| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600893_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于新增2018年度对外担保的议案》
2 《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》
3 《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》 |
|
|
2018-04-27
|
关于新增2018年度对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600893_20180427_7.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年5月14日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于新增2018年度对外担保的议案》、《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》、《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600893_20180427_8.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国航发动力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2018年审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
9 《关于2017年度内部董事绩效年薪的议案》
10 《关于公司2018年度财务预算的议案》
11 《关于聘任2018年审计机构的议案》
12 《关于2018年结构性存款额度的议案》
13 《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》 |
|
|
2018-03-30
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点15分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2018年审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_20180330_26.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_20180330_20.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于2017年度关联交易实际执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_20180330_21.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,中介机构变动,投资项目,委托理财,关联交易,财务指标 |
|
|
中国航发动力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2018年审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_20180330_19.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 5.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_20180330_23.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于运用闲置资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600893_20180330_24.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
9 《关于2017年度内部董事绩效年薪的议案》
10 《关于公司2018年度财务预算的议案》
11 《关于聘任2018年审计机构的议案》
12 《关于2018年结构性存款额度的议案》
13 《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-02-13
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国航发动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》、《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-10
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600893_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600893_20180127_11.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600893_20180127_7.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2 《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》
3 《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》
4.00 关于选举第九届非独立董事的议案
4.01 选举张民生先生为第九届董事会非独立董事
4.02 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事
4.03 选举黄兴东先生为第九届董事会非独立董事
4.04 选举杨森先生为第九届董事会非独立董事
4.05 选举彭建武先生为第九届董事会非独立董事
4.06 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事
4.07 选举邱国新先生为第九届董事会非独立董事
5.00 关于选举第九届独立董事的议案
5.01 选举赵晋德先生为第九届董事会独立董事
5.02 选举梁工谦先生为第九届董事会独立董事
5.03 选举王珠林先生为第九届董事会独立董事
5.04 选举岳云先生为第九届董事会独立董事
6.00 关于选举第九届非职工代表监事的议案
6.01 选举史景明先生为第九届监事会非职工代表监事
6.02 选举王录堂先生为第九届监事会非职工代表监事
|
|
|
2018-01-27
|
关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600893_20180127_5.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点15分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》、关于选举第九届非独立董事的议案、关于选举第九届独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-27
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2 《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》
3 《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》
4.00 关于选举第九届非独立董事的议案
4.01 选举张民生先生为第九届董事会非独立董事
4.02 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事
4.03 选举黄兴东先生为第九届董事会非独立董事
4.04 选举杨森先生为第九届董事会非独立董事
4.05 选举彭建武先生为第九届董事会非独立董事
4.06 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事
4.07 选举邱国新先生为第九届董事会非独立董事
5.00 关于选举第九届独立董事的议案
5.01 选举赵晋德先生为第九届董事会独立董事
5.02 选举梁工谦先生为第九届董事会独立董事
5.03 选举王珠林先生为第九届董事会独立董事
5.04 选举岳云先生为第九届董事会独立董事
6.00 关于选举第九届非职工代表监事的议案
6.01 选举史景明先生为第九届监事会非职工代表监事
6.02 选举王录堂先生为第九届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-01-27
|
第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国航发动力股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-27
|
第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600893_20180127_4.pdf
|
|
|
2018-01-25
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目,关联交易,借款,重大合同 |
|
|
中国航发动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续关联交易的议案》、《关于2018年度对外担保的议案》、《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-10
|
关于公司前高管减持股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600893_20180110_1.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于2018年度对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600893_20180105_6.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于2018年度为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600893_20180105_7.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600893_20180105_9.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600893)“航发动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600893_20180105_4.pdf
|
|
| | | |
