434.10万元置换预先投入转包项目自筹资金的议案。
十、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任2010年度公司外部审计师的议案。
十二、通过关于修订《公司章程》第二十一条的议案。
十三、聘任蒲秋洪担任公司副总经理。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-04
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高级管理人员变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安航空动力股份有限公司董事会于2010年3月1日收到王良(因工作变动)递交的辞去公司副总经理兼总工程师职务的书面申请。根据有关规定，该辞职申请自公司董事会收到之日起生效。王良担任的公司第六届董事会董事任职、任期不变。
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2010-01-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司于2010年1月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金使用计划的议案。
二、通过关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案。
三、通过关于调整2009年度关联交易预测金额的议案。
四、通过关于预计2010年度航空发动机销售额及与西安航空发动机(集团)有限公司签署关联交易框架协议书的议案。
五、通过2010年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案。
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2010-01-09
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，西安航空动力股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)签订了《募集资金专用账户(简称：专户)存储三方监管协议》：公司在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司募集资金投向项目的存储和使用以及支付部分发行费用；银河证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-01-06
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安航空动力股份有限公司本次向9名特定对象非公开发行102450000股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币20元/股，募集资金净额人民币1999997550元。本次新增股份已于2010年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。该等股份锁定期均为12个月，预计上市时间为2011年1月5日。本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
(截至2009年12月31日)
股份数量 比例(%) 股份数量 股份数量 比例(%)
有限售条件股份 295,876,453 66.89 102,450,000 398,326,453 73.12
无限售条件股份 146,460,165 33.11 - 146,460,165 26.88
股份总数 442,336,618 100.00 102,450,000 544,786,618 100.00
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2010-01-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西安航空动力股份有限公司于2009年12月30日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金使用计划的议案。
二、通过公司拟将暂时闲置的募集资金中的76000万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用时间自股东大会批准后不超过6个月。
三、同意公司独资子公司西安西航集团莱特航空技术有限公司以现金形式，向公司控股子公司西安商泰进出口有限公司和西安西航集团铝业有限公司收购其所分别持有的西安商泰机械制造有限公司[注册资金1000万元，账面净资产1669万元(拟将未分配利润400万元进行分配，利润分配后净资产1269万元)]85%、15%，合计100%的股权，收购金额为1000万元。
四、通过关于调整2009年关联交易预测金额的议案。
五、通过关于预计2010年度航空发动机销售额及与西安航空发动机(集团)有限公司签署关联交易框架协议书的议案。
六、通过2010年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案。
董事会决定于2010年1月19日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738893”，投票简称为“动力投票”。
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2010-01-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司现将六届五次董事会通过的有关关联交易事项公告如下：
一、由于2009年度公司经营规模比年初预计有所增加，按照实际情况，公司拟对2008年第四次临时股东大会通过的2009年度各项关联交易预计金额调整如下：公司向关联方销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁资产所发生的交易金额，分别由原预计的290314.00万元、156405.00万元、3502.00万元，调整为302770.00万元、173048.25万元、4268.18万元；公司与关联方之间就支付借款利息、有关投资事宜发生的关联交易金额分别为5300万元、60万元；公司在关联方系统内的贷款及票据等余额为67300.00万元、存款限额为35000.00万元、担保金额为117360.00万元。
二、根据公司与控股股东西安航空发动机(集团)有限公司(下称：西航集团)签署的航空发动机整机购销合同及公司业务发展需要，公司2010年度与西航集团的航空发动机整机销售金额预计为235000万元。鉴于2010年公司预计将与西航集团及其附属控股公司等关联法人之间在产品销售、原材料采购、提供公共服务、房产、土地、设备租赁等方面发生关联交易，公司拟与西航集团就2010年度上述交易事宜签署《关联交易框架协议书》。
三、鉴于2010年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司的下属子公司、合营公司发生大量的关联交易，公司拟就预计发生的如下持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议：公司与关联方之间就销售商品及提供劳务、原材料采购及外委加工、租赁设备、支付借款利息发生交易，预计2010年交易金额分别为88500万元、180000万元、约1606.82万元、3888万元；公司在关联方系统内的贷款及票据等余额为67300万元、存款限额为50000万元。
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于募集资金使用计划的议案》
2、审议《关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
3、审议《关于调整2009 年度关联交易预测金额的议案》
4、审议《关于预计2010 年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
5、审议《2010 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
6、审议《关于改选董事会下属五个专业委员会委员的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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西安航空动力股份有限公司于2009年12月17日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过12000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
中国化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
中国化学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1272号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行规模不超过12.33亿股，回拨机制启动前，网下发行规模不超过36990万股、网上发行约为86310万股，分别约占本次发行数量的30%、70%。
本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所(下称：上证所)网下申购电子化平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息，以2009年12月18日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价进行新股申购；如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。
任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
本次发行的初步询价期间为2009年12月21日至22日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即36990万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即600万股，且申购数量超过600万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
本次网下申购时间为2009年12月24日、25日的9:30至15:00；网上申购时间为2009年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00。公司的股票简称为“中国化学”，股票代码为“601117”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 |
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2009-12-04
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治理整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会和陕西证监局有关通知文件的要求和精神，西安航空动力股份有限公司于2009年9月全面启动了“公司治理专项活动”。经公司自查、公众评议并接受陕西省证监局的现场检查，公司制订了详细的整改计划方案，并深入进行了彻底的整改。现将公司治理专项活动的有关情况予以报告，具体内容详见2009年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-03
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关于社会保险与控股股东分户管理情况公告 |
上交所公告，其它 |
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2009年西安航空动力股份有限公司已办理了员工社会保险与控股股东西安航空发动机(集团)有限公司(下称：西航集团)分户缴纳事项。截止目前，已完成了向社保部门提供分户人员的所有数据；“五险一金”已在社保相关部门完成了与西航集团的分户，并以公司名义单独立户，且已在相关银行设立了独立帐号，自2010年1月起，公司与西航集团的社会保险可按各自独立的帐户分别缴纳，实现分户管理。
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2009-11-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安航空动力股份有限公司第一次安排的股权分置改革形成的有限售条件的流通股25377436股将于2009年11月30日起上市流通。
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2009-11-24
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，某网站发表题为“航空动力发动机整体上市确定，上市后 EPS 将增58%”的文章，就其报导的相关内容，西安航空动力股份有限公司董事会认为，部分网站引用的某机构发表的文章，其内容系作者主观分析和臆断，公司未向其披露与文章所称事项的任何信息，所披露每股收益及资产注入信息均为不实信息。公司现澄清声明如下：
公司重组上市时，实际控制人原中国一航承诺公司是其航空发动机相关业务的唯一境内上市平台，并在需要和可能的情况下将其下属的航空发动机批量制造相关资产和业务注入公司。近期中航工业依据国务院批复的中航工业组建方案正在进行各相关专业板块的整合规划，但截止目前尚没有明确具体的整合规划，也没有明确的时间表。
目前公司正在进行非公开发行股票融资事宜，尚未对外公开做过2010年盈利预测，也没有媒体所称的具体资产注入计划。
公司书面致函控股股东西安航空发动机(集团)有限公司印证，得到其书面回函明确表示，中航发动机业务板块没有“贵州黎明”这一单位，在截止目前可预测的三个月内也没有将“沈阳黎明”公司资产整合注入公司的具体计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司于2009年11月17日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理自查报告和整改计划公告》，具体内容详见2009年11月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于《公司重大突发事件应急管理制度暨处置预案》等四项管理制度的议案。
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2009-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司于2009年11月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,551,964,236.74 6,895,858,066.78
所有者权益(或股东权益) 1,568,864,336.97 1,509,643,514.99
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5468 3.4129
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,927,581.33 95,293,217.42
基本每股收益 0.0654 0.2154
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.2025
全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 6.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1144
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2009-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安航空动力股份有限公司于2009年10月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
三、通过关于公司部分董事变更的议案。
四、同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将7000万元人民币的自有资金放贷给公司相关控股子公司使用，委托贷款的有效期限为一年，年利率与银行同期一年期贷款利率相同，银行办理每笔委托贷款的手续费用约为0.15‰。目前相关委托贷款协议尚未签订。
五、同意公司以现金(公司自筹)形式对下属全资子公司西安西航集团机电设备安装有限公司追加长期投资1000万元，增资后该公司的注册资本增至2000万元。
六、同意公司申请承接部分国拨资金用于航空发动机及其衍生产品项目的技改。在技改完成后形成的固定资产，公司可择机并履行相应的审批程序向国家指定的特定对象(包括不限于控股股东和实际控制人)进行配股或定向发行，将该等资产注入公司。
董事会决定于2009年11月17日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>第一百一十八条和<董事会议事规则>第三十三条的议案》；
2、《关于接受董事金光日先生的辞呈并提名郭来生先生为公司新任董事的议案》； |
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