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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-14
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司重大资产重组暨股权分置改革方案已经2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过；目前，相关材料已报送政府相关部门待审批/核准。
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2008-04-09
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公布所持深圳仓储股权权属纠纷进展公告 |
上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司近日陆续收到广东省深圳市中级人民法院有关民事裁定书、深圳市贸易工业局《关于同意合资企业深圳物业吉发仓储有限公司(简称：深圳仓储)股权变更的批复》、深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及深圳仓储根据上述文件办理的企业法人营业执照，显示公司已是深圳仓储的股东之一，持有其25%的股权。至此，公司所持深圳仓储股权的权属纠纷案已经终止，公司是深圳仓储的合法股东。
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2008-04-07
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重大资产重组及关于控股股权转让进展公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司重大资产重组暨股权分置改革方案已经2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过；目前，相关材料已报送政府相关部门待审批/核准。
上述重大事项进展的同时，公司控股股东华润集团有限公司(下称：华润集团)与公司实际控制人中粮集团及西安航空发动机(集团)有限公司(下称：发动机集团)签署了相关协议，协商终止2005年11月25日华润集团与中粮生化投资有限公司签署的关于公司股份的《股份转让协议》，由华润集团将所持公司86978430股股份协议转让给发动机集团。公司于近日收到中粮集团转来的就上述事项中国证监会行政许可申请终止审查通知书。
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2008-03-31
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司重大资产重组暨股权分置改革方案已经2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过；目前，相关材料已报送政府相关部门待审。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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临时股东大会暨相关股东会议决议公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司于2008年3月21日召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于重大重组暨股权分置改革的议案。
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2008-03-24
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司五届十二次董事会审议通过了公司重大资产重组暨股权分置改革议案(具体方案)；公司于2008年3月19-21日通过网络投票与现场相结合的方式召开了2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议决议公告将刊登于2008年3月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-21
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公布公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司于2008年3月20日收到国资委2008年3月18日签发的《关于公司股份转让及股权分置改革等问题的批复》文件。
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2008-03-17
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司五届十二次董事会审议通过了公司重大资产重组暨股权分置改革议案(具体方案)，并发出了于2008年3月21日召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知，审议该事项。
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2008-03-17
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召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告
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上交所公告 |
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根据有关文件的要求，吉林华润生化股份有限公司现发布召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2008年3月21日14:00召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年3月19日-21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于重大重组暨股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738893”；投票简称为“生化投票”。
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2008-03-13
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召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，吉林华润生化股份有限公司现发布召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2008年3月21日14:00召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年3月19日-21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于重大重组暨股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738893”；投票简称为“生化投票”。
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2008-03-10
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司五届十二次董事会审议通过了公司重大资产重组暨股权分置改革议案(具体方案)，并发出了于2008年3月21日召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知。
以上方案尚需公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。
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2008-03-04
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华润生化股份有限公司于2008年3月2日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大重组暨股权分置改革的议案：
1、向中粮生化投资有限公司(下称：中粮生化)出售整体资产
公司与中粮生化于同日签署了《资产出售协议》，公司向中粮生化整体出售其拥有的全部资产和负债，出售资产价格为其经评估的净资产值65049.27万元人民币(该评估结果已取得中国华润总公司备案)。
2、向公司潜在控股股东西安航空发动机(集团)有限公司(下称：西航集团)购买资产及非公开发行股票
公司与西航集团于同日签署了《资产收购协议》及《非公开发行股票协议》，公司向西航集团购买其与航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产，购买价格为拟购买资产经评估的净资产值174263.46万元人民币(该评估结果已经公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会备案)，其中以现金支付44829.79万元人民币，其余部分公司以向西航集团非公开发行207425753股人民币普通股作为收购对价，发行价格为每股6.24元人民币。
3、公司第一大股东华润(集团)有限公司(持有公司37.03%的股份，下称：华润集团)向西航集团转让其所持公司外资法人股
华润集团终止其于2005年11月25日与中粮生化签订的《股份转让协议》，并与西航集团签订《股份转让协议》，将原向中粮生化转让的其所持公司86978430股外资法人股(占公司总股本的37.03%)转让由西航集团持有，转让价款为43829.79万元人民币，由西航集团以现金方式向华润集团支付。
4、批准豁免西航集团以协议方式受让华润集团所持公司86978430股外资法人股及认购公司非公开发行的207425753股股票完成后以要约方式继续增持公司股份的义务。
5、批准公司与西航集团分别签订《关联交易协议书》、《关于航空发动机整机购销合同》和《注册商标许可使用协议》。
6、股权分置改革方案：公司将结合本次重大重组及向流通股股东送股方式实施和完成股权分置改革，即于本次重大重组同时，公司非流通股股东向全体流通股股东安排股份对价5765844股(即流通股股东每10股可获送0.5股)。
二、通过公司重大资产出售、重大资产购买暨非公开发行股票报告书(草案)。
董事会决定于2008年3月21日14:00召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年3月19日-21日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738893”；投票简称为“生化投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2008年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年3月15日至20日期间的9:00至15:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-03-04
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公布补充调整股权分置改革说明书的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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吉林华润生化股份有限公司董事会根据审计报告、评估报告、国资委的意向性批复以及相关协议对公司股权分置改革方案的部分内容作了补充和修订，其中，对价安排补充调整如下：
公司本次股权分置改革方案以公司向中粮生化投资有限公司出售全部资产和负债(重大资产出售)、向公司潜在控股股东西安航空发动机(集团)有限公司(下称：西航集团)购买其总价值174263.46万元的航空发动机制造资产(重大资产购买)、西航集团受让公司第一大股东华润(集团)有限公司(下称：华润集团)持有的公司86978430股股份(股份转让)、向西航集团发行207425753股新股(非公开发行)、西航集团及除华润集团之外的公司其他非流通股股东向流通股股东送股(即流通股股东每10股获送0.5股)作为整体对价安排。
对价安排的具体内容及修订后的股权分置改革说明书详见2008年3月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-04
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-03-21 |
召开股东大会 |
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| 《吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案》 |
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2008-03-03
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-02-25
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-02-18
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-02-04
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-01-28
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-01-21
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-01-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘天职会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表提供审计服务。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司日常购销产品关联交易的议案。
四、通过关于公司向中粮财务有限公司续借5000万元人民币的议案。
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2008-01-14
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公布重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-01-07
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2008-01-02
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2007-12-17
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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目前，经吉林华润生化股份有限公司向有关各方了解，自公司五届五次董事会审议通过的重大事项公告至今，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作。2007年11月，国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限公司主营业务注入公司有关问题给予了原则同意的批复，方案的实施尚需履行相关审批程序。
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2007-12-14
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-14 |
召开股东大会 |
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| 1、关于聘用会计师事务所的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于2007 年度公司日常购销产品关联交易的议案
4、关于向中粮财务有限责任公司续借5000 万元人民币的议案 |
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2007-12-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司于2007年12月12日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘天职会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表提供审计服务的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于2007年度日常购销产品关联交易的议案。
四、通过公司向中粮财务有限责任公司续借5000万元人民币的议案，借款期限为1年(即2008年1月17日至2009年1月16日)，借款利率为同期人民银行一年期基准利率。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-12-14
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日常购销产品关联交易事项公告
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上交所公告 |
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吉林华润生化股份有限公司五届五次董事会已通过的公司日常购销产品预计为2950万元，但在实际经营过程中，公司购销产品的关联交易已超出上述预计交易总额，具体调整如下：
根据公司控股子公司吉林华润生化包装有限责任公司(下称：包装公司)于2007年初与公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司(下称：CCR)签署的《纸袋、塑编袋供货开口合同》，该项关联交易的金额超过年初预计数。
根据吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司与CCR于2007年初签署的《淀粉购销开口合同》，该项关联交易的金额少于年初预计数。
根据包装公司于2007年下半年陆续与公司实际控制人的所属企业中粮生化能源(公主岭)有限公司、中粮生化能源(榆树)有限公司、中粮生化能源(肇东)有限公司分别签署的《工业品买卖合同》、《购销合同(开口合同)》、《工矿产品买卖合同》，关联交易方增加，关联交易金额增加，预计2007年发生此类关联交易额在4700万元左右。
公司预计2007年上述关联交易总额在7000万元左右。
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