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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-01
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广州广日股份有限公司关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600894_20220701_2_GgWZfjY7.pdf
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2022-07-01
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广州广日股份有限公司第九届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600894_20220701_3_wenojYkr.pdf
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2022-07-01
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广州广日股份有限公司关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-01
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广州广日股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-01
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广州广日股份有限公司关于续聘2022年年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-01
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广州广日股份有限公司第九届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600894_20220701_5_LU2IWbLS.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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广州广日股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-09
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广州广日股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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广州广日股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度董事会工作报告
2 2021年年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年年度财务决算报告
5 2022年财务预算方案
6 2021年年度利润分配预案
7 关于公司2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案 |
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2022-04-28
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广州广日股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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广州广日股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度董事会工作报告
2 2021年年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年年度财务决算报告
5 2022年财务预算方案
6 2021年年度利润分配预案
7 关于公司2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案 |
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2022-04-09
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广州广日股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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广州广日股份有限公司关于计提2021年度减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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广州广日股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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广州广日股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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广州广日股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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广州广日股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600894_20220409_7_utyvvZJh.pdf
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2022-04-08
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广州广日股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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广州广日股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600894_20220329_6_n3IY5y00.pdf
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2022-03-29
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广州广日股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600894_20220329_1_yBUhLy9U.pdf
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2022-03-29
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广州广日股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600894_20220329_2_Z54irQu4.pdf
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2022-03-29
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广州广日股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600894_20220329_4_kvNiNLxB.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 周千定
1.02 汪帆
1.03 骆继荣
1.04 蒙锦昌
1.05 朱益霞
1.06 苏祖耀
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 余鹏翼
2.02 廖锐浩
2.03 叶广宇
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 张晓梅
3.02 洪素丽 |
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2022-03-12
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广州广日股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600894_20220312_7_4fFLYyNB.pdf
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