| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-29
|
广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600894_20240529_LY0E.pdf
|
|
|
2024-05-29
|
广州广日股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600894_20240529_35WP.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
广州广日股份有限公司监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600894_20240523_TMTL.pdf
|
|
|
2024-05-17
|
(600894) 广日股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 25471174.91
机构专用 22837488.00
机构专用 13076914.00
机构专用 10585279.00
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9395603.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海分公司 46772205.70
机构专用 36562013.00
机构专用 10786082.96
机构专用 7954711.00
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 7622258.00
|
|
|
2024-05-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
|
|
2024-05-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
|
|
2024-05-13
|
广州广日股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/600894_20240513_WCUK.pdf
|
|
|
2024-05-13
|
广州广日股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/600894_20240513_AENK.pdf
|
|
|
2024-05-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
|
|
2024-05-09
|
广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划获得广州市国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600894_20240509_HPOT.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
广州广日股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600894_20240430_XE5D.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
广州广日股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600894_20240430_DK04.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年年度财务决算报告
5 2024年财务预算方案
6 2023年年度利润分配预案
7 关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8 关于公司2024年日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《独立董事制度》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15 关于变更监事的议案 |
|
|
2024-04-09
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年年度财务决算报告
5 2024年财务预算方案
6 2023年年度利润分配预案
7 关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8 关于公司2024年日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《独立董事制度》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15 关于变更监事的议案 |
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_575O.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_APT8.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_R6JI.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_89DO.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于计提2023年度资产减值的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_51A3.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于独立董事、监事变动情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_L1M9.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_A2GW.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_EM7J.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_3JGT.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_14IO.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
广州广日股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_OTEJ.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-02
|
广州广日股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600894_20240202_W357.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
广州广日股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600894_20240202_PPEC.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-28
|
广州广日股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600894_20231228_3Z9C.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
广州广日股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600894_20231228_LY0I.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600894_20231228_NAZS.pdf
|
|
|
2023-12-21
|
广州广日股份有限公司关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600894_20231221_WJUD.pdf
|
|
| | | |
